财务业绩指标 - 本报告期营业收入31,176,776.12元，较上年同期增长23.00%[10] - 归属于上市公司股东的净利润6,667,370.99元，较上年同期增长13.62%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,177,812.35元，较上年同期增长90.80%[10] - 经营活动产生的现金流量净额22,394,858.57元，较上年同期增长47.93%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产84,659,505.38元，较上年度末增长8.55%[10] - 本报告期末总资产260,431,156.90元，较上年度末增长9.15%[10] - 基本每股收益0.0178元/股，较上年同期增长14.10%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0165元/股，较上年同期增长91.86%[10] - 加权平均净资产收益率8.20%，较上年同期减少0.15个百分点[10] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.60%，较上年同期增加2.99个百分点[10] - 2023年上半年公司实现营业收入3117.67万元，净利润666.74万元，分别同比增长23%和13.62%[17] - 2023年上半年全国建筑业总产值13.23万亿元，同比增长5.9%；全国建筑业房屋建筑施工面积117.8亿平方米，同比下降1.7%[13] - 2023年上半年公司供水量最高达7.6万吨/日，创下自2014年以来历史新高，供水收入同比增长43.17%[18] - 营业收入31176776.12元，较上年同期25346594.30元增长23%，主要系供水业务收入增加所致[19] - 营业成本20455667.11元，较上年同期17432029.64元增长17.35%，主要系供水业务成本增加所致[19] - 2023年上半年公司资产总计26.04亿元，较2022年末的23.86亿元增长9.15%[41] - 2023年上半年公司负债合计17.58亿元，较2022年末的16.06亿元增长9.43%[42] - 2023年上半年公司所有者权益合计8.47亿元，较2022年末的7.80亿元增长8.54%[42] - 2023年上半年母公司资产总计24.83亿元，较2022年末的22.12亿元增长12.23%[43] - 2023年上半年母公司负债合计16.30亿元，较2022年末的14.31亿元增长13.95%[43] - 2023年上半年母公司所有者权益合计8.52亿元，较2022年末的7.81亿元增长9.12%[44] - 2023年上半年公司营业总收入3117.68万元，较2022年上半年的2534.66万元增长22.99%[44] - 2023年上半年公司营业总成本2258.65万元，较2022年上半年的1926.52万元增长17.24%[44] - 2023年上半年公司营业成本2045.57万元，较2022年上半年的1743.20万元增长17.34%[44] - 2023年上半年公司管理费用236.84万元，较2022年上半年的184.20万元增长28.58%[44] - 2023年上半年公司营业收入2.12亿元，2022年同期为1.50亿元[46] - 2023年上半年公司营业利润913.66万元，2022年同期为816.82万元[45] - 2023年上半年公司利润总额913.66万元，2022年同期为816.82万元[45] - 2023年上半年公司净利润666.74万元，2022年同期为586.82万元[45] - 2023年上半年基本每股收益0.0178元/股，2022年同期为0.0156元/股[46] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4708.48万元，2022年同期为3516.32万元[48] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2468.99万元，2022年同期为2002.43万元[48] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2239.49万元，2022年同期为1513.88万元[48] - 2023年上半年收回投资收到的现金1626.37万元，2022年同期为22.00万元[48] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金67.35万元，2022年同期为33.63万元[48] - 2023年上半年经营活动现金流入小计45,578,249.75元，较2022年上半年的32,488,972.37元有所增长[50] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为29,977,268.76元，2022年上半年为22,481,096.84元[50] - 2023年上半年投资活动现金流入小计16,937,245.59元，现金流出小计19,539,341.92元，产生的现金流量净额为 -2,602,096.33元[49][50] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为19,792,762.24元，期末余额为69,365,179.98元[49] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为27,375,172.43元，期末余额为68,748,460.39元[51] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6,667,370.99元，期末余额为84,659,505.38元[52][53] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5,868,211.19元[54] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为23,451,543.92元，2022年上半年为14,660,369.52元[50] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为4,328,273.54元，2022年上半年为3,846,051.58元[50] - 2023年上半年支付的各项税费为5,176,583.58元，2022年上半年为879,601.84元[50] - 2023年上半年公司综合收益总额为7122385.70元，所有者权益合计较期初增加7122385.70元[56] - 2022年上半年公司综合收益总额为5440922.05元，所有者权益合计较期初增加5440922.05元[58] - 2023年上半年末公司未分配利润为 - 698124466.31元，所有者权益合计为85245730.05元[57] - 2022年上半年末公司未分配利润为 - 712194807.76元，所有者权益合计为71175388.60元[59] - 本期归属于母公司所有者的净利润为6,667,370.99元，上年度为10,666,284.45元[174] - 期末未分配利润为 -698,686,706.83元，上年度为 -705,354,077.82元[174] - 本期主营业务收入31,176,776.12元，成本20,455,667.11元；上期收入25,140,172.28元，成本17,432,029.64元[174] - 本期税金及附加合计68,568.04元，上期为74,242.88元[175] - 本期管理费用合计2,368,379.73元，上期为1,842,046.09元[176] - 本期财务费用合计 -306,125.70元，上期为 -83,119.55元[176] - 本期其他收益合计243,282.53元，上期为2,820,294.96元[176] - 本期投资收益合计673,530.67元，上期为336,311.56元[176] - 本期信用减值损失合计248,432.04元，上期为 -1,334,789.65元[177] - 本期所得税费用合计2,469,268.25元，上期为2,299,992.28元[178] - 2023年上半年净利润为6,667,370.99元，上年同期为5,868,211.19元[180] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为22,394,858.57元，上年同期为15,138,828.62元[180] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为19,792,762.24元，上年同期为 - 9,022,216.67元[180] - 2023年上半年收到的其他与经营活动有关的现金合计17,130,328.74元，上年同期为12,843,853.19元[179] - 2023年上半年支付的其他与经营活动有关的现金合计1,478,196.95元，上年同期为1,101,023.15元[179] - 2023年上半年所得税费用为2,469,268.25元[179] 公司业务情况 - 公司自来水厂生产能力可达10万吨/日，供水范围集中在武汉新城中心片区[13] - 公司及子公司主要经营发电、供电、供热等多项业务[60] - 公司拥有子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司，持股比例100%，通过非同一控制下企业合并取得[184] 公司治理与决策 - 2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过13项议案[25] - 副董事长饶敏离任，梅先锋当选；董事胡俊文离任，王凤娟当选[26] 利润分配 - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[27] 关联交易 - 2023年与关联方武汉葛化集团及其子公司发生关联交易，交易金额合计7,278,220.72元，占同类交易的23.35%[30][31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,635户[36] - 武汉葛化集团有限公司期末持股75,291,177股，占比20.08%[36] - 武汉华原能源物资开发公司报告期内减持4,005,300股，期末持股12,663,980股，占比3.38%[36] 资产负债情况 - 货币资金70365179.98元，较上年期末50572417.74元增长39.14%，主要系本期经营资金流入增加所致[21] - 合同资产27830476.37元，较上年期末20796430.47元增长33.82%，主要系本期在建建筑工程业务增加所致[21] - 合同负债125604.01元，较上年期末25604.01元增长390.56%，主要系本期预收销售款项增加所致[21] - 以公允价值计量的金融资产期初合计51,901,731.52元，期末合计52,173,939.7元，本期公允价值变动损益为 - 260,791.82元[22] - 证券投资中股票（光大银行）期初账面价值3,070,000元，期末账面价值3,070,000元，最初投资成本3,161,080.64元[22] - 2023年6月30日货币资金为70,365,179.98元，较2022年12月31日的50,572,417.74元有所增加[40] - 2023年6月30日交易性金融资产为52,173,939.70元，较2022年12月31日的51,901,731.52元略有增加[40] - 2023年6月30日应收账款为11,760,388.22元，较2022年12月31日的15,869,685.49元有所减少[40] - 2023年6月30日存货为616,253.77元，较2022年12月31日的624,147.55元略有减少[40] - 2023年6月30日合同资产为27,830,476.37元，较2022年12月31日的20,796,430.47元有所增加[40] - 2023年6月30日固定资产为64,281,051.98元，较2022年12月31日的65,812,099.04元有所减少[40] - 2023年6月30日在建工程为22,039,324.96元，较2022年12月31日的20,273,927.67元有所增加[40] - 货币资金期末余额70365179.98元，期初余额50572417.74元[143] - 交易性金融资产期末余额52173939.70元，期初余额51901731.52元[143] - 应收账款期末账面余额41082807

