激励计划 - 2022年3月10日授权董事会发行不超过7700万股A股作为限制性股票[7] 回购注销 - 2025年6月20日审议通过回购注销部分限制性股票议案[11] - 因2024年未完成业绩考核目标回购对应限制性股票[11] - 3名激励对象因退休失去资格，对应股票回购注销[11] 回购数据 - 业绩未达标涉及222人，回购21025600股，金额48148624元[14] - 人员异动涉及3人，回购397800股，金额986544元[14] - 合计回购21423400股，金额49135168元[14] 后续流程 - 需取得股东大会批准、履行披露义务及办理注销手续[11] - 因回购注销导致注册资本减少，需履行减资程序[11]

股东大会时间 - 召集议案2025年5月20日经董事会会议通过[6] - 2025年5月21日发布召开通知[6] - 现场会议2025年6月20日13:30在马鞍山召开[9] - 网络投票时间为2025年6月20日[9] 参会股东情况 - 751名股东及代理人参会，持表决权股份5,516,534,212股，占比71.44%[10] 议案表决结果 - 《审议及批准董事会2024年度工作报告》等议案同意占比超99%[13][15][16][17] - 《审议及批准关于引进宝山钢铁参股议案》同意占比99.564%[18] - 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修订案获通过[20] 会议合法性 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[21]

公司人事变动 - 马鞍山钢铁股份有限公司宣布委任曾祥飞女士为独立非执行董事 [1] - 曾女士确认符合上市规则第3.13条关于独立性的要求 [1] - 曾女士声明在任职时不存在可能影响其独立性的因素 [1] - 曾女士与公司及其附属公司无财务或其他利益关系，与核心关连人士无关联 [1] - 董事会认为曾女士符合独立人士的标准 [2] 公司董事会构成 - 公司当前董事会成员包括执行董事蒋育翔、毛展宏及张文洋 [3] - 独立非执行董事包括管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞 [3]

人员变动 - 公司2025年6月19日委任独立非执行董事曾祥飞女士[3][6] - 公司执行董事有蒋育翔、毛展宏及张文洋[6] - 公司独立非执行董事有管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞[6] 独立性说明 - 董事会认为曾女士属独立人士，符合上市规则独立指引[3][7] - 获委任时无影响独立性因素，无财务或其他利益[7]

股本情况 - 截至2025年5月31日，A股法定/注册股份5989174586股，股本5989174586元[1] - 截至2025年5月31日，H股法定/注册股份1732930000股，股本1732930000元[1] - 2025年5月底法定/注册股本总额7722104586元[2] 股份发行 - 截至2025年5月31日，A股已发行股份5989174586股[3] - 截至2025年5月31日，H股已发行股份1732930000股[3] 证券发行确认 - 公司确认证券发行等获董事会授权批准[10] - 公司确认证券发行等遵照规定进行[10] - 公司确认已收取证券发行等全部款项[10] - 公司确认证券上市买卖条件已履行[10]

市场整体表现 - 沪指6月3日上涨0.43% [1] - 申万行业中有20个行业上涨 涨幅居前为美容护理行业上涨3.86%和纺织服饰行业上涨2.53% [1] - 跌幅居前行业为家用电器下跌2.10%和钢铁下跌1.37% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出63.59亿元 [1] - 12个行业主力资金净流入 有色金属行业净流入14.01亿元且行业上涨1.40% [1] - 医药生物行业净流入9.17亿元且日涨幅1.78% [1] - 19个行业主力资金净流出 计算机行业净流出24.79亿元居首 汽车行业净流出19.59亿元 [1] - 电子 机械设备 国防军工等行业净流出资金较多 [1] 钢铁行业资金流向 - 钢铁行业主力资金净流入4736.75万元 [2] - 行业44只个股中7只上涨 35只下跌 [2] - 23只个股资金净流入 5只净流入超千万元 [2] - 南钢股份净流入2427.63万元 包钢股份净流入2094.47万元 首钢股份净流入1753.81万元 [2] - 资金净流出居前个股为马钢股份净流出1242.38万元 方大特钢净流出1086.89万元 八一钢铁净流出972.67万元 [2] 钢铁个股表现 - 南钢股份下跌2.35%换手率0.87% [2] - 包钢股份下跌0.57%换手率0.56% [2] - 首钢股份下跌3.38%换手率0.47% [2] - 马钢股份下跌4.09%换手率1.48% [3] - 方大特钢下跌2.11%换手率0.90% [3] - 八一钢铁下跌2.22%换手率2.00% [3]

特钢概念板块市场表现 - 截至6月3日收盘，特钢概念板块整体下跌0.93%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅9只个股上涨，涨幅居前包括广大特材（+1.78%）、物产金轮（+1.57%）和甬金股份（+1.46%） [1] - 跌幅居前个股包括本钢板材（-6.27%）、马钢股份（-4.09%）和华菱钢铁（-3.77%） [1][2] 板块资金流向 - 特钢概念板块整体获得主力资金净流入0.22亿元 [2] - 主力资金净流出最多个股为宝色股份（-2081.91万元）、马钢股份（-1242.38万元）和方大特钢（-1086.89万元） [2] - 主力资金净流入居前个股包括南钢股份（+2427.63万元）、包钢股份（+2094.47万元）和广大特材（+1481.87万元） [2][3] 个股交易数据 - 换手率较高个股包括宝色股份（8.18%）、上大股份（10.18%）和物产金轮（3.04%） [2][3] - 换手率较低个股包括凌钢股份（0.21%）、西宁特钢（0.35%）和酒钢宏兴（0.37%） [2][3] - 资金流向与股价表现出现分化，如甬金股份虽上涨1.46%但主力资金净流出456.62万元 [2]

