证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-074 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五十二次会 议通知于 2024 年 9 月 25 日以书面形式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以非现 场形式临时召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤 明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》 （公告编号：2024-075）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、关于变更第十一届董事会非独立董事候选人的议案 持有公司股份 5 ...

金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十月 1 | 知 3 | 会 | 议 | 须 | | --- | --- | --- | --- | | 程 4 | 会 | 议 | 议 | | 案 5 | 会 | 议 | 议 | | 关于 | 2024 | 年上半年度利润分配的议案 5 | | | 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 6 | | | | | 关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案 8 | | | | | 关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案 9 | | | | | 附件 10 | | | | | 采用累积投票制选举的投票方式说明 10 | | | | 金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主 ...

业绩数据 - 2024年半年度净利润487,215,091.02元[12] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润414,377,710.53元[12] 股东大会信息 - 2024年10月8日14:30召开，地点在北京西城区新兴东巷10号三层会议室[9] - 网络投票时间为2024年10月8日多个时段[7] 候选人信息 - 第十一届董事会非独立董事候选人有尤明杨等5人[14] - 第十一届监事会监事候选人有张轩等2人[17] - 第十一届董事会独立董事候选人有寇日明等3人[19] 投票规则 - 采用累积投票制，独立董事应选与候选人数情况[7] - 股东投票总数及表决权示例[22] - 投资者投票方式及票数分配示例[22][23][24]

独立章雪候选人声明与承诺 本人秦海岩,已充分了解并同意由提名人金风科技股份有 限公司提名为金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任金开新能源股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人寇日明,已充分了解并同意由提名人中青芯鑫致胜 (上海) 股权投资合伙企业(有限合伙) 提名为金开新能源股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任金开新 能源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第五十一次会议9月10日发通知，9月18日非现场召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 候选人提名 - 同意提名尤明杨等5人为第十一届董事会非独立董事候选人[1] - 同意提名寇日明等3人为第十一届董事会独立董事候选人[3] 审议情况 - 两类候选人提名议案均通过董事会提名委员会审议，待2024年第二次临时股东大会审议[2][4] 表决结果 - 两类候选人提名议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][5]

金开新能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中青芯鑫致胜(上海)股权投资合伙企业(有限合伙), 现提名寇日明为金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与金开新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

独立董事任职要求 - 需五年以上法律等工作经验并取得相关培训证明[1] - 特定持股股东及亲属不具备独立性[3][4] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] - 近36个月受处罚人员无任职资格[5] 独立董事其他规定 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] - 候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6] 声明时间 - 声明时间为2024年9月10日[8]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-071 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 金开新能源股份有限公司监事会 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四十次会议 通知于 2024 年 9 月 10 日以书面形式发出，并于 2024 年 9 月 18 日以非现场形 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。 董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。会议由白瓅琨监事会主席主持，审议并通过 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月8日14:30召开，地点在北京西城区新兴东巷10号[3][28] - 网络投票起止时间为2024年10月8日，交易系统和互联网投票平台时间不同[6] - 股权登记日为2024年9月26日，A股代码600821，简称金开新能[15] 审议议案 - 审议2024年上半年度利润分配、董监事会换届选举等议案[8][9] - 应选第十一届董事会独立董事3人[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3、4[12] 选举人员 - 选举第十一届董事会非独立董事李海峰[26] - 选举第十一届监事会监事张轩、只金瑞[26] - 选举第十一届董事会独立董事寇日明、秦海岩、刘澜飚[26] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[30] - 投资者可按意愿对议案表决，可集中或分散投票[31] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月27日，地点在北京西城区新兴东巷10号[16] - 信函或传真登记需在2024年9月27日17:00前送达，传真010 - 50950529[16] - 可委托他人出席并代为行使表决权[24]