会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月27日9：30开始，网络投票时间为当天9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[4] - 普通决议需出席会议股东所持二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过[5] 市场扩张 - 公司全资子公司拟在北京投资设立“北京宁新商业有限公司”[8] - 新公司将租赁北京西城区4.49万平方米商业用房及1.2万平米停车场[8] - 租赁房产首期租金5000万元/年，租期15年，年均约5416万元（含递增）[8]

权益分派方案 - 每股现金红利0.25元，以总股本225,631,280股为基数，共计派发现金红利56,407,820元 [2][4] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施对象为股权登记日登记在册的全体股东 [2][3] - 差异化分红送转未实施，分配方案为纯现金分红 [7] 分红实施方式 - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在证券营业部领取，未指定交易的由中登上海分公司暂管 [5] - 物美科技集团等5家股东所持股份的现金红利由公司自行发放 [9] 税务处理细则 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税（实际派发0.25元/股），持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [10] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.225元，香港结算账户股东同样适用10%税率代扣 [11] - 居民企业股东自行缴纳所得税，实际派发0.25元/股 [11] 时间及咨询信息 - 分配方案对应2024年度，股东大会审议日期为2025年4月25日 [7] - 权益分派咨询可通过公司证券部电话0951-8564486联系 [12]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年4月25日经股东大会通过[3] - 以225,631,280股为基数，每股派现金红利0.25元，共派56,407,820元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/19，除权（息）日和发放日2025/6/20[3][7] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[10][11][12] 发放方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分自行发放[8][9] 咨询信息 - 权益分派咨询联系公司证券部，电话0951 - 8564486[13]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十九次会议于2025年6月11日召开，采用现场结合通讯方式，应到董事9人，实到9人，其中现场7人，通讯2人 [2] - 会议由董事长曲奎主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议通过事项 设立新公司 - 全资子公司宁夏新百商业管理有限公司拟在北京设立"北京宁新商业有限公司"，注册资本3000万元，法定代表人陈彬彬 [2] - 经营范围涵盖食品销售、烟草零售、酒类经营、道路货运、增值电信业务等40余项许可及一般项目 [2] - 表决结果：9票赞成，0票反对或弃权 [2] 租赁关联方房产 - 新公司拟租赁北京西城区新街口北大街1号商业用房，总面积4.49万平方米（含1.2万平米停车场），首期年租金5000万元，租期15年，年均租金5416万元（含递增） [2][8] - 关联方为北京美惠万家商业有限公司，与公司存在《上市规则》规定的关联关系 [8][11] - 表决结果：6票赞成（关联董事曲奎、于滨、王金录回避表决） [4] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4] 关联交易详情 交易标的 - 租赁房产产权清晰，无抵押或司法限制，权属所有人为北京物美置地房地产开发有限公司，委托美惠万家管理至2040年 [14] - 评估基准日（2025年5月31日）年租金水平为5463.17万元，最终协商定价5416万元/年 [16] 协议条款 - 出租方为美惠万家，承租方为北京宁新商业有限公司，租金按月支付 [16][18] - 特别约定：开业24个月后若经营亏损，租金可降至50%直至扭亏，或提前解约支付2个月租金补偿 [19] 战略影响 - 突破西北地域局限，通过北京市场辐射周边，提升品牌知名度与市场份额 [20] - 与现有业务形成供应链协同，利用北京国际消费中心城市建设政策机遇 [20] - 专注购物中心业务，避免与关联方超市业态重叠 [21] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月27日召开，现场会议地点为新百集团大楼，同步开放网络投票 [27] - 审议议案包括《关于租赁关联方房产的议案》，关联股东物美科技集团等需回避表决 [31][32] - 股权登记日为会议前3个交易日，登记方式含现场、信函或传真 [36][39]

