证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-007 建元信托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,423,096,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.4772 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会董事长秦怿先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四 楼 海潮厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会表决方式采用现场投票和 ...

建元信托股份有限公司 董事会议事规则 （本规则已于 2024 年 1 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 宗旨 第四条 董事提名与选举 为了进一步规范建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国信托法》《上市公司治理准则》《信托公司治理 指引》《银行保险机构公司治理准则》《信托公司股权管理暂 行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《建元信托股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责 公司依法设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会 的决议。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》 规定的职责。 董事应当持续了解公司治理、战略管理、经营投资、风 1 险管理、内控合规、财务会计等情况。公司应当优化董事特 别是独立董事的履职环境，保障董事履职所必需的信息和其 他必要条件。 公 ...

建元信托股份有限公司 股东大会议事规则 （本规则已于 2024 年 1 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国信托法》 （以下简称"《信托法》"）《上市公司股东大会规则》《上市 公司治理准则》《信托公司治理指引》《银行保险机构公司治 理准则》《信托公司股权管理暂行办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《建元信托股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，特制定本 规则。 第二条 公司按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出 1 具法律意见并公告: （一）会议的召集、 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 编号：临 2024-008 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）前期于《诉讼进展 公告》（编号：临 2023-022、临 2023-046）中披露了涉及上海慧瞳智能科技有限公 司的二宗案件，根据上海市高级人民法院送达的【（2023）沪民终 347 号】、 【（2023）沪民终 348号】《民事裁定书》，均裁定按上海慧瞳智能科技有限公司自 动撤回上诉处理，一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。上述案件一审判决 的具体内容详见公司前期披露的《诉讼进展公告》（编号：临 2022-101）。判决生 效后，公司依法向上海金融法院申请强制执行。近日，公司收到上海金融法院送达 的【（2023）沪 74 执 1624 号】、【（2023）沪 74 执 1625 号】《执行裁定书》，均 裁定如下： "终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行；再次申请不 受申请执行时效期间的限制。被执行人也负有继续履行本案债务的义务，并将履行 情况及时告知本院。 1 案件所处的诉讼阶段：2 宗案件已裁定终结执行程序。 上市 ...

建元信托股份有限公司公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-006 建元信托股份有限公司 关于副总经理任职资格获监管机构核准的公告 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《国家金融监督管 理总局上海监管局关于核准毛剑辉建元信托股份有限公司副总经理任职资格的 批复》（沪金复〔2024〕22号），国家金融监督管理总局上海监管局已核准毛剑 辉先生担任公司副总经理的任职资格。 毛剑辉先生的简历信息详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 临 2023-064）。 特此公告。 建元信托股份有限公司董事会 二○二四年一月十八日 ...

建元信托股份有限公司公告 建元信托股份有限公司公告 公司已于 2021 年 7 月 23 日召开的第八届董事会第十次会议、2021 年 11 月 15 日召开的第八届董事会第十四次会议、2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第一 次临时股东大会，分别审议通过了《关于安信信托股份有限公司重大资产出售方 案的议案》等相关议案；于 2022 年 11 月 23 日召开的第九届董事会第三次会议、 2022 年 12 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长 公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案》。上述会议及公告的具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2022 年 7 月 22 日，中国银行上海分行向公司确认了关于公司持有的湖南 大宇新能源技术有限公司 4,000 万元质押贷款债权的相关权利已移交完毕，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告 编号：临 2022-048）。 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-005 建元信托股份有限公司 关于重 ...

建元信托股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 二〇二四年一月 1 | 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 3 | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三：关于修订《建元信托股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四：关于修订《建元信托股份有限公司章程》的议案 | 8 | | 议案五：关于修订《建元信托股份有限公司独立董事制度》的议案 | 9 | | 议案六：关于修订《建元信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 | | | 的议案 | 10 | | 议案七：关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案 | 11 | | 议案八：关于补选非独立董事的议案 | 12 | | 附件 1：建元信托股份有限公司股东大会议事规则 | 13 | | 附件 2：建元信托股份有限公司董事会议事规则 | 26 | | 附件 3：建元信托股份有限公司监事会议事规则 | 39 | | 附件 4-1：《 ...

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-004 建元信托股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四楼海潮厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024 年 1 月 22 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议 | √ | | | 事规则》的议案 | | | 2 | 关于修订《建元信托股份有限公司董事会 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-002 建元信托股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 8 名，实际出席表决 董事 8 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审 议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 同意补选苏立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董 事会届满之日止，同时在公司股东大会选举苏立先生担任公司董事后，补选其担 任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员，任期与董事任期一致。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-003 二、补选董事的情况 为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过 《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意苏 立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第九 届董事会届满之日止，同时在公司股东大会选举苏立先生担任公司董事后，补 选其担任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员，任期与董事任期一致。 苏立先生的任职资格尚须报国家金融监督管理总局或其派出机构核准。 特此公告。 建元信托股份有限公司公告 建元信托股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到公 司董事王他竽先生的书面辞职报告。王他竽先生因工作调整，向公司董事会申 请辞去公司董事会董事、董事会风 ...