担保情况 - 为永安建福1亿元授信提供连带责任保证，重新签合同后担保余额6428.5万元[2][3] - 2023年计划为永安建福担保额度1亿元，子公司担保额度管控在12.2亿元以内[3][4] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额8.35亿元、实际担保余额4.794141亿元[9] 永安建福财务数据 - 2022年末资产82028.28万元、负债18816.49万元、净资产63211.78万元[6] - 2023年9月末资产74348.96万元、负债11998.92万元、净资产62350.04万元[6] - 2022年营收62309.98万元、净利润 - 3692.3万元；2023年1 - 9月营收44767.83万元、净利润 - 861.75万元[7]

人事变动 - 2023年12月25日公司聘任王振兴为董事会秘书[1] - 王振兴取得《董事会秘书任职培训证明》后正式履职，董事长不再代行[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月30日[3]

人事变动 - 2024年3月22日公司董事会收到财务总监谢增华辞呈[2] - 谢增华因到龄退休辞去财务总监职务[2] - 辞职后仍担任公司董事及相关专门委员会职务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月26日[3]

人事变动 - 董事会同意聘任陈胜祥为总法律顾问[2] - 董事会同意聘任陈宣祥为财务总监[2] 会议信息 - 福建水泥第十届董事会第十一次会议于2024年3月22日通讯表决召开[1] 人员信息 - 陈胜祥1973年出生，福建龙岩人，现任党委副书记[5] - 陈宣祥1971年出生，福建永定人，曾任多家公司财务相关职务[6]

会议信息 - 公司第十届董事会第十次会议2023年12月25日决议召开本次会议[6] - 现场会议2024年1月11日下午召开，网络投票当日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席会议股东（或代理人）36人，代表股份133,400,487股，占比29.1110%[9] - 公司股份总数为458,248,400股[9] 议案表决 - 《关于与财务公司重新签订金融服务协议》同意626,260股，占比62.5097%[12] - 《关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目》同意626,260股，占比62.5097%[12] - 《关于修订公司独立董事工作制度》同意133,024,887股，占比99.7184%[13]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-001 福建水泥股份有限公司 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,400,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.1110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召集、召开及 ...

福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 1 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易）的议案 | 9 | | 议案 | 3：关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 13 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议主要议程： 1.主持人宣布现场会议开幕。 | 序号 | 议 案 名 称 | | --- | --- | | 1 | 关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案 | | 2 | 关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易） 的议案 | | 3 | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员解答。 5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-027 福建水泥股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书聘任情况 福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任王振兴先生（简历见附件）为公司董事会秘书。 王振兴先生工作阅历较为丰富，具备履行董事会秘书职责所必须的 法律、财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品 质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公 司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公 司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。 二、董事会 ...

第一条 为强化董事会决策功能，建立和健全公司内部控制制度，完 善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、部门规章、规范性文件、业务指引及公司《章程》等有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 委 员会的提案提交董事会审议决定。 福建水泥股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计工作,指导公司内部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会办公室 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料组织和档案管理等日常工 作。 ...

福建水泥股份有限公司独立董事 专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根 据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购 ...