证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-014 1 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司2025年度预计提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称"肥城制 盐"）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称"岱岳制盐"）、山东菜央子 盐场有限公司（以下简称"菜央子盐场"）、山东鲁银国际经贸有限公 司（以下简称"鲁银经贸"）。上述公司为公司全资或控股子公司。本 次担保不存在关联担保。 ●担保额度：本次拟为肥城制盐提供借款担保额度 0.65 亿元，担保 期限为 1 年；为肥城制盐年产 120 万吨精制盐项目提供固定资产借款 担保额度 1.7 亿元，担保期限为 7 年；为岱岳制盐提供借款担保额度 0.5 亿元，担保期限为 1 年；为菜央子盐场提供借款担保额度 0.5 亿 元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保额度 0.15 亿元，担 保期限为 1 年。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司《独 立董事工作细则》的相关要求，鲁银投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 鲁银投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

1.基本信息 上会会计师事务所成立于 1981 年 1 月，2013 年 12 月改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于上海，注册地址为上海 市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣先生。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 112 人，注册会计师 553 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的超过 185 人。 2.业务信息 2024 年度业务收入 68,343.78 万元。业务收入中，审计业务收 入 47,897.88 万元、证券业务收入 20,445.12 万元。2024 年上市公 司年报审计客户 72 家。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技 术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技 术服务业。食品制造业上市公司审计客户 1 家。 3.执业记录 上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监 督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。 鲁银投资集团股份有限公司 关 ...

人员情况 - 2024年末上会会计师事务所合伙人112人，注册会计师553人[1] - 签署过证券服务业务审计报告超185人[1] 业务业绩 - 2024年度业务收入68343.78万元，审计业务收入47897.88万元[2] - 2024年证券业务收入20445.12万元[2] 客户数据 - 2024年上市公司年报审计客户72家，食品制造业1家[2] 其他信息 - 2024年末职业保险累计赔偿限额1亿元[2] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次[2] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次等[2] 费用与聘任 - 2024年度审计收费下降13.33%[6] - 公司拟续聘上会为2025年审计机构待股东大会通过[8][9][10]

财务表现 - 2024年营业收入33.79亿元 同比增长0.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.01亿元 同比增长14.33% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税) [1] - 共计派发现金红利4459.31万元 [1] - 剩余可供股东分配利润2.1亿元结转以后年度 [1]

文章核心观点 介绍鲁银投资截至2025年4月10日收盘的股价、资金流向等情况，展示近5日资金流向和融资融券数据，对比公司主要指标与行业均值及排名，并提及2024年三季报相关财务数据和主营业务 [1][2] 股价及交易情况 - 截至2025年4月10日收盘，鲁银投资报收于5.63元，上涨0.0%，换手率2.62%，成交量17.71万手，成交额1.01亿元 [1] 资金流向情况 - 4月10日主力资金净流入556.17万元，占总成交额5.53%，游资资金净流入444.17万元，占总成交额4.42%，散户资金净流出1000.34万元，占总成交额9.95% [1] - 展示近5日（2025年4月3 - 10日）主力、游资、散户资金流向及占比数据 [1] 公司主要指标及行业对比 | 指标 | 鲁银投资 | 综合行业均值 | 行业排名 | | --- | --- | --- | --- | | 总市值 | 38.04亿元 | 80.36亿元 | 13/20 | | 净资产 | 33.57亿元 | 46.5亿元 | 11/20 | | 净利润 | 2.54亿元 | 1.2亿元 | 5/20 | | 市盈率(动) | 11.23 | -22.49 | 1/20 | | 市净率 | 1.22 | 2.36 | 7/20 | | 毛利率 | 25.1% | 24.36% | 10/20 | | 净利率 | 10.24% | 6.29% | 6/20 | | ROE | 8.46% | 2.81% | 4/20 | [2] 2024年三季报财务数据 - 主营收入25.75亿元，同比下降6.74%；归母净利润2.54亿元，同比上升0.29%；扣非净利润2.48亿元，同比上升0.1% [2] - 2024年第三季度，单季度主营收入8.79亿元，同比上升2.26%；单季度归母净利润7620.42万元，同比下降5.18%；单季度扣非净利润7450.61万元，同比下降3.52% [2] - 负债率38.03%，投资收益3037.52万元，财务费用2958.73万元，毛利率25.1% [2] 主营业务 - 公司主营业务为盐业板块和新材料板块 [2]

文章核心观点 鲁银投资控股股东山东国惠与山东发展筹划的战略重组已获通过并签署吸收合并协议，重组不会导致公司控股股东和实际控制人变更，也不影响公司正常经营 [1][2] 战略重组进展 - 2025年1月18日公司披露控股股东筹划战略重组提示性公告 [1] - 2025年4月8日收到控股股东通知，战略重组已获山东国惠股东和山东发展股东会审议通过，双方签署吸收合并协议 [1] 战略重组方式及结果 - 山东国惠对山东发展进行吸收合并，合并完成后原山东发展注销，山东国惠继续存续并更名为山东发展投资控股集团有限公司 [1] 对公司的影响 - 不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司正常生产经营活动产生重大影响 [2]

战略重组进展 - 2025年1月18日披露控股股东筹划战略重组提示性公告[1] - 2025年4月8日战略重组获通过并签署吸收合并协议[1] 重组方式及影响 - 山东国惠吸收合并山东发展，合并后山东发展注销，山东国惠更名[1] - 重组不导致控股股东、实际控制人变更，不影响正常经营[2] 信息披露 - 公司将按规定披露事项进展[3] - 提醒投资者以指定媒体和网站公告为准[3]

文章核心观点 鲁银投资控股股东山东国惠与山东发展签署吸收合并协议，合并后山东国惠存续更名，不影响公司控股股东、实控人及正常生产经营 [1] 分组1 - 鲁银投资公告控股股东山东国惠与山东发展签署吸收合并协议 [1] - 山东国惠对山东发展进行吸收合并，原山东发展注销，山东国惠存续并更名为山东发展投资控股集团有限公司 [1] - 此次合并不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司正常生产经营活动产生重大影响 [1]

议案审议 - 《关于山东盐业相关承诺延期履行的议案》于2025年3月21日经董事会、监事会审议通过[4] 股东大会 - 2025年3月22日刊登召开股东大会通知公告[4] - 169名股东代表33,911,271股（占总股本5.0190%）参会[5] - 截止3月31日下午3点登记在册股东可参会[5] - 以现场与网络投票结合表决议案[6][7] - 议案为普通决议，需出席股东有效表决权过半数通过[6] - 对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[7] - 监事代表与律师计票、监票并当场公布结果[7] - 股东大会召集、召开和表决程序合规，决议合法有效[8]