钢铁板块市场表现 - A股钢铁板块整体呈现下跌趋势 [1] - 本钢板材股价跌幅超过7% [1] - 马钢股份股价跌幅超过4% [1] 个股表现情况 - 新钢股份跟随板块下跌 [1] - 柳钢股份出现跟跌走势 [1] - 首钢股份股价同步下行 [1] - 华菱钢铁同样呈现下跌态势 [1]

核心观点 - 中央纪委国家监委驻鞍钢集团纪检监察组深入贯彻习近平总书记对制造业高端化、智能化、绿色化发展的指示，通过强化纪检监察工作，推动鞍钢集团全面从严治党，以保障其在中国式现代化进程中作出更大贡献 [2] 坚持深学细悟，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战总体战 - 坚定打赢反腐败斗争攻坚战的必胜信心，坚持用改革精神和严的标准管党治党，坚决惩治腐败，引领企业自我净化、自我完善、自我革新、自我提高 [3] - 坚定打赢反腐败斗争持久战的如磐恒心，指出国有企业反腐败斗争形势仍然严峻复杂，腐败存量未清、增量持续，招标采购、工程建设等领域问题易发多发，新型腐败、隐性腐败花样翻新 [3] - 坚定打赢反腐败斗争总体战的坚强决心，探索一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”的科学方法，注重系统推进、整体推进和科学推进，构建横向到边、纵向到底的监督体系 [4] 坚持系统谋划，坚决铲除腐败滋生土壤和条件 - 着力监督保障党中央决策部署落地落实，压实政治责任、经济责任和社会责任，加强对“一把手”和领导班子监督，围绕“建设世界一流企业”目标推动改革攻坚和高质量发展，并紧盯乡村振兴领域定点帮扶项目 [6] - 着力净化企业政治生态，保持惩治腐败高压态势，严肃查处利用职权谋私、期权腐败、政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等新型腐败和隐性腐败以及跨境腐败问题，坚持受贿行贿一起查 [7] - 着力净化企业政治生态，坚持一个领域一个领域治理，紧盯工程建设、矿产资源、招标采购、金融贸易等权力集中、资金密集、资源富集领域，开展系列专项治理 [7] - 着力净化企业政治生态，深化以案促改促治，推动完善权力配置运行的制约和监督机制，加强新时代廉洁文化建设 [7] - 着力推动干部队伍担当作为，推进党纪学习教育常态化长效化，准确运用“四种形态”，一体推进容错纠错、澄清正名、回访教育 [8] - 着力推动干部队伍担当作为，推进转作风树新风，坚决反对特权思想和特权现象，纠治落实差、文山会海等问题，推进风腐同查同治，深化“微腐败”专项治理 [8] 坚持守正创新，持续提升纪检监察工作“三化”水平 - 管好“治权之权”，坚决落实党中央向中管企业全面派驻纪检监察组的改革部署，推动健全纪检监察法规制度体系和工作体系，开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动 [10] - 管好“治权之权”，以创新为引领，开展纪检监察信息化管理平台建设，构建全流程业务线上一体化管理平台，加强信息查询系统、大数据分析系统运用 [10] - 提升办案质效，加强内外联动，深化“室企地”联合办案、异地交叉办案，探索“企地”协同监督，强化与公检法等机关协作配合 [10] - 提升办案质效，强化横向协同，发挥监督体系优势和反腐败协调小组作用，推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督统筹衔接 [10] - 锻造过硬铁军，把政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，运用“深学习、实调研、抓落实”工作方法 [11] - 锻造过硬铁军，把能力建设作为关键，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，分级分类实施全员培训 [11] - 锻造过硬铁军，把作风建设作为重点，发扬斗争精神、担当精神、法治精神，严格按照法定权限、规则、程序办事 [11] - 锻造过硬铁军，把廉洁建设作为基础，树牢正确的权力观、政绩观、事业观，以更高标准强化教育管理监督 [11]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月20日13点30分 地点为安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 议案已通过董事会审议 相关信息披露于上海证券交易所网站及2025年3月29日、4月18日、5月21日的《上海证券报》 [5] - 第8项议案为特别决议议案 第4-8项议案对中小投资者单独计票 第7项议案涉及关联股东回避表决 [6] - 关联股东包括马钢（集团）控股有限公司、宝钢香港投资有限公司和毛展宏 会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告 [6] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 以第一次投票结果为准 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [8][9] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 可委托代理人出席会议 [10] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [10][11] - 登记时间为2025年6月18日9:00-16:00 登记地点为安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室 [13] 董事会与监事会决议 - 第十届董事会第三十九次会议于2025年5月20日以通讯方式召开 7名董事全部出席 审议通过公司章程修订案及2024年年度股东大会议程 [21][22][24] - 第十届监事会第二十八次会议同日以通讯方式召开 3名监事全部出席 审议通过《公司章程》修订案 认为议案符合国家法律法规且程序合法合规 [29][30][31] - 两项会议表决结果均为全票同意 无反对或弃权票 [23][26][32] 公司章程修订 - 修订源于2024年11月27日股东大会批准的《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [35] - 因未完成2023年业绩考核目标 公司回购注销对应年度的全部限制性股票22,783,200股 [35] - 因16名激励对象不再具备资格 公司回购注销其已获授未解除限售的限制性股票2,050,200股 总计回购24,833,400股 [35] - 公司章程修订案将提交2024年年度股东大会审议 [22][33][37]