全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-040 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事出席会议。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 10 月 18 日，以电子邮件方式向全体监事发出召 开第十一届监事会第三次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 10 月 28 日，第十一届监事会第三次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3人，亲自出席会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、公司 2024 年第三季度报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 监事会认为： （1）公 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-038 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日披露公司 2024 年半年度报告,并将于 2024 年 10 月 29 日 披露 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度和第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度暨第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：沙海祥 董事会秘书：陆铭红 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://road ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-037 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 8 月 16 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第二次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 8 月 26 日，第十一届监事会第二次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事出席会议。 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》等规章制度的规定； （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公 司 2024 年上半年度的经营管理和财务状况。 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[9] - 公司A股股票代码为600819，B股股票代码为900918[13] - 公司于1983年6月7日批准成立，1993年9月改制上市，B股1993年12月10日上市，A股1994年1月28日上市[100] - 公司总部注册和办公地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4 - 5幢[100] - 公司主要经营范围为研发、生产和销售各类玻璃产品，业务性质属玻璃制造业[100] - 公司第一大股东为上海建材（集团）有限公司，实际控制人为上海地产（集团）有限公司[100] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2,750,117,861.12元，较上年同期增长14.84%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为62,621,744.88元，上年同期为 - 99,193,801.78元[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,052,994.14元，上年同期为 - 120,232,096.91元[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为267,039,683.92元，较上年同期增长2,537.16%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,427,205,949.77元，较上年度末增长1.72%[14] - 本报告期末总资产为8,009,218,931.27元，较上年度末减少0.06%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.07元/股，上年同期 - 0.11元/股；稀释每股收益0.07元/股，上年同期 - 0.11元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，上年同期 - 0.13元/股[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率1.84%，较上年同期增加4.74个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.50%，较上年同期增加5.01个百分点[15] - 非经常性损益合计11568750.74元，其中非流动性资产处置损益 - 194436.87元，计入当期损益的政府补助2106813.63元等[16] - 2024年上半年营业收入27.50亿元，同比增长14.84%；营业成本23.21亿元，同比增长7.52%[24] - 销售费用6753.67万元，同比增长6.38%；管理费用1.48亿元，同比增长9.02%；财务费用1324.51万元，同比增长30.20%；研发费用1.17亿元，同比下降6.78%[24] - 经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，同比增长2537.16%；投资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-8537.36万元[24] - 应收票据期末数较上年期末减少35.46%；其他应收款期末数较上年期末增加51.53%；其他流动资产期末数较上年期末减少30.56%；其他非流动资产期末数较上年期末增加95.19%；一年内到期的非流动负债期末数较上年期末减少44.22%[27] - 境外资产601.80万元，占总资产的比例为0.08%[28] - 受限货币保证金2.29亿元；子公司以土地及部分厂房、设备资产作为受限资产，向银行申请借款额度3.20亿元[29] - 以公允价值计量的金融资产期初数为887,287,142.93元，期末数为804,368,590.78元，本期公允价值变动损益为1,649,385.53元，本期购买金额为624,000,000.00元，本期出售/赎回金额为643,037,222.37元，其他变动为 - 65,530,715.31元[32] - 2024年6月30日货币资金为771,215,348.89元，2023年12月31日为786,786,314.35元[71] - 2024年6月30日交易性金融资产为375,329,424.66元，2023年12月31日为391,004,164.37元[71] - 2024年6月30日应收账款为690,092,996.23元，2023年12月31日为617,720,044.35元[71] - 2024年6月30日存货为1,394,926,052.97元，2023年12月31日为1,346,703,315.87元[71] - 2024年6月30日流动资产合计3,722,369,960.83元，2023年12月31日为3,697,314,429.75元[71] - 2024年6月30日固定资产为3,162,765,701.53元，2023年12月31日为3,337,397,756.82元[72] - 