会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为103人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为95463277股，占公司有表决权股份总数的比例为25.4584%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告，A股同意票数77967377，比例81.6726%[7] - 2023年度监事会工作报告，A股同意票数78467577，比例82.1966%[10] - 2023年年度报告及其摘要，A股同意票数78828377，比例82.5745%[10] - 2023年度财务决算报告，A股同意票数77896277，比例81.5981%[11] - 2023年度利润分配方案，A股同意票数77922677，比例81.6258%；5%以下股东同意票数2631500，比例13.0452%[12][14] - 2023年度独立董事述职报告，A股同意票数77781077，比例81.4774%[12] - 关于增加公司2023年度审计费用的议案，A股同意票数77443377，比例81.1237%；5%以下股东同意票数2152200，比例10.6691%[12][14] - 关于调整独立董事津贴的议案，A股同意票数77443377，比例81.1237%；5%以下股东同意票数2152200，比例10.6691%[13][14]

业绩说明会信息 - 公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会2024年5月16日9:00 - 10:00举行[2][5] - 投资者2024年5月9日至5月15日16:00前可预征集提问[2][6] - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[3][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人是公司证券部，电话027 - 87602482[7] - 公司邮箱为xldy600769@126.com[6][8] 报告发布 - 公司2024年4月26日发布2023年年度和2024年第一季度报告[2]

业绩数据 - 2023年度计入当期损益政府补助（特定除外）249,616.00元[7] - 2023年度非金融企业相关损益817,174.36元[7] - 2023年度应收款项减值准备转回355,833.34元[7] - 2023年度非经常性损益合计1,066,967.77元[7] 核查信息 - 核查报告日期为2024年4月24日[6] - 审计2023年12月31日合并及公司报表[2] - 核查依据为审计准则规定，报告供2023年报披露用[3]

公司治理 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事陈丽红履职情况良好[4][5][6][8][9] 业务相关 - 2023年度日常关联交易正常合规[12] - 无变更或豁免承诺方案及被收购事项[13] 人事变动 - 聘任王凤娟为财务负责人[16] - 第十届董事会、高管换届[18] 审计与薪酬 - 聘用中审众环为2023年度审计机构[14][15] - 董高薪酬按制度发放无损害利益情况[18]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[15] 整改情况 - 截至2024年3月31日，已发现非财务报告内控一般缺陷均已整改复查[18]

财务表现 - 2024年第一季度，祥龙电业营业收入为20272310.22元，同比增长24.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3998510.47元，同比增长15.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为20705689.95元，同比增长78.67%[4] - 2024年第一季度末，祥龙电业总资产为295,111,858.25元，同比增长3.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为94,149,956.69元，同比增长4.44%[5] - 公司营业总收入为20,272,310.22元，同比增长24.6%，表现良好[13] - 公司净利润为3,998,510.47元，同比增长15.7%，稳健增长态势值得股东关注[14] - 公司资本公积为367,100,134.05元，为未来发展提供了一定的财务支持[12] - 公司所有者权益合计为94,149,956.69元，稳健增长态势值得投资者关注[12] - 公司研发费用为1,090,119.10元，需加大研发投入，提升产品创新能力[13] - 2024年第一季度公司综合收益总额为3,998,510.47元，同比增长15.8%[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为35,752,562.40元，同比增长36.2%[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为15,046,872.45元，同比增长2.5%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为6,469,168.77元，同比增长525.7%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为11,298,181.98元，同比增长210.3%[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为15,876,676.74元，同比增长76.7%[17] 股东情况 - 祥龙电业的普通股股东总数为21,868股，前十名股东中，武汉葛化集团有限公司持股最多[7] - 前十名无限售条件股东持股情况显示股东之间的关联关系未知[8] 资产情况 - 公司固定资产为81,769,572.12元，较上一季度略有下降，为未来发展提供了一定的资产支持[11] - 公司应付账款为41,294,460.70元，需谨慎管理应付款项，避免资金风险[11] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，除了政府补助和金融资产变动外，还有其他损益项目[5]

武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李昆鹏） 2023 年，本人作为武汉祥龙电业股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，忠实、 勤勉地履行自身职责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，审慎发表独立意见，充分发挥了独立董事作用。 现就本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李昆鹏，现任华中科技大学管理学院教授。2001 年获华中 科技大学机械工程与自动化学士学位，2006 年获南洋理工大学系统 工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的 研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊， 为中国交通建设集团、湖北中烟、河南中烟、长江电力、武汉烟草等 企业提供供应链体系设计、数字化转型、集中采购、物流整合等方面 的咨询服务。 （二）关于独立性的情况说明 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任战略委 ...

投资理财计划 - 拟用自有闲置资金理财，单日最高余额不超8000万可滚动使用[3][4] - 资金来源为自有资金，投资期限至2024年年度股东大会[6][8] - 产品包括银行、券商等多类型理财[7] 决策进展 - 2024年4月24日董事会通过议案，待股东大会审议[4][9] 风险与管理 - 投资收益因政策、市场等不确定，将严格管理流程[10][11] 意义 - 使用闲置资金理财可提高效率、增收益且不影响日常经营[13]

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2024-003 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话 方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召 开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长董耀军先生主持， 公司监事及高管人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 (二) 2023 年年度报告及其摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司 2023 年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年 ...

业绩总结 - 2023年第四季度武汉地区水供应量7307464吨，均价1.94元/吨[1] - 2023年第四季度建筑装饰新签工程1个，金额1167800元，金额同比增23%[2] - 2023年第四季度其他建筑新签工程8个，金额3445356.83元，数量同比增100%，金额同比增85%[2] - 2023年建筑装饰累计新签工程1个，金额1167800元[2] - 2023年其他建筑累计新签工程18个，金额38540409.27元[2]