信息披露制度 - 公司各部门及分子公司信息披露按制度执行，保证信息真实准确完整及时公平[4] - 董事会办公室是信息披露事务管理部门，制度由董事会制订实施[5] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，半年度报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不早于上一年度年度报告披露时间[15] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上在会计年度结束后1个月内业绩预告[43] - 预计半年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上在半年度结束后15日内业绩预告[43] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应披露[23] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[30] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[30] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[37] - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露[39] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[39] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上的重大诉讼需披露[42] 信息披露流程 - 定期报告经董事会审议通过后，两个交易日内报送上海证券交易所并报黑龙江证监局备案，临时公告经内部审核后也两个交易日内报上海证券交易所披露并报黑龙江证监局备案[68] 监督与违规处理 - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施情况，发现重大缺陷督促董事会改正，不改则监事会向上交所报告[59] - 出现信息披露违规行为，董事会检查制度及实施情况并采取更正措施，公司可对责任人内部处分[60] 责任追究 - 信息披露出现重大差错或不良影响追究责任人责任，有从重、从轻等处理情形[72][74][75] - 公司对相关人员责任追究包括调离岗位等处罚，可附带经济处罚，金额由董事会确定[77] 文件保存 - 公司董监高履职信息披露传送、审核文件保存期限为10年[79] - 公司董事会、监事会、股东大会文件及信息披露文件保存期限为10年[79]