公司基本信息 - 公司于1996年首次发行人民币普通股1385万股，同年11月1日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币37497.72万元[6] - 公司经批准发行的普通股总数为8385万股[20] - 公司的股本结构为普通股37497.72万股[20] 股份相关规定 - 公司发行股份实行公开、公平、公正原则，同股同权、同股同利[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后六个月内不得转让[28] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[50] 股东大会相关 - 股东大会审议代表公司发行在外有表决权股份总数5%以上股东的提案[44] - 重大关联交易指关联交易总额高于3000万元或高于最近经审计净资产值5% [44] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[44] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东大会审议[45] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时两个月内召开临时股东大会[45] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[117] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[118] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人[141] - 监事会每半年至少召开一次会议，会议通知应在召开七日以前书面送达全体监事[144] - 监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行，形成决议须经全体监事的过半数通过[146] 利润分配相关 - 公司交纳所得税后利润分配提取法定公积金比例为10%，提取法定公益金比例为5% - 10%[151] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可供分配利润的30%[153] - 董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[153] 其他规定 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所提前30天事先通知[161] - 公司合并自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[170] - 公司分立自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三日内在指定报刊公告[170]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议8月4日发通知，8月16日召开，7位董事全到[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》等4项议案7票同意待股东大会审议[3][4][6][8] - 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》7票同意[7]

