委员会组成 - 战略委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名[18] - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名[35] - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事三名[53] 会议召开 - 战略委员会每年至少召开两次会议，提前三天通知（紧急除外）[11] - 提名委员会每年按需不定期召开会议，提前三天通知（紧急除外）[26] - 审计委员会定期会议每年至少召开四次，每季度一次，提前三天通知（紧急除外）[45] - 薪酬与考核委员会每年不定期开会，提前三天通知（紧急除外）[59] 会议要求 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会会议均需三分之二以上委员出席方可举行[11][28][45][61] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会决议须经全体委员过半数通过[11][28][45][61] 任期与档案 - 战略委员会和提名委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[4][18] - 战略、提名、薪酬与考核委员会相关档案材料需保存至少十年[8][24][57] 其他 - 战略委员会下设工作组，董秘及证券部协助日常工作[4] - 提名委员会主任委员由独立董事担任，选举后报董事会批准[18] - 审计工作组督导内审机构至少每半年检查一次[42] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案并提建议[55] - 工作组为薪酬与考核委员会提供资料[57] - 薪酬与考核委员会表决方式多样，必要时可邀人员列席[61] - 薪酬与考核委员会可聘中介机构，费用公司支付[61] - 本工作规程自董事会审议通过之日起执行[48][63]

委托理财业务 - 主要购买商业银行理财产品及结构性存款[2] 审批与额度 - 5000万以上至净资产20%内需董事会审议[6] - 超董事会权限报股东会审议[6] 资金使用 - 额度和期限内可滚动使用[7] 报告与披露 - 每月5日内报告上月情况[11] - 特定情形及时披露进展和措施[12] 监督与制度 - 审计委员会可检查并提议停投[13] - 制度2025年7月修订，董事会解释实施[1][16]

诉讼基本情况 - 案件涉及房屋租赁合同纠纷 原告宁夏大世界实业集团有限公司请求被告银川新华百货商业集团股份有限公司赔偿未涵盖损失7033万元及可得利益损失3894万元 合计10927万元 [1][2] - 案件于2024年10月22日立案 2025年1月7日转为普通程序审理 双方委托诉讼代理人到庭参与 [2] 诉讼判决结果 - 一审判决被告需赔偿原告损失67085000元 约6745万元 较原告诉求金额10927万元减少38% [1][4] - 法院驳回原告其他诉讼请求 案件受理费588150元中 被告承担361088元 [5][6] 后续影响与行动 - 公司计划向银川市中级人民法院提起上诉 强调一审判决暂不影响当期或期后利润的确定性 [6] - 公司将根据上诉进展履行信息披露义务 备查文件已包含民事判决书全文 [6]

案件情况 - 案件处于一审判决阶段，公司为被告[4] - 涉案金额约6745万元[4] 赔偿情况 - 原告请求赔偿未涵盖损失7033万元和可得利益损失3894万元[5] - 法院判决公司赔偿原告损失6708.5万元[5] - 案件受理费588150元，公司负担361088元[6] 后续处理 - 暂无法判断对公司本期或期后利润的影响[2][8] - 公司将向银川市中级人民法院提起上诉并及时披露进展[8]

