会议信息 - 建元信托第九届监事会第十八次会议于2025年7月11日召开[1] - 会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式发出[1] - 应出席表决监事3名，实际出席3名，由徐立军主持[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并撤销监事会的议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 生效条件 - 修订《公司章程》需股东大会批准并经监管局核准后生效[1] 其他信息 - 备查文件为会议决议[3] - 公告于2025年7月12日发布[4]

会议情况 - 建元信托第九届董事会第二十七次会议于2025年7月11日召开，8名董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过修订公司章程并撤销监事会等多项议案，部分需股东大会审议和监管局核准[1][3][4] 临时股东大会 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，7月30日14点30分在上海召开[5] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5]

公司股价与估值 - 7月10日收盘价3.04元，上涨1.67%，总市值299.27亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)508.49倍，创79天以来新低，静态PE(静)562.93倍，市净率2.16倍 [1][2] - 股东户数74272户，较上次减少962户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 行业对比 - 多元金融行业平均PE44.85倍，中值31.14倍，公司PE排名第21位 [1] - 行业平均市净率1.89倍，中值1.94倍，公司市净率2.16倍高于平均水平 [2] - 江苏金租PE最低12.11倍，海德股份PE最高63.92倍，中油资本总市值最高1201亿元 [2] 主营业务与荣誉 - 主营业务为固有业务（自有资金服务）和信托业务（主动管理信托） [1] - 主要产品为金融信托，获2024年杨浦区百强企业称号及产权交易创新奖 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入6795.44万元，同比增长55.74% [1] - 净利润2634.17万元，同比增长27.56% [1]

诉讼案件进展 - 涉及上海东方证券资产管理有限公司的案件一审判决驳回原告诉讼请求，涉诉金额4.02亿元，案件受理费2,051,524.83元由原告负担 [2] - 1宗案件二审判决驳回原告上诉，涉诉金额127.32万元 [4] - 3宗案件已撤诉，1宗案件已结案，1宗案件中止审理，1宗案件尚在审理中 [4] 案件类型及审理法院 - 多宗案件涉及营业信托纠纷，主要审理法院为上海金融法院和上海市杨浦区人民法院 [3] - 部分案件原告认为公司未履行受托人义务或违反信托合同 [6] 对公司财务影响 - 已判决、已撤诉及已结案的案件对公司本期或期后利润未产生影响 [4] - 中止审理及尚在审理中的案件暂无法判断对利润的影响 [4] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [6]

涉诉金额情况 - 上海东方证券资管案件涉诉4.02亿元[4] - 已撤诉案件涉诉369.71万元[4] - 已结案案件涉诉404.49万元[4] - 中止审理案件涉诉151.54万元[4] - 尚在审理案件涉诉127.32万元[4] 案件判决情况 - 上海东方证券资管案一审驳回原告诉讼请求[4] - 郭进进案二审驳回原告上诉[5] 案件其他情况 - 刘彩红、郭美娟案件撤诉[5] - 周惠嬿案中止审理[5] - 王根宝案中止后恢复审理[5] - 李懋彬案原告决定不起诉结案[5] 案件影响 - 已判决、撤诉及结案案件对利润无影响[4][6] - 中止及审理中案件影响暂无法判断[4][6]

信托概念板块市场表现 - 截至6月25日收盘，信托概念板块上涨3.19%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内21只个股上涨，爱建集团、建元信托涨停，新黄浦、陕国投A、五矿资本涨幅居前，分别上涨8.01%、6.98%、6.73% [1] - 跌幅居前的个股包括中原高速、华光环能，分别下跌0.61%、0.56% [1] 概念板块涨跌幅排名 - 兵装重组概念以8.60%涨幅位居榜首，可燃冰概念以-1.25%跌幅垫底 [2] - 信托概念板块涨幅3.19%，在涨幅榜中排名第6位 [2] - 数字货币、蚂蚁金服概念、军民融合等板块涨幅均超过2.9% [2] 资金流向分析 - 信托概念板块获主力资金净流入6.55亿元 [2] - 16只个股获主力资金净流入，其中6只净流入超5000万元 [2] - 陕国投A主力资金净流入1.44亿元居首，建元信托、五矿资本、爱建集团分别净流入1.34亿元、1.17亿元、6687.93万元 [2] 个股资金流入比率 - 爱建集团主力资金净流入率最高达40.51%，建元信托、陕国投A分别为16.42%、12.52% [3] - 五矿资本主力资金净流入1.17亿元，净流入比率8.28% [3] - 浦发银行、中油资本、电投产融净流入金额分别为5896.06万元、5120.92万元、4132.98万元 [3][4] 个股换手率与资金流向 - 新黄浦换手率8.76%，主力资金净流入3206.96万元，净流入比率9.26% [4] - 华光环能主力资金净流入700.92万元，净流入比率6.77%，但股价下跌0.56% [4] - 江苏国信主力资金净流出1181.20万元，净流出比率-11.10%，股价仍上涨1.10% [4]

