证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-044 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、权益变动前持股基本情况 公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称"上海宝银"）旗下管 理的三个证券账户合计持有银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"新 华百货"或"公司"）股份 40,126,960 股（截止 2023 年 11 月 20 日持股数据） 占新华百货总股份的 17.78%，全部股份均为二级市场买入。持股明细如下： 1、上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期（以下简称"上海宝银 3 期"） 持股 34,165,417 股（全部在普通证券账户）； 2、上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期持股 4,180,242 股（其中普 通证券账户持股 3,275,800 股，信用证券账户持股 904,442 股）； 3、上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 1 期持股 1,781,301 股（全部在 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-043 银川新华百货商业集团股份有限公司 重大事项公告 特别提示 本院根据申请执行人深圳市景平投资企业（有限合伙）的申请恢复执行，案号为 （2023）鄂 01 执恢 213 号。 执行过程中，申请执行人深圳市景平投资企业（有限合伙）申请处置本案质 押物。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十九条、《最高人民法院关 于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第三十七条、《最高人民法院关 于冻结、扣划证券交易结算资金有关问题的通知》第五条的规定，裁定如下： 一、解除对被执行人上海宝银创赢投资管理有限公司持有并质押给天风证券 股份有限公司的新华百货公司 34165417 股股票（证券代码：600785）的冻结； 二、解除被执行人上海宝银创赢投资管理有限公司持有并质押给天风证券股 份有限公司的新华百货公司 34165417 股股票（证券代码：600785）的质押； 三、强制卖出被执行人上海宝银创赢投资管理有限公司（证券账户： B888373396）持有并质押给天风证券股份有限公司的新华百货公司股票（证券代 码：600785，股份性质：无限售流通）以清偿债 ...

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2023-042 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,717,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.0702 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 11 月 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长曲奎先生 会议议程： 一、宣布大会开幕 二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人 资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日上午 9：30 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为14.39亿元，同比增长0.30%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为46.51亿元人民币[18] - 公司2023年前三季度营业成本为33.85亿元人民币[18] - 公司2023年前三季度税金及附加为4.73亿元人民币[18] - 2023年前三季度销售费用为7.91亿元，管理费用为1.49亿元[19] - 2023年前三季度营业利润为1.58亿元，净利润为1.19亿元[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.38亿元[19] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为3,645.28万元，同比下降48.43%[4,7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,161.69万元，同比增长52.02%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，同比下降48.39%[9] - 公司不断强化管理、降本增效、全力提升经营能力，致使公司业绩大幅提升[8,10] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7.55亿元，同比增长15.09%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.55亿元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.87亿元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.14亿元[22] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.45亿元[22] 股东结构 - 公司前十大股东中，物美科技集团有限公司持股比例为36.15%[12] - 上海宝银创赢投资管理有限公司持有公司股份15.14%[12] - 必拓电子商务有限公司持有公司股份4.88%[12] - 物美津投（天津）商业管理有限公司持有公司股份3.95%[12] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金为5.48亿元人民币[16] - 公司2023年9月30日应收账款为2.64亿元人民币[16] - 公司2023年9月30日存货为6.88亿元人民币[16] - 公司2023年9月30日流动资产合计为18.92亿元人民币[16] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为60.42亿元人民币[17] - 公司2023年9月30日资产总计为79.33亿元人民币[17] - 公司2023年9月30日流动负债合计为33.07亿元人民币[17] 其他 - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为7211.62万元[19] - 2023年前三季度资产处置收益为1.11亿元[19] - 2023年前三季度营业外支出为7.86亿元[19]

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 第七条 战略委员会下设战略委员会工作组，负责委员会资料收集、研究及其他日 常工作。公司董秘及证券部负责协助日常工作组相关工作的开展。 1 （2023 年 10 月修订） 董事会战略委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作规程。 第二条 公司董事会下设董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-040 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于2023年1-3季度经营数据的公告 三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主） 注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额 3,473.16 万 元。 以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求， 现将2023年1-3季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： | 地区 | 经营 | | 新开门店 | | | | 关闭门店 | | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业态 | 门店 | 建筑面积 | 开业 | | 门店 | 建筑面积 | 关闭 | 门店 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2023年10月14 日以书面形式发出，会议于2023年10月25日上午9点在公司集团总部十楼会议室召 开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长 曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-037 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案》； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，现对公司第九届董事会审计委员会 成员调整如下： 主任委员：独立董事于晓鸥女士 委员：董事长曲奎先生、董事于滨先生、独立董事刘小玲女士、独立董事马生 元先生 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-038 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，拟对《公司章程》 相关条款进行修改。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修改〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内 容如下： | 原条款内容 | 现修改内容 | | --- | --- | | 公司设独立董 原第一百零五条 | 公司设独立董事， 第一百零五条 | | 事，独立董事的人数占董事会人数的比 | 独立董事的人数占董事会人数的比例 | | 例不应低于三分之一。 | 不应低于三分之一。公司制定《独立董 | | （一） 公司独立董事是指不在公 | 事制度》并参照相关规定执行。 | | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | （一）独立董事是指不在公司担任 | | 及其主要股东不存在可能妨碍其进行 | 除董事外 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，并参照中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘 ...