武汉祥龙电业股份有限公司 武汉祥龙电业股份有限公司 章程 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 党的建设 3 | | | 第四章 股份 | | | 第一节 股份发行 7 | | | 第二节 股份增减和回购 8 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第五章 股东和股东大会 1 1 | | | 第一节 股东 | 1 1 | | 第二节 股东大会 | 1 7 | | 第三节 股东大会提案 | 3 3 | | 第四节 股东大会决议 . | 3 7 | | 第六章 董事会 4 5 | | | 第一节 董事 . | 4 5 | | 第二节 董事会 | 5 0 | | 第三节 董事会秘书 | 5 8 | | 第七章 经理 | 6 3 | | 第八章 监事会 | 6 7 | | 第一节 监事 . | 6 7 | | 第二节 监事会 | 6 8 | | 第三节 监事会决议 | 7 0 | | 第九章 财务、会计和审计 | | --- | | 7 1 第一节 财务会计制度 . | | 7 4 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 7 ...

公司章程修订 - 公司第十一届董事会第四次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 删除第六章第二节整节，部分章节及条款序号相应调整[1] - 修订后章程全文详见上交所网站，尚需提交股东大会审议[1] 独立董事制度 - 独立董事具体内容在《独立董事工作制度》中细化约定[1]

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-027 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第四次会议会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 6 日以 电子邮件的方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方 式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修 订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份 有限公司独立董事工作制度》。 (三) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》 表决结果：7 票同意， ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-029 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉祥龙 电业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),公司特设立董 事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构 ,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举,并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, 可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资 格,并由委员会根 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉祥龙电业股份有限公司(以下简 称"公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉祥龙电 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要职责包括研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提 出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会 计师及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[9] 独立董事提名与任期 - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 特定受罚候选人不得提名[9] - 连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 独立董事履职与管理 - 提前解除职务需披露理由依据[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料保存至少10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] 审计委员会相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会，2/3以上成员出席方可举行[21] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举召集人主持[19] 公司相关机制与责任 - 健全与中小股东沟通机制[23] - 股东或董事冲突时，独立董事应维护公司利益[24] - 董事会专门委员会会议提前3日提供资料[26] - 保存会议资料至少10年[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 独立董事履职遇阻可报告[28] - 公司承担费用，可建责任保险制度[28] - 津贴标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[28] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律规定执行[30] - 制度由董事会制定解释，审议通过生效修订亦同[30]

审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，董事会任命[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，2/3以上成员出席方可举行[11] - 向董事会提出审议意见须全体委员过半数通过[11] 信息披露 - 披露人员构成、背景、经历及变动情况[14] - 披露年度履职情况[14] - 履职重大问题及整改情况及时披露[14] - 董事会未采纳审议意见须披露并说明理由[14] 工作细则 - 自董事会决议通过生效实施[16] - 未尽事宜按法规和章程执行[16] - 抵触时按规定执行并修订报审议[16] - 由董事会负责解释[17]

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-026 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年 前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 04 日(星期一)16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱（xldy600769@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 武汉祥龙电业股份有限公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2030.26万元，同比增长75.70%；年初至报告期末营业收入5147.94万元，同比增长39.50%[4] - 2023年前三季度营业总收入5147.94万元，较2022年前三季度的3690.16万元增长39.50%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润356.64万元，同比增长114.69%；年初至报告期末为1023.38万元，同比增长35.92%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润328.06万元，同比增长142.26%；年初至报告期末为945.84万元，同比增长105.98%[4] - 2023年前三季度营业利润1413.61万元，较2022年前三季度的1028.29万元增长37.47%[14] - 2023年前三季度净利润1023.38万元，较2022年前三季度的752.94万元增长35.92%[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3670.22万元，同比增长7.83%[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金49345957.89元，2022年同期为34536506.41元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计75452665.12元，2022年同期为61589776.69元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计38750467.50元，2022年同期为27553186.45元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额36702197.62元，2022年同期为34036590.24元[16] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计20583046.02元，2022年同期为968478.70元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计24587379.31元，2022年同期为34041275.12元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -4004333.29元，2022年同期为 -33072796.42元[17] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额32697864.33元，2022年同期为963793.82元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0095元/股，同比增长115.91%；年初至报告期末为0.0273元/股，同比增长35.82%[4] - 2023年前三季度基本每股收益0.0273元/股，2022年同期为0.0201元/股[16] - 2023年前三季度稀释每股收益0.0273元/股，2022年同期为0.0201元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为4.13%，增加1.69个百分点；年初至报告期末为12.31%，增加1.72个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2.81亿元，较上年度末增长17.94%；归属于上市公司股东的所有者权益8822.59万元，较上年度末增长13.12%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计1.79亿元，较2022年12月31日的1.44亿元增长24.42%[11] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计1.02亿元，较2022年12月31日的9432.25万元增长8.02%[12] - 截至2023年9月30日，流动负债合计1.90亿元，较2022年12月31日的1.58亿元增长20.62%[12] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计266.76万元，与2022年12月31日持平[12] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计8822.59万元，较2022年12月31日的7799.21万元增长13.12%[13] - 截至2023年9月30日，资产总计2.81亿元，较2022年12月31日的2.39亿元增长17.93%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19507户[8] - 前十大股东中，武汉葛化集团有限公司持股7529.12万股，持股比例20.08%[9] 数据变动原因 - 上述主要会计数据和财务指标变动主要系本期主业经营利润和主营业务收入增加所致[8] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本3770.11万元，较2022年前三季度的2802.18万元增长34.54%[13]