2024年6月30日非流动资产合计4,286,848,970.44元，2023年12月31日为4,316,587,986.25元[72] - 2024年6月30日资产总计8,009,218,931.27元，2023年12月31日为8,013,902,416.00元[72] - 2024年6月30日应付票据为911,912,485.05元，2023年12月31日为825,335,580.82元[72] - 2024年6月30日公司负债合计34.25亿元，较2023年12月31日的34.96亿元有所下降[73] - 2024年半年度公司营业总收入27.50亿元，较2023年半年度的23.95亿元增长14.84%[78] - 2024年半年度公司营业总成本26.93亿元，较2023年半年度的25.16亿元增长7.03%[78] - 2024年6月30日公司流动资产合计16.73亿元，较2023年12月31日的17.38亿元有所下降[75] - 2024年6月30日公司非流动资产合计28.15亿元，较2023年12月31日的28.24亿元略有下降[76] - 2024年6月30日公司流动负债合计13.67亿元，较2023年12月31日的14.57亿元有所下降[76] - 2024年6月30日公司非流动负债合计4.16亿元，较2023年12月31日的3.84亿元有所增长[77] - 2024年6月30日公司所有者权益合计45.85亿元，较2023年12月31日的45.18亿元有所增长[73] - 2024年6月30日母公司资产总计44.87亿元，较2023年12月31日的45.62亿元有所下降[76] - 2024年6月30日母公司负债合计17.82亿元，较2023年12月31日的18.41亿元有所下降[77] - 公司2024年上半年营业利润为8157.89万元，2023年上半年为-11539.56万元[79] - 公司2024年上半年利润总额为8224.94万元，2023年上半年为-11575.63万元[79] - 公司2024年上半年净利润为7162.31万元，2023年上半年为-11959.59万元[79] - 归属于母公司股东的2024年上半年净利润为6262.17万元，2023年上半年为-9919.38万元[81] - 少数股东2024年上半年损益为900.14万元，2023年上半年为-2040.21万元[81] - 公司2024年上半年综合收益总额为7162.31万元，2023年上半年为-11959.59万元[81] - 归属于母公司所有者的2024年上半年综合收益总额为6262.17万元，2023年上半年为-9919.38万元[81] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.07元/股，2023年上半年为-0.11元/股[81] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.07元/股，2023年上半年为-0.11元/股[81] - 母公司2024年上半年净利润为-1164.85万元，2023年上半年为-1790.78万元[83] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为30.89403554亿元，2023年半年度为28.2351536771亿元，同比增长9.42%[85] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为31.4573286065亿元，2023年半年度为28.599114791亿元，同比增长9.99%[85] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为28.7869317673亿元，2023年半年度为28.4978544697亿元，同比增长1.01%[85] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.6703968392亿元，2023年半年度为0.1012603213亿元，同比增长2537.16%[85] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为6.9366675121亿元，2023年半年度为7.1687893625亿元，同比下降3.24%[86] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为8.4509223323亿元，2023年半年度为8.9640723884亿元，同比下降5.72%[86] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5142548202亿元，2023年半年度为 - 1.7952830259亿元，同比增长15.65%[86] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为5.3782835251亿元，2023年半年度为8.6892732471亿元，同比下降38.11%[86] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为6.2320200082亿元，2023年半年度为7.5697236357亿元，同比下降17.67%[86] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为0.3234480239亿元，2023年半年度为 - 0.5569727695亿元，同比增长158.07%[86] - 2024年上半年末所有者权益合计为45.85亿元，较年初增加6694.85万元[92][93] - 2024年上半年未分配利润增加5794.72万元，少数股东权益增加900.14万元[92] - 2024年上半年综合收益总额为7162.31万元[92] - 2024年上半年利润分配减少467.46万元[92][93][95] - 2023年上半年末所有者权益合计为44.38亿元[94] - 2024年较2023年上半年资本公积减少672.66万元[94] - 2024年较2023年上半年未分配利润减少1.04亿元[94] - 2024年较2023年上半年少数股东权益增加2.01亿元[94] - 2024年上半年所有者投入和减少资本带来的变动为2.45亿元[94] - 2024年上半年其他项目使所有者权益减少3091.26万元[95] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为2,724,108,846.35元，期末余额为2,701,526,424.89元，减少22,582,421.46元[98][99] - 2024年上半年综合收益总额为 - 17,907,841.11元[98] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 4,674,580.35元[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务所属行业为非金属矿物制品 - 玻璃及深加工制品，主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃、特种玻璃[17][19] - 公司浮法玻璃业务拥有三个生产基地，年产约85万吨各种高品质浮法玻璃原片，有5条先进技术的高端浮法玻璃生产线[19] - 公司建筑加工玻璃业务拥有四个生产基地，产品应用于多个全球地标性节能环保建筑[19] - 2024年1 - 6月房屋竣工面积26519万平方米，下降21.8%，国内下游深加工订单部分下滑幅度超30%[18] - 2024年1 - 6月汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[18] - 公司拥有上海、仪征等七个汽车加工玻璃生产基地，是上海通用等知名汽车厂家供应商[20] - 公司有2条特种玻璃生产线，特色产品涵盖产业和装饰玻璃等多种类型[20] - 浮法玻璃板块各基地结合自身特点生产，积极降本并开拓新能源和海外市场[22] - 建筑加工玻璃板块各子公司践行差异化战略，承接多个重点项目[23] - 汽车玻璃