地址变更 - 公司注册地址拟由“洪山区葛化街化工路31号”变更为“武汉市东湖新技术开发区高新大道993号”[1] 股东权益 - 持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[3] 候选人提名 - 董事、监事候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东提出[4] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提出[4] 关联交易 - 审议预计当年全年关联交易总金额达300万元且达公司最近一期经审计净资产值0.5%的日常关联交易[4] - 决定总额3000万元以下且不超过最近一期经审计净资产5%的关联交易[4] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易须经董事会审议[5] 投资与担保 - 决定不超过最近一期经审计净资产10%的单项投资、收购和出售资产[4] - 决定单笔不超过最近一期经审计净资产20%的对外担保、资产抵押、委托经营等事项[4] 交易标准 - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元[6] - 交易涉及的公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上且绝对金额超1000万元[6] 风险投资 - 公司风险投资运用资金占净资产5%（含）以下，由董事长办公会议研究、董事长批准[6] - 公司风险投资运用资金占净资产5% - 10%（含），由公司董事会批准[6] - 公司风险投资运用资金占净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需经公司董事会批准[6] - 公司风险投资运用资金占净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需经股东大会审议通过[6] 利润分配 - 利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议表决[7] - 股东大会对现金分红方案审议前需充分听取中小股东意见[7] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会需在两个月内完成股利派发[7] - 若公司净利润和可供分配利润为正但未现金分红，需说明原因和资金用途[7]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于9月6日10点召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票9月6日进行[5][6] - 审议4项议案，议案1于5月16日、议案2 - 4于8月18日披露[8] 其他 - 股权登记日为8月30日，拟出席股东9月5日前办登记[15][16] - 公告于8月18日发布[19]

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-022 武汉祥龙电业股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定， 现将武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据（未 审计）披露如下： 一、水的生产与供应板块 | | 2023 年第二季度 | | | --- | --- | --- | | 地区 | 供应量（吨） | 均价（元/吨） | | 武汉 | 6,050,829 | 1.96 | 特此公告。 注：上述价格为含税价，不含污水处理费。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 二、建筑板块 | | 2023 | 年第二季度新签工程 | | 本期比上年同期增减比例 | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量(个) | 金额（元） | 数量 | 金额 | 数量（个） | 金额（元） | | 房屋建设 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-021 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、电话 方式通知监事，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司董事 及高管人员列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 《关于购买董监高责任险的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 定，所包含的信息能真实反映公司当期的经营管理状况。在提出本意 见前，监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、 《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于购买董监 高责任险的公告》。该议案尚需股东大会审议。 (二) ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-018 武汉祥龙电业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会 议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管 理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职 责，更好保障广大投资者的权益，公司拟购买董监高责任险。具体内 容如下： 一、董监高责任险方案 1、 投保人：武汉祥龙电业股份有限公司 2、 被保险人：（1）公司任何过去、现在或保险期间新任的董监 高、有管理职能的雇员，以及托管人、外部实体董事、影子董事等（详 见保险条款释义）。（2）公司及其任何子公司，以及符合保险条款约 定的在保险期间内成为子公司的任何实体。 3、 赔偿限额: 不超过人民币 8,000 万元（具体以最终签订的保 险合同为准） 二、独立董事意见 独立董事认为：本次购买董监高责任险， ...

关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的 要求，作为武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对公司第十一届董事会第二次会议审议的相关事项发表如 下独立意见：： 一、《关于购买董监高责任险的议案》 武汉祥龙电业股份有限公司独立董事 独立董事：陈丽红、李昆鹏、王翔 本次购买董监高责任险，有利于加强公司风险管控体系，保障相 关人员权益，促进相关责任人员履职履责，不会对公司财务情况及经 营成果带来不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司及 全体股东的利益。议案审议程序合法有效，同意董事会将该议案提交 股东大会审议。 ...

项目概况 - 拟投资建设供水厂三期扩建工程，新增产能8万吨/日[3] - 估算投资约1.26亿元，需股东大会审议[3][4] 项目内容 - 新建絮凝沉淀池、滤池、取水泵船及管道[5] 项目指标 - 建设期限1年，财务内部收益率15.84%[5] - 投资回收期7.16年[5] 项目风险 - 需专业性核准，存在审批或进展不达预期风险[3][7][8]