会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议[5] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[7] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[10] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面且载明相关内容[10] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事[11] - 独立董事不得委托非独立董事[11] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[12] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，分同意、反对、弃权[14] - 未选或多选需重新选，拒不选或中途离会视为弃权[14] - 董事会审议提案形成决议需超半数董事赞成[15] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[15] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可开会，过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会[16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可暂缓表决[17] 会议其他 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[16] - 董事会秘书可在闭会后24小时内制作决议书面正式文本[18] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[20] - 董事会决议公告应含会议通知、召开情况、表决票数等内容[20] - 董事会会议不得就未通知提案表决，委托出席亦同[13]