一、独立董事的基本情况 于晓鸥：大专学历，中国注册会计师。1990 年 4 月至 2010 年 12 月在宁夏 会计师事务所（现信永中和会计师事务所银川分所）先后任审计助理、会计、办 公室主任、项目经理、部门经理、副主任会计师、行政总监等至退休。2011 年 至今返聘宁夏中京联会计师事务所（有限公司）任副主任会计师。现任公司第九 届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 银川新华百货商业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—业务办理》（第六号-定期报告）和《公司章程》的有关规定， 作为银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事，本人勤勉尽责的履行独立董 事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完 善公司治理结构，提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会会议情况 | | 参加董事会情况 | | ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2024-011 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

第一章 总 则 第一条 为保证银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）和 投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进 公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理 委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守法律法规及上海证券交易所 有关业务规则的规定。 银川新华百货商业集团股份有限公司 信息披露备查登记管理制度 （2024 年 3 月修订） （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （五）上海证券交易所认定的其他单位或个人。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的保 密，不得有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或者泄露未公开重大信息。 第二章 特定对象来访接待工作 第五条 公司应当对董事、监事、高级 ...

重要内容提示: 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-004 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求进行的合理变更， 不会对公司经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"）。关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初 始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务 而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认 递延所得税负债和递 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-003 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于补充披露子公司日常关联交易新增合作方 及修订相关日常关联交易合作协议的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司子公司与关联企业之间的日常关联交 易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：本次新修订的日常关联交易合作协议 不超过三年。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、需要补充确认的新增日常关联交易合作方 本公司根据日常经营业务发展的需要，已审议通过了子公司银川新华百货连 锁超市有限公司（以下简称"新百连超"）与多点（深圳）数字科技有限公司（以 下简称"多点深圳"）及多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称"多点 新鲜"）签订三年期日常关联交易合作协议的议案（详见公司2021-023号及 2022-025号公告），根据子公司新百连超相 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-002 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于诉讼结果的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据判决结果，按照《企业会计 准则》的相关规定，该判决结果预计将减少公司2023年度利润1,000,000元。 原告（反诉被告）：广东爱得威建设（集团）股份有限公司，住所广东省深 圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 号裙楼三层。 法定代表人：叶玉劲，该公司董事长。 委托诉讼代理人：赵丽，广东同观律师事务所律师。 被告（反诉原告）：青海新华百货商业有限公司，住所青海省西宁市城西区 五四大街 45 号。 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：被告（反诉原告） 涉案的金额：12,966,166.80元 法定代表人：高学忠，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王玉芳，青海辉潢律师事务所律师。 公司子公司青海新华百货商业有限公司近日收到青海省西宁市人民法院《民 事判决书》（2021）青 01 民 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-001 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、其他说明及风险提示 1、上海宝银不属于公司控股股东或实际控制人，本次权益变动不会导致公 司控制权发生变更，亦不会对公司经营产生不利影响。 一、权益变动前持股基本情况 公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称"上海宝银"）旗下管 理的三个证券账户合计持有银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"新 华百货"或"公司"）股份 19,997,360 股（截止 2023 年 12 月 20 日持股数据） 占新华百货总股份的 8.86%，全部股份均为二级市场买入。持股明细如下： 1、上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期（以下简称"上海宝银 3 期"） 持股 14,035,817 股（全部在普通证券账户）； 2、上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期持股 4,180,242 股（其中普 通证券账户持股 3,27 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-047 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于股东股份解除冻结和标记的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到上海 证券交易所转发的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司司法解冻通知，湖 北省武汉市中级人民法院解除上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢 最具巴菲特潜力对冲基金 3 期所持有的 14,035,817 股新华百货证券的司法冻结 和标记，具体情况如下： | 股东名称 | 上海宝银创赢投资管理有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押/冻结/标记股份 | 14,035,817 股（宝银 3 期持股） | | 占其所持股份比例 | 70.19% | 1.股份被解除质押/冻结/标记情况 截至本公告日，公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称"上 海宝银"）共持有公司股份 19,997,360 股，占公司总股本的 8.86%。其中上海 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-046 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂 无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。 一、本次诉讼的基本情况 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：70,497,461.80 元 2020 年 11 月 24 日，公司向银川市中级人民法院（以下简称"银川中院"） 申请强制执行，要求大世界公司退回款项6000万元及案件受理费203928元。2020 年 12 月 15 日，银川中院作出（2020）宁 01 执 1742 号执行裁定书，裁定冻结、 划拨大世界公司银行存款 60331532 元，不足部分依法查封、扣押、扣留、提取 相应价值的财产。 2021 年 1 月 4 日，大世界公司提出执行异议，认为银川中院强制执行缺乏 实体判决的依据，将该案拖入后续长 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-045 银川新华百货商业集团股份有限公司 3、上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 1 期持股 1,781,301 股（全部在 信用证券账户）。 二、本次权益变动后的基本情况 公司于今日收到天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）发来的邮 件通知，天风证券表示于 2023 年 11 月 14 日收到武汉市中级人民法院《协助执 行通知书（2023）鄂 01 执恢 213 号之一》要求其将上海宝银创赢投资管理有限 公司——上海宝银最具巴菲特潜力对冲基金 3 期证券账户（B888373396）内质押 的新华百货股票（600785.SH）以大宗交易方式进行平仓，并将处置金额扣划至 法院账户。 天风证券根据法院协助执行通知书于 2023 年 12 月 8 日通过大宗交易卖出， 成交数量：1,963,000 股新华百货（600785.SH），成交金额：29,445,000.00 元。 天风证券 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日共计卖出 20,129,600 股新华百 货（600785.SH），尚未处置完毕，后续处置进展将另行告知 ...