业绩情况 - 2024年6月19日召开2023年度暨2024年Q1业绩说明会[1] - 半年度业绩关注后续公告[3] 用户数据 - 截至2024年6月7日，股东总户数44615户[6] 未来展望 - 致力于长远发展提高盈利能力[3] - 积极采取措施提高盈利能力[4] 新策略 - 深化ESG治理[4] - 聚焦主业回报股东[5] - 按监管要求推进工作[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股） 120,000,000 股，公司注册资本由人民币 989,923,600 元变更为人民币 1,109,923,600 元，根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司对营业执照 进行变更。公司分别于 2024 年 5 月 9 日、6 月 14 日分别召开第九届董事会第二 十三次临时会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤 业能源股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-029）。 6 月 18 日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续， ...

股东大会概况 - 2024年6月14日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人8人，持股749,657,618股，占比67.5414%[2] - 9名董事出席8人，3名监事出席2人[2][3] 议案表决情况 - 多项议案同意票比例超99.99%[4][5][6][7][8][10][11][14] - 《公司2024年度日常关联交易预计额度》同意票比例99.9923%[9] - 5%以下股东对部分议案同意票比例99.5232%[13][15] 议案特殊情况 - 议案10为特别决议议案[15] - 议案7关联交易控股股东645,896,916股回避表决[15] - 议案3、6、7对中小投资者单独计票[15] 决议效力 - 股东大会各项决议合法有效[16]

股东大会时间 - 2024年4月25日董事会决议召开，5月25日刊登通知[5] - 2024年6月14日14:30召开，间隔超20天[5] 股东出席情况 - 8名股东及代理人出席，代表749,657,618股，占比67.5414%[7] - 3名现场、5名网络投票，中小股东6名[8] 会议审议情况 - 审议十项议案，听取报告，关联股东回避表决[9] - 议案均通过，召集等合法有效[9][10]

业绩说明会信息 - 2024年6月19日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长李树雄、副董事长兼总经理张国庆等参加[5] 投资者参与 - 2024年6月12 - 18日16:00前可提问[2][5] - 6月19日14:00 - 15:00可在线参与说明会[5] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年报及2024年Q1报告[2]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入74.61亿元，净利润1.47亿元[7] - 2023年主营业务收入739,456.76万元，比预算减少99,543.24万元，降幅11.86%[53] - 2023年主营业务成本723,817.67万元，比预算减少79,182.33万元，降幅9.86%[55] - 2023年净利润15,053.81万元，比预算增加13,953.81万元[60] - 2024年公司营业收入目标为80.05亿元[18] 产量数据 - 2023年焦炭生产量243.75万吨，比预算减少21.25万吨，欠预算8.02%[51] - 2023年化工产品产量13.75万吨，比预算减少3.94万吨，欠预算22.27%[52] - 2024年预计焦炭产量260万吨，外销煤气7.06亿立方米，化工产品15.25万吨[62] 资金与股本 - 2024年4月公司成功发行股票，募集资金4.38亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司总股本989,923,600股，2024年4月25日，公司总股本1,109,923,600股[46] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.69元，合计拟派发现金红利76,584,728.40元[46] - 2023年度公司现金分红比例为52.09%[46] 公司治理 - 2023年公司召开董事会会议13次，审议通过79项议案[11] - 2023年公司董事会召集并组织股东大会4次，审议通过19项议案[11] - 2023年公司召开董事会下设专门委员会会议8次，共审议通过33项议案[12] - 2023年公司监事会召开会议9次，审议议案44项[25] 制度建设 - 2023年构建完成《云煤能源公司制度树（2023版）》，含根本制度3项、基本管理制度38项等[14] - 2023年各单位对照18个内控领域961个内控风险点开展内部控制有效性评价工作[15] 关联交易 - 2023年公司日常关联交易预计金额24063万元，实际发生22805.48万元[72] - 2024年向关联人购买原材料和商品预计金额6550万元，1 - 3月已发生1587.31万元[75] 投资计划 - 2024年度公司固定资产投资计划共14项，预计支付金额48321万元[101] - 公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目计划总投资356198.02万元，2024年预计支付46069万元[102] 股票发行 - 公司向9名特定投资者发行1.2亿股普通股，总股本由9.899236亿股增至11.099236亿股[109] - 发起人云南马龙化工建材（集团）总公司认购3600万股，占公司发行普通股总数的70.6%[110] 审计与监督 - 2023年续聘中审众环会计师事务所为财务和内控审计机构[131] - 公司2022年度外部审计未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[130] 信息披露 - 2023年公司披露定期报告4次，临时公告78份[135] - 公司信息披露内容涵盖报告期内所有重大事项，无虚假记载等[183]

