会议信息 - 公司第十届董事会第二次临时会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席6人[2] 议案表决 - 《指定副总经理、财务总监张捷代行董事会秘书职责的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《2024年第三季度报告》7票同意、0票反对、0票弃权[3][4]

会议信息 - 公司第九届监事会第二次会议于2024年10月28日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《京能置业股份有限公司2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 审议通过《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》，3票同意[5]

人事变动 - 李心福因工作变动辞去监事会主席及监事职务，辞职申请在继任者补缺后生效[1] - 监事会同意补选孙宏宇为第九届监事会监事候选人，任期至换届[1] - 孙宏宇57岁，有相关履历，提名需股东大会选举[1][4]

全口径数据 - 2024年Q3新增房地产储备土地面积为0[1] - 开复工面积68.71万平方米[1] - 竣工面积0.49万平方米[1] - 签约面积1.74万平方米，同比跌34.59%[1] - 签约金额4.61亿元，同比跌38.45%[1] - 出租总面积0.88万平方米及411个车位，租金收入0.017亿元[1] 权益口径数据 - 2024年Q3新增房地产储备土地面积为0[1] - 开复工面积57.56万平方米[1] - 签约面积0.95万平方米，同比跌40.25%[1] - 签约金额2.96亿元，同比跌31.80%[1]

业绩说明会安排 - 2024年10月15日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年10月8日至10月14日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com[2][6] 参会人员及联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系部门为证券与资本运营部[7] - 电话010 - 62690958、010 - 62690729，邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com[7] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8]

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-044 号 京能置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,564,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0528 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长昝荣师 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-045 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第一 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 1 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司第十届董事会战略委员会（法律合规委员会）由昝荣师 先生、曹云俊先生、张兵先生组成，昝荣师先生任主任委员，第十届 董事会战略委员会（法律合规委员会）任期与第十届董事会的任期保 持一致（即自 202 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-047 号 监事会 2024 年 8 月 23 日 附件：监事会主席简历 京能置业股份有限公司 关于选举公司第九届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举李心福先生任公司第 九届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 李心福先生，现年52 岁，博士学历，正高级会计师。现任京能置 业股份有限公司监事会主席。曾任北京能源集团有限责任公司资产与 资本管理部部长；北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、 董事会秘书；北京市热力集团有限责任公司财务总监；中国石油化工 集团公司财务部综合处副处长（正处级）。 1 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-046 号 京能置业股份有限公司 关于选举公司第十届董事会董事长公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举昝荣师先 生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十 届董事会换届之日止（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日 止）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 附件：董事长简历 昝荣师先生，现年55 岁，工商管理硕士、工学硕士，正高级工程 师。现任京能置业股份有限公司董事长、党委书记。曾任北京能源集 团有限责任公司总经理助理，北京国际电气工程有限责任公司党委书 记、执行董事、总经理，北京京能国际能源技术有限公司董事长。 1 ...

股东会信息 - 公司2024年7月31日刊登召开本次股东会的公告[4] - 本次股东会现场会议于2024年8月22日下午14时召开[7] 投票信息 - 上交所股东会网络投票系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 现场2人代表股份207,013,645股，占比45.71%[9] - 网络30人代表股份1,550,510股，占比0.34%[10] - 合计32人代表股份208,564,155股，占比46.05%[10] 议案表决 - 答荣师同意票数207,390,600，比例99.4373%[16] - 王德宏同意票数207,162,631，比例99.3280%[18] - 李心福同意票数207,159,961，比例99.3267%[18]