独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人不能担任[2] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员不能担任[2] - 最近12个月内有特定不具备独立性情形的不能担任[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚的不能担任[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在银川新华百货商业集团连续任职未超6年[5]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 无特定持股及亲属关联[3] - 近36个月无相关处罚与谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] 候选人专业背景 - 具备注册会计师等职称，有5年以上会计岗位经验[5] 审查情况 - 通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[7] - 确认符合上交所任职资格要求[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师等职称及5年以上全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上等自然人股东及其配偶不符合要求[2] - 5%以上股东任职人员及其配偶不符合要求[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持股1%以上等[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 需有注会等职称及5年以上会计全职经验[4] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[6] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[6]

会议信息 - 公司2025年第四次临时股东会于9月10日召开，8月22日公告，9月2日提醒发布会议资料[6] 股东投票 - 229名股东通过现场和网络投票，代表股份115,176,893股，占总股份51.0465％[9] 议案表决 - 《公司2025年半年度利润分配的议案》同意股数占比99.7984%[10] - 《关于公司预计新增2025年日常关联交易的议案》同意股数占比98.6731%[11] - 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》同意股数占比99.7644%[11]

会议信息 - 2025 年第四次临时股东会于 9 月 10 日在新百集团大楼六层会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人 229 人，持股 115,176,893 股，占比 51.0465%[2] - 公司 9 位在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 《公司 2025 年度半年度利润分配的议案》同意票比例 99.7984%[5] - 《关于公司预计新增 2025 年日常关联交易的议案》同意票比例 98.6731%[5] - 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》同意票比例 99.7644%[6] 分红表决 - 持股 5%以上、1%-5%、1%以下股东对现金分红议案同意比例分别为 100%、100%、89.2957%[7] 决议效力 - 宁夏方和圆律师事务所见证股东会决议合法有效[10]

股东会信息 - 2025年9月26日上午9点30分在新百集团大楼六层会议室召开第五次临时股东会[3] - 网络投票起止时间为2025年9月26日[5] - 股权登记日为2025年9月18日[13] 审议议案 - 审议公司第十届董事会独立董事年度津贴议案[7] - 审议选举董事（应选5人）、独立董事（应选3人）议案[7] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[23] - 投资者可在规定票数限度内按意愿表决，可集中或分散投票[24]

董事会会议 - 第九届董事会第二十二次会议于2025年9月10日召开，9名董事全到[2] - 审议通过董事会换届选举议案，待2025年第五次临时股东会批准[3][6] - 拟定第十届董事会独立董事年度津贴为每人/每年8万元，待审议[6] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月26日召开2025年第五次临时股东会，现场与网络投票结合[7] 表决结果 - 董事会换届、津贴及召开股东会事项表决均9票赞成，无反对弃权[6][7][8]

公司战略升级 - 新华百货正式启动以新质零售为核心的实体商业转型升级专项行动 全面探索经营增长新路径 [1] - 专项行动围绕三大核心举措展开 包括门店业态与品项优化 门店空间与服务场景升级 门店运营与服务标准提升 [1] - 物美超市吴忠万达店作为新质零售调改先行样板 定档9月19日在宁夏吴忠市万达广场开业 通过全面升级形成可复制推广的调改经验 [1] 业务优化措施 - 聚焦门店业态与品项优化 结合区域消费需求调整商品结构 强化核心品类竞争力 [1] - 升级门店空间与服务场景 优化动线设计 完善便民设施 打造更舒适便捷的到店体验 [1] - 提升门店运营与服务标准 通过员工技能培训 流程标准化梳理 强化导购服务与售后响应能力 [1] 区域发展计划 - 以提升运营效率 统一品牌形象与用户体验三大核心为目标 对宁夏区域内现有门店推进分批调改计划 [1] - 同步提升门店运营标准与服务品质 推动整体区域经营能力实现跨越式增长 [1] - 企业着力打造新质零售样板 优化供应链全链路效能 创新多元化消费场景以应对区域竞争 [2] 战略定位 - 转型升级专项行动旨在加速实现高质量发展 是企业扎根民生需求 践行社会责任的体现 [2] - 通过市场化手段服务民生 保障市场稳定供给 为消费者提供更高品质 更高性价比的商品与服务 [2]

公司战略与业务布局 - 明确"扎根宁夏、辐射西北"战略定位 成为物美集团西北市场重要战略平台[2] - 形成覆盖全域、辐射多省业务网络 深度参与银川兴庆区、金凤区、西夏区及贺兰县商圈建设运营[2] - 业务范围延伸至宁夏全域并辐射内蒙古、陕西、甘肃、青海等省份 构建以银川为中心的区域商业辐射圈[2] - 拥有12家百货商场/购物中心、247家连锁超市、84家电器及通信连锁店 门店合计建筑面积逾130万平方米[2] 多业态协同发展 - 形成百货、超市、电器、通信、物流、餐饮六大核心业态 搭建多业态互补全场景覆盖经营矩阵[2] - 超市业态以"高品质、低价格、有限品项、合理订货、最佳供应链、资源共享"为经营理念[3] - 百货业态以"百货+类购物中心+购物中心"创新形态重构消费场景 融合夜巷、潮π街区等特色空间[3] - 电器业态占据宁夏家电实体零售市场65%以上份额 开设京东平台新百旗舰店、拼多多新百专营店等线上渠道[4] 物流体系支撑 - 现代物流板块依托406亩物流基地与800公里配送半径 搭建"全渠道、一盘货、仓干配"一体化供应链服务体系[5] - 以"数字化、智能化、自动化"为升级方向 完善物流枢纽功能并向社会化物流服务延伸[6] - 稳步推进"由企业物流向物流企业"战略转型 成为区域供应链重要支撑力量[6] 数字化转型成果 - 引入"多点"数字化平台近8年 "多点"APP积累近800万会员 线上月活跃会员近百万[7] - 深度挖掘会员消费数据构建"消费画像" 实现线上线下协同引流与多渠道一体化运营[7] - 联合移动、顺丰、银联等企业打造数字化联盟 建设"新华商圈"智慧商圈省级项目[8] - 配套开发"逛新百GAI"小程序 实现商圈内门店导航、优惠推送、停车缴费等功能一体化[8] 区域经济赋能 - 依托渠道优势推广宁夏"六特"产业产品 搭建"产地直采+门店直供"产销对接模式[9] - 与近万家中小微企业建立紧密合作关系 提供供应链支持与共享数字化工具[9] - "十四五"期间年均销售额近80亿元 平均利润额近1.2亿元 累计分红额超1.24亿元[10] - 连续入选中国服务业500强 2021年至2025年持续跻身宁夏100强企业前10位[11] 未来发展规划 - 继续聚焦实体经济与商业零售主业 把握"区域领先、区域做强"总体战略[11] - 深耕宁夏本土市场平衡规模拓展与效益提升 巩固区域市场优势[11] - 以数智化为核心驱动力加快商业数字化发展 深化线上线下一体化运营[11] - 构建以银川市为中心的300-500公里经济圈 辐射周边省份千万级消费人口[11]