股东大会信息 - 2024年6月14日14点30分在云南安宁市工业园区公司315会议室召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年6月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议10项议案，含年度董事会、监事会报告等[6] 议案相关 - 议案4、5经审计委员会会议审议，内容2024年4月27日、5月11日披露[7][8] - 特别决议议案为10，对中小投资者单独计票的为3、6、7，议案7涉关联股东回避[9] 其他信息 - 股权登记日2024年6月7日，A股代码600792，简称云煤能源[15] - 会议登记2024年6月13日8:30 - 12:00和13:30 - 17:00，地点公司209办公室[17] - 现场会期半天，参会股东交通费、食宿费自理[18] - 联系人李丽芬、莽树虹，电话0871 - 68758679，传真0871 - 68757603[19] - 可委托他人出席2024年6月14日股东大会并代为行使表决权[23]

关于云南煤业能源股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2024）1600155号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作,以获取对《专项说明》不存在重大错报的合理保证。在鉴证工作过程 中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的签证程序。我们相信, 审计报告第1页共2页 关于云南煤业能源股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字(2024) 1600155 号 云南煤业能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云南煤业能源股份有限公司(以下简称"云煤能源"或"贵公司") 管理层编制的截至 2024年4月17日止《云南煤业能源股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称《专项说明》)进行鉴证。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始证明材料、副本 ...

股本信息 - 1996年12月18日首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，1997年1月23日1350万股上市，1997年7月23日150万股职工股上市[1] - 公司注册资本为人民币1,109,923,600元[2] - 经多次转增和送股后，2004年公司普通股总股本为12622.5万股[6] - 2011年昆明钢铁控股有限公司收购27400万股，占总股本68.46%，总股本变为40022.5万股[6] - 2013年公司非公开发行94,736,800股，总股本变为494,961,800股[6] - 2014年以资本公积金每10股转增10股后，总股本为989,923,600股[6] - 2023年公司向特定对象发行120,000,000股，总股本变为1,109,923,600股[6] 股东权益与限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[9] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后六个月内不得转让[10] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[11] 股东大会相关 - 股东大会审议代表公司发行在外有表决权股份总数的3％以上的股东的提案[17] - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产的50%后提供的担保须经股东大会审议[18] - 股东大会普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[36] - 股东大会特别决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过[36] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[61] - 董事会成员中至少包括三分之一（3名）的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[62] - 董事会每年至少召开两次定期会议，一次在会计年度结束后四个月内，另一次在十个月内[69] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表比例不低于三分之一[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3、9个月后1个月内报送季度财报[97] - 公司分配当年税后利润，先提取10％法定公积金[98] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[100] 其他 - 公司党委委员一般为5或7人，其中书记1人、副书记1至2人[50] - 公司党委和纪委每届任期一般为五年[48] - 公司纳入管理费用的党组织工作经费，一般按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排[53]

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-029 云南煤业能源股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）经第九届董事会第二十三次临 时会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。 一、关于公司注册资本变更的说明 因公司以向特定对象发行股票的方式向包括昆明钢铁控股有限公司共 9 名 特定投资者发行了 120,000,000 股普通股（A 股）股票，已于 2024 年 4 月 24 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。公 司总股本由发行前的 989,923,600 股增加至发行后的 1,109,923,600 股。公司注 册资本由人民币 989,923,600 元变更为人民币 1,109,923,600 ...