董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月16日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第四十二次（临时）会议，会议由董事长张克文主持，应到董事7人，实到7人 [6][7][8] - 会议审议并通过了两项议案，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [3][9][13] 高级管理人员聘任 - 董事会同意聘任尹翔先生和纵艳丽女士为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止 [10] - 尹翔先生拥有工学学士、工程硕士学位，曾任科大创新股份有限公司董事会秘书、财务总监，并曾担任安徽出版集团下属多家单位法人 [16] - 纵艳丽女士拥有工商管理硕士学位，为高级会计师，历任宿州、蚌埠、芜湖等地新华书店有限公司的财务负责人及高级管理人员 [16] 同意清算投资基金 - 董事会审议通过了同意清算安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）（皖新金智创投）的议案，因其合伙期限已于2025年6月30日届满且不再新增投资项目 [12][17][21] - 该投资基金成立于2013年1月7日，专注于科技、教育、文化、出版、传媒领域的投资与管理 [20][21] - 公司历史上曾对该基金进行增资，包括2015年增资不超过5亿元和2017年增资不超过8.5亿元 [18] 投资基金财务状况 - 截至2024年12月31日，皖新金智创投资产总额为59,375.64万元，净资产为58,998.03万元，2024年度营业收入为0元，净利润为-1,704.09万元 [21] - 截至2025年9月30日，资产总额为59,338.29万元，净资产为58,608.02万元，2025年前三季度营业收入为0元，净利润为-34.81万元 [21] 清算安排与影响 - 公司董事会授权管理层办理该投资基金的届满清算具体事宜，包括签署法律文件和执行清算程序 [21] - 此次清算系依据合伙协议安排，不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [22] - 公司认为此次清算不会对公司未来发展产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形 [22]