离境退税商店扩展 - 宁夏银川王府井奥特莱斯商业有限公司正式备案成为离境退税商店 宁夏离境退税商店总数增至7家 [1] - 其他6家已备案企业包括百瑞源枸杞股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司 麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场等 [1] 离境退税政策优化 - 宁夏6月28日完成首单境外游客离境退税"即买即退"业务 标志着政策便利化全面落地 [1] - "即买即退"政策允许境外旅客现场领取9%退税金额 提升消费体验 [1] 离境退税业务增长 - 2024年宁夏累计开具离境退税申请单227单 实现销售额24.61万元 [1] - 2025年上半年开具申请单161单 同比翻番 实现销售额11.96万元 同比增长55% [1] 未来政策规划 - 宁夏计划在旅游景区 城市商圈培育新增退税商店 优先纳入枸杞等特色产业优质商户 [2] - 全面推广"即买即退"模式 加强企业人员培训 提升服务标准化与便利化水平 [2] - 强化多语种宣传推广 在涉外场所精准投放 联合旅行社将退税政策融入旅游线路 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在新百集团大楼六层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为8.7518% [1] - 会议由董事长曲奎主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以95.3486%同意票通过 反对票占4.2437% 弃权票占0.4077% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [1] - 《关于租赁关联方房产的议案》获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [2] 法律程序合规性 - 律师武文伽、宋汉奇确认会议程序符合法律法规及公司章程 [2] - 股东大会决议经鉴证后公告 法律意见书由律师事务所主任签字并盖章 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月12日通过《证券日报》《上海证券报》及上交所网站发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，公告内容包括会议时间、地点、审议事项及股东权利等[3][4] - 2025年6月20日公司再次发布会议资料作为提醒，实际会议于6月27日在新百集团大楼召开，议程与公告一致并由董事长曲奎主持[4] - 律师认为召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定[5] 出席会议人员及资格 - 现场及网络投票股东共181人，代表股份19,746,898股，占公司总股本的8.7518%[5] - 公司董事、监事、董事会秘书及其他高管列席会议，律师确认出席人员资格符合法律法规及公司章程要求[5] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式，对通知所列议案进行表决并现场公布结果[5] - 非累积投票议案通过率为95.3486%（同意18,828,394股，反对838,004股，弃权80,500股）[5] - 律师确认表决程序及结果合法有效，未审议议程外事项[5][6] 法律意见结论 - 律师认定股东大会召集程序、出席资格、表决结果等均符合法律法规及公司章程，决议合法有效[6]

股东大会信息 - 公司2025年6月12日刊登第二次临时股东大会通知，20日提醒发布资料，27日召开[6] 股东投票情况 - 181人通过现场和网络投票，代表19,746,898股，占总股份8.7518％[8] 议案审议结果 - 审议《关于租赁关联方房产的议案》，同意18,828,394股，反对838,004股，弃权80,500股[9] - 同意股数占出席会议有表决权股份总数95.3486%[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月27日在新百集团大楼六层会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为181人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为19,746,898股，占公司有表决权股份总数的8.7518%[3] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席会议[4] 议案情况 - 《关于租赁关联方房产的议案》获审议通过[5] - A股股东对该议案同意票数为18,828,394，占比95.3486%[5] - A股股东对该议案反对票数为838,004，占比4.2437%[5] - A股股东对该议案弃权票数为80,500，占比0.4077%[5] - 5%以下股东对该议案同意票数为18,676,652，占比95.3125%[5] - 5%以下股东对该议案反对票数为838,004，占比4.2765%[5]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年6月27日，现场会议于上午9:30开始，网络投票时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30，下午13:00-15:00 [1] - 会议地点为银川市解放东街211号新百集团大楼六层会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长曲奎先生主持 [1] 会议议程 - 议程包括宣布大会开幕、股东资格审核、宣读表决方法、推选监票人及计票人、审议议案、投票表决、汇总表决结果、律师宣读法律意见书及会议闭幕 [1] - 表决规则为普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过 [1] - 投票采用记名方式，每一股份享有一票表决权，表决结果将在公司指定披露媒体和上交所网站公告 [1] 租赁关联方房产议案 - 公司全资子公司宁夏新百商业管理有限公司拟在北京设立新公司"北京宁新商业有限公司"，并租赁北京美惠万家商业有限公司位于西城区新街口北大街1号的商业用房，总租赁面积4.49万平方米（地上1-6层） [1][2] - 租赁协议首期租金为5,000万元/年，租期15年，年均租金约5,416万元（含递增） [2] - 新公司计划通过租赁房产在北京零售市场发展购物中心业务，目标覆盖当地及周边城市消费者，提升品牌知名度和市场份额 [2] - 董事会提请股东大会授权新公司后续对租赁房产进行必要装修改造 [2]