募集资金情况 - 2022年10月17日向特定投资者发行460,906,950股，募集资金总额2,696,305,657.50元[2] - 扣除费用后2,674,131,517.90元于2022年10月26日存入银行账户[2] - 截至2025年6月30日，利息净额10,096,774.19元，发行费用1,724,282.59元，累计投入募投项目1,748,550,244.53元[4] - 截至2025年6月30日，暂时补充流动资金148,405,137.00元，永久补充784,407,235.31元，账户余额1,141,392.66元[4] - 公司募集资金总额为267,240.72万元[18][19] 资金置换与使用 - 2023年2月7日同意用85,768.96万元置换预先投入募投项目自筹资金[8] - 截至2022年12月7日，以自筹资金预先投入多项目共85,768.96万元[10] - 2024年11月26日同意用不超2亿闲置资金暂补流动资金，截至2025年6月30日归还0.51亿，余额1.48亿[11] 项目投入与效益 - 本年度投入募集资金总额为108.93万元，已累计投入268,136.26万元[18][19] - 多个项目有投入进度及本年度净亏损情况，各项目累计投入与承诺差额895.54万元[18][20] - 本年度各项目效益合计净亏损1,250.48万元[18]

业绩数据 - 截至2025年上半年，核准装机规模7.85GW，同比增12.85%；并网装机规模5.91GW，同比增23.98%[2] - 报告期内，累计发电45.84亿千瓦时，同比增10%；营收约19.22亿，同比增2.07%[2] - 2024年度累计分红5.42亿元，占2024年归属净利润67.51%[8] - 2025年中期预计分红1.97亿元，占上半年归属净利润44.77%[9] 股权变动 - 控股股东累计增持62,823,519股，占总股本3.15%，金额3.57亿元，现持股占20%[7] - 部分董高及核心骨干拟增持不低于1080万元，截至7月31日已增持1,424,800股，金额773.52万元[8] 项目成果 - 天津西青区大寺镇120MW渔光互补等多个项目获相关奖项[3][4] - 上半年金开伊吾一期算力集群项目完成开机点亮[4] 未来规划 - 董事会发挥“定战略、作决策、防风险”作用，提升治理效能[13] - 按要求修订完善公司治理制度，完善风控及内控体系，建预警机制[13] - 强化董事会建设，推动规范运作[14] - 评估提质增效重回报行动方案执行情况及效果[15] - 专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[15]

财务表现 - 2025年上半年营业收入19.22亿元 同比增长2.07% [1] - 净利润4.39亿元 同比下降9.80% [1] 经营状况 - 营业收入实现小幅增长但净利润出现下滑 [1] - 公司面临盈利能力下降的压力 [1]

业绩数据 - 天津环球磁卡综合能源项目税后资本金内部收益率为10.11%[19] 制度修订 - 拟修订《关联交易管理制度》，内容于2025年7月1日披露[14] 合作协议 - 子公司金开综能拟与津信文旅签《能源管理合作协议》，期限至2044年[16][17] 议案表决 - 独立董事3票同意通过关联交易议案[19] - 第十一届董事会第十次会议6票同意通过关联交易议案[20]

公司治理动态 - 金开新能第十一届董事会第十次会议于8月12日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于子公司拟签订暨关联交易的议案》等多项议案 [2]

会议基本信息 - 股东会类型为临时股东会 届次为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开日期为2025年8月28日14点30分 地点为北京市西城区新兴东巷10号三层会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] 投票安排 - 网络投票时间为2025年8月28日全天 通过交易系统投票平台时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案 议案已通过第十一届董事会第九次会议及第十次会议审议 [3] - 需回避表决的关联股东包括：天津金开企业管理有限公司、天津津融国盛股权投资基金、天津津诚二号股权投资基金、天津津融资本运营有限公司 [3] 股权登记与出席资格 - 股权登记日为2025年8月21日 登记在册的A股股东(证券代码600821)有权出席 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 现场登记时间：2025年8月22日9:00-12:00及14:00-17:00 地点：北京市西城区新兴东巷10号 [4] - 可选用信函或传真登记(不接受电话登记) 传真号010-50950529 邮箱ir@nyocor.com [5] - 登记需提供营业执照复印件及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书及出席人身份证 [4][5] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户持有同类股票数量总和 [3] - 通过多个账户重复表决时 以同类股票的第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 其他事项 - 现场出席股东的食宿及交通费用自理 [5] - 会议材料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) [2]