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-034 900918 |耀皮 B 股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 934,916,069 股为基数，每股派发现金红利 0.005 元（含税），共计派发现金红利 4,674,580.345 元。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.005 元，B 股每股现金红利 0.000702 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | | --- ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1-6月预计归属于母公司所有者的净利润为6200万元左右，实现扭亏为盈[2][7] - 2024年1-6月预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5100万元左右[2][7] - 上年同期利润总额为 -11575.63万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 -9919.38万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -12023.21万元[8] - 上年同期每股收益为 -0.11元/股[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年浮法玻璃板块较上年同期实现较大幅度盈利[9] - 2024年上半年建筑加工玻璃板块盈利水平稳中有升[9] - 2024年上半年汽车玻璃板块盈利水平积极向好[9] 销售策略影响 - 公司推出及加大高附加值产品生产和销售提升了销售额[4]

一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 6 月 17 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十 一届董事会第一次会议的通知及会议材料。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-031 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）2024 年 6 月 27 日，第十一届董事会第一次会议以现场（公司 会议室）+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红 女士、财务总监高飞先生列席会议。 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、关于推选公司 ...

会议安排 - 2024年6月17日发第十一届监事会第一次会议通知及材料[3] - 2024年6月27日会议以通讯方式召开[3] 会议情况 - 应出席3名监事均亲自出席[3] 选举结果 - 选举陈宗来为第十一届监事会监事长[5] - 推选议案3票同意，0票反对，0票弃权[5] 人员信息 - 陈宗来57岁，任上海建材（集团）党委副书记等职[6]

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-030 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,736,136 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 514,246,253 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 29,489,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.1588 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

会议安排 - 2024年6月4日召开第十届董事会第二十二次会议，审议召开2023年年度股东大会通知议案[3] - 2024年6月6日公告召开股东大会通知及提案内容[3] - 2024年6月27日9:30股东大会在上海召开，网络投票当天进行[4] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表13人，代表股份543,736,136股，占比58.1588%[9] - 现场出席8人，代表股份424,462,340股，占比45.4011%[9] - 网络投票5人，代表股份119,273,796股，占比12.7577%[10] 提案审议 - 本次股东大会审议提案14项[14] - 多项提案同意占比超99%，部分有少量反对票[17][18][22][23][24][25][26][28] - 选举议案得票占比超99.8%[29][31][35][36]