军工板块 - 长城军工6天5板涨幅10% 军工概念[2] - 北方导航首板涨幅9.99% 卫星互联网+军工[2] - 航发科技首板涨幅10% 军工概念[3] - 中兵红箭单日涨幅10% 军工+未合概念[2] - 军工板块共9只个股涨停 其中3只实现连板[2][3] 金融板块 - 国盛金控2连板涨幅10.03% 券商概念[5] - 湘财股份2连板涨幅10.01% 券商概念[5] - 天风证券首板涨幅10.02% 券商概念[7] - 央行推动中长期资金入市 促进资本市场稳定[4] - 金融科技发展规划将出台 推动数字化转型[12] 固态电池 - 诺德股份7连板涨幅9.94% 固态电池概念[9] - 兴业股份9天6板涨幅9.99% 固态电池+光刻胶[9] - 美联新材获半固态电池隔膜订单[8] - 孚能科技获第二代半固态电池定点[8] - 板块内8只个股涨停 其中3只实现连板[9][11] 数字货币 - 吉大正元3连板涨幅10.01% 数字货币+跨境支付[17] - 海联金汇3连板涨幅9.98% 数字货币+跨境支付[17] - 央行设立数字人民币国际运营中心[16] - 板块5只个股涨停 最高涨幅达29.99%[17] AI智能设备 - 中光学首板涨幅10% 军工+AI眼镜[19] - 智立方首板涨幅20.01% AI眼镜+芯片[20] - 小米官宣将发布AI眼镜[18] - 板块4只个股涨停 最高涨幅29.9%[19][20] 智能驾驶 - 浙江世宝2连板涨幅9.97% 智能驾驶概念[22] - 瑞玛精密2连板涨幅10% 智能驾驶概念[22] - 特斯拉推出Robotaxi试运营服务[21] - 板块3只个股涨停[22] 机器人 - 联诚精密2连板涨幅10% 机器人概念[26] - 中金预测人形机器人市场超万亿[25] - 建设工业首板涨幅9.99% 机器人+车工[2] 半导体 - 台基股份首板涨幅20% 第三代半导体[24] - 全球晶圆代工市场将增长120%[23] - 柏诚股份首板涨幅10.03% 洁净室系统[24] 其他热点 - 新通联4连板涨幅10.01% 包装印刷[30] - 合力泰2连板涨幅10.21% 摘帽概念[30] - 化工行业估值处历史低位[27] - 镇海股份首板涨幅9.97% 石油化工[28]

多元金融板块市场表现 - 多元金融板块持续拉升，建元信托（600816）、新力金融（600318）、弘业期货（001236）纷纷涨停 [1] - 南华期货（603093）、瑞达期货（002961）、五矿资本（600390）跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

关联交易管理办法核心内容 总则与基本原则 - 制定依据包括《公司法》《信托法》《证券法》及金融监管总局、证监会、上交所等多项法规[2] - 关联交易需遵循五大原则：依法合规、公正透明、独立经营、一般商业、公开披露[2][3] - 禁止通过关联交易进行利益输送、监管套利或调节财务指标[3] 管理架构与职责分工 - 建立董事会、关联交易委员会、独立董事专门会议、高级管理层分级管理架构[3] - 董事会承担最终责任，关联交易委员会负责审查合规性、公允性及必要性[4][5] - 独立董事专门会议需对关联交易发表书面意见，必要时可聘请第三方中介[6] - 设立跨部门关联交易管理办公室，协调合规、业务、风控等部门工作[9] - 风险合规部为牵头部门，负责定价审查、监管沟通及培训[10] 关联方认定与管理 - 关联方分为金融监管总局定义（如控股股东、董事亲属等）和证监会定义两类[17] - 需动态更新关联方名单，董事、监事等需在任职15日内申报关联方信息[20] - 禁止隐瞒关联关系或规避审查，违规者需承担直接责任[22] 关联交易审议与披露 - 重大关联交易标准：单笔金额占注册资本5%或余额占20%以上[32] - 重大关联交易需董事会非关联董事2/3以上通过，一般交易报备即可[34] - 统一交易协议期限不超3年，需按重大关联交易审查[35] - 与证监会定义关联方的交易：自然人30万/法人300万且净资产0.5%以上需董事会审议[42] - 连续12个月内与同一关联方累计交易需合并计算[48] 禁止性行为与豁免情形 - 禁止通过拆分交易、嵌套结构规避监管，不得为关联方违规融资或担保[60][62] - 集合信托资金不得直接运用于股东关联方（除非资金全部来自股东）[64] - 豁免情形包括：小额交易（自然人50万/法人500万以下）、国家定价交易等[40][51] 数据管理与责任追究 - 需通过监管系统定期报送关联交易数据，确保真实性[56] - 违规行为包括未回避表决、未披露信息等，将内部问责或上报监管机构[67][68] 附则与定义 - 关联方定义涵盖控制关系、重大影响及亲属关联等[31][36] - 关联交易类型包括资产买卖、投资、担保等资源转移事项[40][41] 注：以上内容均直接引用原文条款，未包含风险提示、免责声明等非核心信息

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为404人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为6,465,133,976股，占比65.6729%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数6,451,640,956，比例99.7913%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数6,451,699,856，比例99.7922%[7] - 2024年年度报告及摘要同意票数6,451,641,356，比例99.7913%[10] - 2024年度财务决算报告同意票数6,451,649,356，比例99.7914%[10] - 2024年度利润分配预案同意票数6,450,937,556，比例99.7804%[10] - 续聘立信2025年度财务审计机构议案同意票数6,451,581,436，比例99.7904%[10] - 续聘立信2025年度内控审计机构议案同意票数6,451,590,736，比例99.7905%[11] - 修订《关联交易制度》议案同意票数6,418,381,455，比例99.2769%[11]