公司信息 - 银川新华百货商业集团注册资本为22563.1280万人民币，股票代码600785.SH[22] - 北京物美置地房地产开发有限公司注册资本为23260.00万人民币[23] - 北京坤元至诚资产评估有限公司注册资本为1000万元[101] 评估信息 - 评估报告编号为京坤评报字[2025]0532号[3] - 评估基准日为2025年5月31日[15] - 评估结论使用有效期为一年，自评估基准日算起[18] - 评估采用市场法，价值类型选定为市场价值[22][30] - 评估对象为北京物美置地持有的位于北京西城区新街口北大街1号房地产1 - 6层于2025年5月31日的租金水平价值[27][32] - 评估范围为北京物美置地持有的位于北京市西城区新街口北大街1号房地产1 - 6层[13] 面积数据 - 1 - 6层面积共计44905.89平方米，各层面积分别为1层7394.50平方米、2层7352.52平方米、3层7532.27平方米、4层7523.47平方米、5层7591.66平方米、6层7511.47平方米[28] - 西城区新街口北大街1号1号楼地下车库建筑面积为19385.90平方米，商业用房建筑面积为44905.89平方米，总计64291.79平方米[1][91] 租赁信息 - 北京物美置地与北京物美大卖场商业管理有限公司租赁期为2018年1月1日至2027年12月31日[18] - 北京物美大卖场商业管理有限公司与北京美惠万家商业有限公司租赁期为2018年1月1日至2027年12月31日[18] 建筑物价值 - 新华百货建筑物建筑面积44905.89平方米，原值54631738.83元[105] - 地上各层有不同的原值和净值率，如1层原值6409874.40元，净值率6.08%[105] - 北京物美置地房地产开发有限公司相关房屋他项权利价值为1445038900元[1] 其他 - 开元资产评估有限公司于2022年变更名称为北京坤元至诚资产评估有限公司[99] - 北京坤元至诚资产评估有限公司股东于2022年发生变更，新增坤元资产评估有限公司[99] - 林继、段天为北京坤元至诚资产评估有限公司资产评估师，2025年年检通过[102][103]

租赁信息 - 新设北京宁新商业拟租北京美惠万家约4.49万平方米房产，地下停车场约1.2万平米配套使用[2] - 首期租金5000万元/年，租期15年，年均租金约5416万元（含递增）[2] - 租金按月支付，门店开业24个月后商场亏损可按50%付租，仍亏可提前解约并付2个月租金补偿[17][18] 财务数据 - 美惠万家2024年末资产总额2049.24万元，净资产 - 15230.54万元，营收22960.43万元，净利润 - 1521.76万元[8] - 2025年5月31日评估房产1 - 6层年租金水平为5463.17万元/年[13] 决策流程 - 2025年6月相关会议审议通过租赁议案，需提交临时股东大会审议，关联人弃权[22] 市场扩张 - 进军北京可拓展业务版图，与现有业务协同，借政策机遇开拓市场[19]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月27日9点30分在新百集团大楼六层会议室召开[4] - 股权登记日为2025年6月18日[14] - 会议登记时间为2025年6月24 - 26日，地点为公司证券部[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，应回避3家[9] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于租赁关联方房产的议案》，6月12日已刊登相关信息[7] 其他信息 - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理[17] - 授权委托书需委托人选“同意”“反对”或“弃权”打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[23]

公司决策 - 第九届董事会第十九次会议于2025年6月11日召开，9位董事全到[3] - 拟于2025年6月27日召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[8] 市场扩张 - 全资子公司宁夏新百商业管理有限公司拟在京设新公司，注册资本3000万元[4] - 新公司租赁北京美惠万家商业有限公司4.49万平方米房产，停车场1.2万平米[5] - 首期租金5000万元/年，租期15年，年均租金约5416万元（含递增）[5] 议案表决 - 《关于全资子公司设立新公司的议案》9票赞成[4] - 《关于租赁关联方房产的议案》6票赞成，待股东大会审议[7] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的有关事宜》9票赞成[8]

活动信息 - 公司将参加2024年度业绩说明会[2] - 活动采用网络远程方式，2025年5月28日14：00 - 17：00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等与投资者交流[2]

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-017 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,928,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6067 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等 法律法规和《公司 ...