会议安排 - 2024年7月29日公司审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[8] - 2024年7月30日公司公告召开2024年第一次临时股东大会的通知[8] - 本次股东大会现场会议于2024年8月20日下午15:00召开，网络投票时间为当日[9] 出席情况 - 本次会议现场及网络出席股东和代表共188人，代表股份100,557,045股，占比26.8168%[14] - 现场出席3人，代表股份79,808,777股，占比21.2836%[14] - 网络出席183人，代表股份20,748,268股，占比5.5332%[15] - 出席中小股东和代表共187人，代表股份25,265,868股，占比6.7380%[16] 审议表决 - 审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》等两项普通决议事项[18] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意85,259,677股，占比84.7873%[1] - 《关于更换公司非职工代表监事的议案》同意85,276,477股，占比84.8040%[1] - 中小股东对《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意9,968,500股，占比39.4544%[1] - 中小股东对《关于更换公司非职工代表监事的议案》同意9,985,300股，占比39.5209%[1] 结果认定 - 律师认为本次股东大会审议表决事项与通知事项一致，结果合法有效[1] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序符合规定，召集人、出席人员资格合法有效[22]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为8月20日15：00[6] 审计相关 - 拟聘任大信会计师事务所，2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[12] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[12] - 祥龙电业同行业上市公司审计客户10家[13] - 2024年度财务报告审计费用34.50万元，内控审计费用10.00万元，总计44.50万元[19] - 中审众环已为公司提供27年审计服务[21] - 截至2023年12月31日，从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[11] - 近三年事务所及38名从业人员受处罚情况[14] 人事提名 - 监事会拟提名谢文莎女士为监事候选人[26]

会议安排 - 公司第十一届董事会第七次会议通知于2024年7月24日送达董事，7月29日通讯召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 变更2024年度会计师事务所议案获通过，尚需股东大会审议[3] - 召开2024年第一次临时股东大会议案获通过[4]

人事变动 - 公司监事余斌因工作变动辞职，选出新任监事前继续履职[1] - 监事会拟提名谢文莎为监事候选人，任期至第十一届监事会任期届满[1] 会议情况 - 2024年7月29日公司召开第十一届监事会第五次会议，审议通过更换非职工代表监事议案[1] 候选人信息 - 谢文莎1982年4月出生，本科，党员，高级会计师和注册会计师[4] - 曾任职湖北国盛实业等，现任武汉建设投资法规审计部主管[4]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从中审众环变更为大信[3][4] - 变更议案已获董事会会议通过，尚需股东大会审议[23][24] 大信相关数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[7] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚3次、行政监管措施17次等[9] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费34.50万元，内控审计费10.00万元，总计44.50万元[17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月20日15点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年8月20日，各平台有对应投票时间[6] - 审议变更2024年度会计师事务所和更换非职工代表监事议案[8][9] 其他相关 - 议案1 - 2于2024年7月30日披露[8] - 股权登记日为2024年8月13日[15] - 不同身份股东出席登记方式不同[16]

会议信息 - 公司第十一届监事会第五次会议通知于2024年7月24日送达监事[2] - 会议于2024年7月29日以通讯方式召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案情况 - 更换公司非职工代表监事议案表决3票同意，0票反对，0票弃权获通过[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会第六次会议通知6月3日发出，6月7日通讯召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案情况 - 《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》议案获通过[3] - 公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过该议案[3]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 采用竞争性谈判等能了解胜任能力的方式[6] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15][17] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 评价要素包括审计费用报价等多方面[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件中说明情况[11] 解聘与续聘 - 解聘或不再续聘需提前15天通知[13] - 拟改聘应详细说明解聘原因等情况[14] - 可续聘同一审计机构，续聘时审计委员会需评价本年度审计情况[9] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 监事会负责选聘监督工作[19] 资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[19] 违规处理 - 发现选聘违规应及时反馈给董事会，董事会对责任人予以处罚[19] - 如造成公司损失，由相关责任人员承担赔偿责任[19] 信息披露 - 应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[17] - 每年按要求披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责情况报告[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释、修订[21]

股东大会信息 - 2024年5月21日下午14:30召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票时间为当天[7] - 现场及网络出席股东和股东代表共103人，代表股份95,463,277股，占公司股份总数25.4584%[11] - 本次股东大会审议九项普通决议议案，采取现场记名投票和网络投票表决[16][17] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告同意股数77,967,377，占比81.6726%[1] - 2023年度监事会工作报告同意股数78,467,577，占比82.1966%[1] - 2023年年度报告及其摘要同意股数78,828,377，占比82.5745%[1] - 2023年度利润分配方案中小股东同意票数2,631,500，占比13.0452%[20]