董事会换届选举 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年9月16日以现场方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 选举郭端端先生为第十届董事会董事长 吉树新先生为副董事长 任期与第十届董事会届期一致 两项议案表决结果均为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2][3] - 选举产生董事会专门委员会成员及召集人 包括提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 其中审计委员会召集人覃予女士为会计专业人士 独立董事在专门委员会中占比过半 [4][29] 高级管理人员任命 - 聘任吉树新先生为公司总经理 虞永超先生、王孝铭先生、张建彬先生、周雪康先生为副总经理 王妍女士为财务总监 章占初先生为董事会秘书 所有任命表决结果均为全票通过 [4][5][6] - 新设总法律顾问（首席合规官）职位 由金顺洪先生担任 旨在规范公司法治工作体系 保证依法合规经营 表决结果为同意票9票 [7] - 聘任方瑞娟女士为证券事务代表 以保障董事会日常运作及信息披露工作 表决结果为同意票9票 [9] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日召开 审议通过6项议案 包括取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》等 其中第1项议案为特别决议议案 需三分之二以上赞成票通过 [22][23][24] - 选举产生第十届董事会成员 包括5名非独立董事、3名独立董事及1名职工董事 职工董事张玢先生由工会选举产生 董事会结构符合兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一的法规要求 [18][27][28] - 股东大会由浙江天册律师事务所见证 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [25] 公司治理结构 - 第十届董事会由9名董事组成 包括董事长郭端端、副董事长吉树新、非独立董事赵威、金顺洪、虞永超 独立董事杨小虎、钱育新、覃予 职工董事张玢 任期三年 [27][28] - 高级管理团队包括1名总经理、4名副总经理、1名财务总监、1名董事会秘书 另设总法律顾问及证券事务代表各1名 所有人员任期均与第十届董事会届期一致 [4][30][32] - 董事会专门委员会成员任期与董事会一致 其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人 且独立董事占比过半 [29]