公司动态 - 多点数智全面内嵌介入新华百货吴忠万达店调改 该门店于9月19日正式营业[1] - 多点数智首次使用新推出的AI优品解决方案 强化门店核心品类及商品竞争力 高频动态指导门店运营[1] 技术应用 - AI优品通过大数据和AI技术对门店所在商圈客流进行全面分析 生成适合该门店销售的商品采购方案[1] - 该技术从根本上改变商品采销逻辑 重塑采销工作流程 实现宽类窄品和千店千面的最大化[1] 运营效果 - 新技术应用进一步提升门店经营效率和对消费者的吸引力[1]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会现场会议9月26日9:30开始，网络投票9月26日多个时段进行[4] - 会议地点在银川市解放东街211号新百集团大楼六层会议室[4] - 普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[5] 董事选举 - 需选举曲奎等5人为第十届董事会非独立董事[8] - 需选举米文莉等3人为第十届董事会独立董事[9] - 股东按持股数拥有相应选举票数，采用累积投票制[24] 津贴拟定 - 公司拟定第十届董事会独立董事年度津贴每人每年8万元（含税）[11] 人员履历 - 曲奎自2013年11月至今任新华百货多届董事长[27] - 马卫红自2019年9月至今任新华百货多届董事、总经理[27] - 梅亚莉有新华百货多届任职经历及超市任职经历[28] - 郭涂伟有新华百货多届董事及监事会主席任职经历[28] - 于滨自2021年9月至今任新华百货多届董事[29] - 米文莉曾任宁夏沃福百瑞等公司职务[29] - 张文君现任吴忠仪表等公司职务[30] - 马生元有宁夏农垦集团等任职经历[30]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会现场会议9月26日上午9：30召开，网络投票时间为9月26日上午9：15 - 9：25、9：30 - 11：30和下午13：00 - 15：00[4] - 普通决议需出席会议股东所持二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过[5] 津贴与选举 - 公司拟定第十届董事会独立董事年度津贴为每人每年8万元人民币（含税）[10] - 需选举5名第十届董事会非独立董事，分别为曲奎、马卫红、梅亚莉、郭涂伟、于滨[14] - 需选举3名第十届董事会独立董事，分别为米文莉、张文君、马生元[20] - 股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别编号，股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[24] 人员履历 - 曲奎自2013年11月至今任新华百货第六届至第九届董事会董事长[28] - 马卫红自2019年9月至今任新华百货第八届、第九届董事会董事、总经理[28] - 梅亚莉2014 - 2024年12月任银川新华百货连锁超市有限公司总经理，2016年至今任新华百货第八届、第九届董事会董事、副总经理[29] - 郭涂伟2013年11月 - 2021年9月任新华百货第六届至第八届董事会董事，2021年9月 - 2025年8月任第八届监事会主席[29] - 于滨自2021年9月至今任新华百货第八届、第九届董事会董事[30] - 米文莉2019年1月 - 2024年9月任宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司独立董事，现任多家公司独立董事和监事[30] - 张文君现任吴忠仪表有限责任公司财务总监，多家公司独立董事[31] - 马生元2021 - 2025年7月任宁夏回族自治区农垦集团第四届董事会（外派）董事，2022年9月至今任新华百货第九届董事会独立董事[31]

门店运营规模 - 截至2025年上半年公司各业态合计运营343家实体门店[1] - 超市业态经营各类门店共245家[1] - 门店分布在宁夏区内（银川市、吴忠市、石嘴山市、中卫市及固原市）及周边省份城市（西宁市、兰州市、乌海市、鄂尔多斯及榆林市）[1] 门店升级计划 - 首家胖改门店吴忠万达店将于9月19日开业[1] - 预计开业后该店销售情况比较乐观[1] - 第四季度开始持续以新质零售调改为主抓[1] - 通过对部分核心店铺调改带动全域店铺升级改造[1] 经营战略调整 - 系统性改善超市店铺全域经营能力[1] - 提升区域零售行业带动效能[1] - 从经营品类、公众形象、商品经营模式、客群升级、员工幸福感等方面提升竞争力[1] - 建立以新质零售超市调改为核心的生态系统[1] 项目建设进展 - 西北粮食产业园项目目前还在整体规划建设中[1] - 预计还需一段时间建设期才能投入运营[1]

公司AI产品发布 - 多点数智在过去一年发布了多款AI产品 包括AI智能客流 AI智能巡检 AI出清 AI冷链智控等[1] - 公司最新推出AI优品解决方案 并于9月19日在新华百货吴忠万达店调改升级开业中首次使用[1] AI解决方案应用 - AI优品解决方案通过大数据和AI技术对门店所在商圈客流进行全面分析 生成适合该门店销售的商品销售方案[1] - 该方案全面内嵌接入调改业务策略 以AI重构商超调改路径 强化核心品类及商品竞争力[1] - 解决方案能够反推采销工作 从根本上改变商超运营逻辑 重塑采销工作流程[1] - 实现宽类窄品和千店千面的最大化 这在以往传统线下场景无法实现[1] - 高频动态指导门店运营[1]

股价表现与交易数据 - 新华百货9月11日涨停 换手率16.88% 成交额5.67亿元 振幅9.37% [1] - 日涨幅偏离值达8.37%上榜 龙虎榜合计净买入2791.02万元 其中买入9167.20万元 卖出6376.19万元 [1] - 主力资金净流入7985.89万元 特大单净流入7414.46万元 大单净流入571.43万元 近5日累计净流入1.01亿元 [1] 龙虎榜席位交易明细 - 买入前五席位合计买入9167.20万元 华泰证券总部以2611.97万元居买一 高盛中国上海浦东营业部1866.86万元为买二 [2] - 卖出前五席位合计卖出6376.19万元 国泰海通总部以2302.28万元居卖一 机构专用席位净卖出1458.74万元为卖二 [1][2] - 外资机构席位活跃 高盛中国、摩根大通证券分别位列买二和买五 买入金额分别为1866.86万元和1312.01万元 [2] 财务业绩表现 - 上半年营业收入32.54亿元 同比下降0.99% 净利润8600.81万元 同比下降2.52% [1] - 净利润率约2.64% 较去年同期略有收窄 [1]

公司治理变动 - 新华百货于2025年9月10日召开第九届职工代表大会第三次会议[2] - 选举尤威女士担任公司第十届董事会职工代表董事[2] - 第十届董事会由职工代表董事与5名非独立董事及3名独立董事共同组成[2] 董事会构成 - 非独立董事通过2025年第五次临时股东会选举产生[2] - 董事会成员共计9人（1名职工代表董事+5名非独立董事+3名独立董事）[2] - 董事会将依据《公司法》与《公司章程》行使职权[2]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[3] 兼任与任职期限限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在银川新华百货商业集团股份有限公司连续任职未超六年[4]

公司会议 - 2025年9月10日召开第九届职工代表大会第三次会议[2] 人员选举 - 尤威女士当选公司第十届董事会职工代表董事[2] 董事会构成 - 第十届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事和3名独立董事组成[2] 人员履历 - 尤威女士有在多家公司任职人力行政相关岗位经历[6]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 需具备注册会计师等职称且有5年以上全职工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚等的候选人有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]