一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第四 次会议以电子通讯的方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日以通讯 方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-010 号 京能置业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》 监事会 2025 年 3 月 28 日 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请 文件。有关内容，详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请 文件。本议案经公司 2025 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会 战略委员会（法律合规委员会）第四次会议审核通过。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-009 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第六 次临时会议以电子通讯的方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日在 北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场 结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人；因工作原因，独立董事张兵先生授权 独立董事王德 ...

京能置业股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 五 年 三 月 二 十 七 日 京能置业 2025 年第一次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14 点整 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2025 年第一次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于申请办理权益类融资的议案 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票 | | 五 | 对上述议案进行表决 | | 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 | | 七 | 监事代表宣布表决结果 | | 八 | 宣读股东大会决议 | | 九 | 股东大会见证律师宣读对 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-006 号 京能置业股份有限公司 关于永续债权融资的公告 为提高公司抗风险能力和财务稳健性，降低资产负债率，改善公 司资本结构，根据公司经营状况及发展需要，拟与信托公司开展永续 债权融资业务，融资金额不超过 20 亿元人民币。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与信托公司签 署《永续债权投资合同》。信托公司通过其管理的资金，拟向公司进 行不超过 20 亿元人民币的永续债权融资。 本次永续债权融资资金来源于公司控股股东北京能源集团有限 责任公司，资金利率不超过同期贷款市场报价利率，且公司无需提供 担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条第（二）款 规定，可免于按照关联交易方式进行审议和披露。 本次永续债权融资不构成重大资产重组，有利于拓宽融资渠道， 优化公司资产负债结构。 本次永续债权融资尚需提交股东大会审议批准。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 （二）用途 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-007 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单元公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 27 日 至 2025 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-005 号 1 一次临时股东大会的通知》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于申请办理权益类 融资的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司办理永续债权融资业务，总金额不超过 20 亿元，利率不 超过同期贷款市场报价利率，具体期限及利率以签订合同为准。本议 案尚需提交股东大会审议。有关内容，详见公司同时披露的《京能置 业股份有限公司关于永续债权融资的公告》（编号：临 2025-006 号）。 （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2025 年第 京能置业股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第五 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 11 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-004 号 京能置业股份有限公司 关于控股子公司大连京能阳光房地产开发 有限公司诉讼事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：一审判决胜诉并且 已经生效，最终对公司损益影响金额以审计机构审计确认后的结 果为准。公司将根据相关法律法规积极维护自身权益，按要求及 时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 大连阳光因与被告一大连市自然资源局、被告二大连市旅顺口区 人民政府存在建设用地使用权出让合同纠纷，向辽宁省大连市中级人 民法院提起诉讼。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关 1 于控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司诉讼事项受理的公告》 （编号：临 2023-016 号）。 二、本次诉讼案件的进展情况 截止本次公告日，大连阳光收到的辽宁省大连市中级人民法院出 具的《民事判决书》（<2023>辽 02 民初 477 号）已 ...

2024年净利润预计情况 - 公司预计2024年归属于母公司所有者的净利润为-13000万元到-9000万元，与上年相比减亏27700万元到31700万元[2][3] - 公司预计2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-13500万元到-9500万元[2][3] 上年财务数据 - 上年归属于母公司所有者的净利润为-40703.31万元，扣除非经常性损益后的净利润为-40411.43万元[4] - 上年每股收益为-0.8988元[4] 2024年度预亏原因 - 2024年度公司整体预亏主因是对部分房地产项目采取灵活销售策略，预计计提存货跌价准备[5]

人事变动 - 2024年12月25日选举许群娥为公司第九届监事会主席[1] - 许群娥任期自2024年12月25日至2027年8月21日[1] 人员信息 - 许群娥42岁，管理学硕士，高级会计师，注册会计师[2] - 现任京能置业监事、北京能源集团财务管理部副部长[2] - 曾任北京太阳宫燃气热电有限公司副总经理等职[2]

股东会信息 - 2024年12月10日公告召开2024年第四次临时股东会[3] - 现场会议于12月25日14时召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 截至12月20日收市后登记在册股东有权出席[6] 出席情况 - 现场3人代表207,014,045股，占45.71%[7] - 网络97人代表3,231,520股，占0.71%[8] - 合计100人代表210,245,565股，占46.42%[8] 议案审议 - 三项议案无特别决议[10] - 《聘请2024年度审计机构》同意票209,969,765，比例99.8688%[14] - 《拟发行中期票据》同意票209,906,345，比例99.8386%[17] - 《补选公司监事》孙宏宇同意票207,077,352，比例98.4930%[18]