厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程...................2 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 ....3 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于重新制定《公司董事会议事规则》的议案 ...20 议案 3：厦门厦工机械股份有限公司关于重新制定《公司独立董事制度》的议案 .....21 议案 4：厦门厦工机械股份有限公司关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 .....22 1 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分 现 ...

提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名王志强先生为 厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦门厦工机械股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 厦门厦工机械股份有限公司 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-048 厦门厦工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 根据拟变更的经营范围，结合监管机构近期发布的《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，主要内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护厦门厦工机械股份有限公 | 第一条 为维护厦门厦工机械股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | | 权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范 | 权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2023-049 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人王志强，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份 有限公司第十届董事会提名为厦门厦工机械股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-047 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 14 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 11 月 17 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、召开 及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可将该议案提交公司 股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会考察推荐，公司董事会同意提名王志强先生为公司第十届董 事会独立董事候选人，任期自股东 ...

厦门厦工机械股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 （审议稿） | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 20 | | | 第六章 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会议事规则 (2023年--审议稿) 第一条 宗旨 为进一步规范厦门厦工机械股份有限公司董事会（以下简称"公司董事会"） 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门厦工机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会构成及职责 公司设董事会，对股东大会负责。董事会根据相关法律法规和《公司章程》 的规定行使职权。 公司董事会由七至九名董事组成，独立董事的人数占董事会人数的比例不低 于三分之一。 董事会设董事长一名，可以设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生或罢免。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会下设战略及投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任主任委员。 董事会各专门委员会按照《公司章程》和董事会授权履行职责。法律法 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门海翼集团有限公司 增持厦门厦工机械股份有限公司股份的专项核查意见 致: 厦门海翼集团有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受委托, 就厦门海翼集团有限公司(以下简 称"海翼集团")增持厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"厦工股份")股份(以下简称"本 次股份增持")相关事宜, 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")等法律、行政法规、行政规章以及规范 性文件的要求, 出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见, 本所核查了由海翼集团提供的有关文件。在核查过程中, 就有 关必要的问题, 本所向海翼集团进行了适当的询问和调查。对于有关文件中未包括但对本专 项核查意见至关重要的事实, 本所则依赖于有关政府部门、海翼集团或其他有关单位出具的 文件。 本所在出具本专项核查意见之前已得到海翼集团的保证, 即已向本所提供了出具本专 项核查意见所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述, 提供或披露了出具本专 项核查意见所需的全部有关事实, 向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。 本专项核查意见发 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2023-046 厦门厦工机械股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日，厦门海翼集团有限公司（以 下简称"海翼集团"）累计增持厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 31,099,065 股，占公司总股本的 1.75%。本次增持计划的实施期限届满， 增持计划实施完毕。 划自2023年5月10日起6个月内，增持公司股份数量不超过3300万股且不超过公司 已发行股份的2%，并不低于1650万股。 自2023年5月10日至2023年10月26日，海翼集团以集中竞价交易方式累计增 持公司股份28,464,976股，占公司总股本的1.60%。 2023 年 11 月 10 日，公司收到海翼集团《关于增持计划实施完毕暨增持结 果的通知》。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：厦门海翼 ...