建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 编号：临 2024-001 建元信托股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 前期诉讼案件的进展情况 二、相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响 已驳回上诉的案件对公司本期利润或期后利润等未产生影响，公司将根据案件 进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和上 1 案件所处的诉讼阶段：1 宗案件已驳回上诉。 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）。 涉案的金额：已驳回上诉案件金额 3.11 亿元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：已驳回上诉的案件对公司本期利润或 期后利润等未产生影响，公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计 准则进行相应会计处理。敬请广大投资者注意相关风险。 建元信托股份有限公司公告 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息 为准。敬请广大投 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-096 建元信托股份有限公司 关于部分待和解债务受偿确认及豁免事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2021 年 7 月 23 日，公司与信托保障基金就上述流动性支持债务达成和解， 并签署《债务和解协议》。2022年12月27日，公司与信托保障基金签署了《债 1 本次完成和解的待和解债务总额合计 7.00 亿元，包括本金 4.46 亿元， 2021 年 7 月 23 日前的资金占用费及违约金等利息（以下合称"利息"） 1.32 亿元、2021 年 7 月 23 日后计提的利息 1.22 亿元，相关债权债务关系 已解除，公司后续不再就该部分待和解债务承担任何还款义务。 鉴于中国信托业保障基金有限责任公司（代表中国信托业保障基金）（以 下简称"信托保障基金"）目前是公司股东，上述债务和解事项将适用权 益性交易的有关会计处理的规定，相关债务重组利得将计入资本公积， 不会对当期损益产生影响。 本次部分待和解债 ...

证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-094 建元信托股份有限公司公告 建元信托股份有限公司 关于与中国银行上海分行签署《债务和解协议 之补充协议（二）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易内容：建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）与中 国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行上海分行"）沟通， 双方于 2023 年 12 月 27 日签署《债务和解协议之补充协议（二）》，对双方 原于 2021 年 7 月 23 日签署的《债务和解协议》相关内容进行修改（以下简 称"本次交易"）。 交易性质：鉴于中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）在过去 12 个月内存在持有上市公司 5%以上股份的情形，属于《上海证券交易所股票 上市规则（2023年 8月修订）》第 6.3.3条规定的关联方情形，本次签署协议 事项构成关联交易。但本次交易仅为协议内容修改，未新增资产交易，不 构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十 ...

建元信托股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件等有关规定，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次独 立董事专门会议于 2023 年 12 月 27 日召开，对拟提交公司第九届董事会第十三 次会议审议的事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、《关于与中国银行上海分行签署<债务和解协议之补充协议（二）>暨关 联交易的议案》的审核意见 经审核，公司本次签署《债务和解协议之补充协议（二）》暨关联交易事项 符合法律法规及规范性文件的要求，有利于推动公司与中国银行之间实现债务和 解，能够切实维护公司利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。 公司全体独立董事同意《关于与中国银行上海分行签署<债务和解协议之补 充协议（二）>暨关联交易的议案》并提交公司第九届董事会第十三次会议审议。 二、《关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案》的审核意见 经审核，公司本次延长公司重大资产出售相关授权期限的事项符合《公司法》 《证券法》等相关法律 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-092 建元信托股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 同意公司与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充协议（二）》，对《债 务和解协议》中的相关约定进行修改。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于与中国银行上海分行签署<债务和解协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》 （编号：临 2023-094）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案》 同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司董事长及其授权人 士，全权办理本次重大资产出售事宜，授权有效期自届满之日再次延长 12 个月， 若在上述期限内本次重大资产出售未实施完毕，则自动延长至本次重大资产出售 实施完成日。除延长授权期限外，本次重大资产出售有关授权事宜的其他事项保 持不变。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-093 监事会认为，本次关联交易有利于推动公司与中国银行之间实现债务和解， 能够切实维护公司利益，不涉及新增资产交易及定价事项，不存在利益输送和损 害公司及股东利益的情形，决策程序符合法律法规及规范性文件等要求。因此， 我们同意本次与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充协议（二）》暨关 联交易事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 备查文件： 1、公司第九届监事会第十一次会议决议。 建元信托股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以 电子邮件方式发出。本次会议应出席表决监事 3 名，实际出席表决监事 3 名，会 议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人 民共和国公 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-095 建元信托股份有限公司 关于延长公司重大资产出售相关授权期限的公告 建元信托股份有限公司公告 本次重大资产出售有关授权事宜的其他事项保持不变。上述议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、独立董事审核情况 公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于延长公司重大资产 出售相关授权期限的议案》。公司全体独立董事认为，公司本次延长公司重大 资产出售相关授权期限的事项符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规 定，符合本次重大资产出售的实际情况，有利于保障公司重大资产出售后续工 作顺利开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们 同意《关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案》并提交公司第九届董 事会第十三次会议审议。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产出售审议情况 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2021 年 7 月 召开第八届董事会第十次会 ...

2021 年 7 月 23 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十 次会议，审议通过《关于公司和中国银行、信保基金签署<债务和解协议>的议 案》。同日，公司与中国银行上海分行签署了《债务和解协议》。 2023年 6 月 5日，公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次 会议，审议通过《关于与中国银行上海分行签署<债务和解协议之补充协议>暨 关联交易的议案》，同意公司与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充 协议》，对 2021 年 7 月 23 日签署的《债务和解协议》部分条款进行调整。2023 年 6 月 8 日，公司与中国银行上海分行完成了上述《债务和解协议之补充协议》 的签署。 中信证券股份有限公司关于 建元信托股份有限公司与中国银行上海分行签署《债务和解协议之 补充协议（二）》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为建 元信托股份有限公司（原"安信信托股份有限公司"，以下简称"建元信托"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-089 建元信托股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表 决董事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于设立慈善信托计划的议案》 为积极履行社会责任，同意公司以自有资金 103 万元设立慈善信托计划。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于与立信会计师事务所签订<审计业务约定书>与<内部控 制审计业务约定书>的议案》 同意与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决监事 3 名，实际出席表 决监事 3 名，会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经 与会监事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章程>的议案》 建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-090 建元信托股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《信托公司治理指引》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地 促进公司规范运作，结合公司实际，同意对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（w ...