关联交易事项 - 全资子公司金开新能科技有限公司拟与关联方天津津信文旅产业发展有限责任公司签订能源管理合作协议 为环球磁卡产业园提供综合能源服务并收取能源费用 [1] - 该关联交易因交易双方均受同一控股股东天津津融投资服务集团有限公司控制 关联董事尤明杨 王维 战友在表决时回避 [1][2] - 该议案以6票同意 0票反对 0票弃权通过董事会审议 尚需提交股东会审议 [2] 战略投资引入 - 农银金融资产投资有限公司将增资入股公司控股孙公司金开新能（北京）节能技术有限公司 [2] - 该交易旨在优化资本结构 降低资产负债率 减少财务费用支出 增强整体竞争力 [2] - 董事会全票通过该议案（9票同意 0票反对 0票弃权）并授权经营管理层办理具体事宜 [2][3] 临时股东会召开 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东会的议案（9票同意 0票反对 0票弃权） [3] - 会议具体安排详见公司在上海证券交易所披露的相关通知文件 [2]

关联交易概述 - 公司全资子公司金开新能科技有限公司与关联方天津津信文旅产业发展有限责任公司签订能源管理合作协议 投资建设运营天津环球磁卡综合能源项目 [1] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组 因交易双方实际控制人均为天津津融投资服务集团有限公司 [1] - 项目运营期限自全部投产之日起至2044年11月22日 津信文旅按协议约定支付能源费用 [2] 项目投资细节 - 天津环球磁卡综合能源项目总投资额约2510万元 包含分布式光伏电站 高效能源站 智慧充电桩和智慧能源管理平台 [1][2][6] - 项目位于天津市河西区解放南路325号磁卡园区内厂房 由金开综能负责投资建设及运营管理 [1][6] - 经测算项目税后资本金内部收益率达10.11% 符合公司投资收益要求 [3] 交易主体信息 - 关联方津信文旅成立于2023年11月27日 注册资本5500万元 由津融不动产全资控股 主营园区管理 商业综合体管理等业务 [3][4] - 运营方金开综能成立于2024年7月25日 注册资本100万元 由金开有限全资控股 具备发电 供电 供暖及充电基础设施运营资质 [6] 交易影响分析 - 项目契合公司整体发展战略与能源业务布局规划 有助于提高收入规模和盈利能力 [3][5] - 交易遵循市场化定价原则 参照当地租金电价水平及投资规模等成本因素确定 具备商业合理性 [6] - 预计对公司未来年度经营业绩产生积极影响 有利于拓展市场并落实战略发展目标 [5][8] 审议程序进展 - 交易已通过第十一届董事会第二次独立董事专门会议及第十一届董事会第十次会议审议 关联董事回避表决 [2][7][8] - 独立董事认为项目具有合理商业逻辑和经济效益预期 不会损害非关联股东权益 [7] - 交易尚需提交公司股东会审议 关联方将放弃投票权 [8]

交易概述 - 金开新能全资子公司金开节能拟引入战略投资者农银投资进行增资扩股 增资金额不超过12亿元 增资价格为每单位注册资本1,284.01元 [2] - 交易完成后 农银投资持股比例不超过49% 金开有限持股比例不低于51% 金开节能仍为控股子公司 [1][2] - 本次交易不构成重大资产重组或关联交易 已获董事会全票通过 无需股东大会审议 [1][2] 交易对方 - 战略投资者农银投资成立于2017年8月 为农业银行旗下债转股实施机构 注册资本200亿元 [2] - 截至2024年末 农银投资总资产1,250.44亿元 净资产357.05亿元 2024年度营业收入59.79亿元 净利润39.17亿元 [2] - 农银投资与金开新能不存在关联关系 [2] 标的公司情况 - 金开节能成立于2025年5月 注册资本100万元 主营合同能源管理及新能源技术服务 [3] - 截至2025年3月31日 公司总资产49.72亿元 所有者权益11.47亿元 2025年第一季度营业收入1.39亿元 净利润0.44亿元 [3] - 以2025年3月31日为基准日 经评估公司股权价值为12.84亿元 [4] 交易结构 - 农银投资以货币方式出资12亿元认购新增注册资本 差额部分计入资本公积 [5] - 增资款在协议生效且满足先决条件后一次性实缴到位 [5] - 交易完成后董事会由3人组成 农银投资提名1名董事 金开有限提名2名董事 [6] 特别约定 - 农银投资享有反稀释保护 若后续融资条件更优可自动适用新条款 [6] - 金开有限处置股权需经农银投资同意 农银投资享有跟随出售权 [6] - 若受让方拒绝购买农银投资股权 金开有限不得单独出售股权 [6] 交易影响 - 交易旨在优化资本结构 降低资产负债水平 增强资本实力和竞争力 [7] - 不影响合并报表范围 对公司财务状况和经营成果无重大影响 [7] - 董事会已授权管理层全权办理协议签署及工商变更等事宜 [7]

公司治理动态 - 公司第十一届第十次董事会会议于2025年8月12日以非现场形式召开 [2] - 会议审议《关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年1至12月营业收入构成中新能源发电占比94.88% [2] - 其他业务收入占比5.12% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]