综合授信 - 2025年4月27日会议审议通过2025年度向银行申请综合授信额度议案[1] - 拟申请不超10亿元综合授信额度，含承兑汇票等，以银行审批为准[1] - 融资金额视运营资金需求确定[1] - 提请股东大会授权管理层执行并签署文件[1] - 授权期限自2024年度股东大会通过起至下一年度大会召开止[1] - 本事项需提交2024年度股东大会审议通过[2]

公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假 ...

公司治理 - 公司于2025年4月27日召开十届董事会第十三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，尚需提交股东大会审议[1] - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[10] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[53] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名[14] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[58] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[59] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[1] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[2] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[2] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[24] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须董事会审议通过后提交股东大会/股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须董事会审议通过后提交股东大会/股东会审议[6] - 公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须董事会审议通过后提交股东大会/股东会审议[6] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[64] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损[64] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东大会决议可提取任意公积金[65] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[74] - 公司减少注册资本需编制资产负债表及财产清单，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[76] - 公司增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，章程另有规定或股东会决议除外[79] 其他规定 - 独立董事要求召开临时股东大会/股东会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈意见，同意召开的应在作出决议后5日内发出召开通知[6] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员对财务收支和经济活动进行监督[68]

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-020 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 2、应收票据 本次会计估计变更前，公司已经背书或贴现的银行承兑汇票全部终止确认， 已经背书或贴现的商业承兑汇票（包含财务公司）不终止确认，商业承兑汇票不 终止确认部分以及期末未背书或贴现的全部票据均在应收款项融资中进行核算 本次会计估计变更后，公司已经背书或贴现的银行承兑汇票承兑人是"6+9" 银行的全部终止确认；已经背书或贴现的其余银行承兑汇票（包括财务公司）及 商业承兑汇票不终止确认。应收票据期末余额中"6+9"银行开具的银行承兑汇 票均在应收款项融资中进行核算，其余银行承兑汇票和商业承兑汇票在应收票据 中进行核算。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开十届董事会第十三次会议及十届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 会计估计变更的议案》，具体内容如下： 公司于 2024 年完成了对宁 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波富邦精 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨光先生、 华秀萍女士、魏杰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事杨光先生、华秀萍女士、魏杰女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于宁波富邦精业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2025]第 432 号 宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 我们审计了宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 27日出具了报告号为科信审报字 [2025]第 431 号的无保留意见审计报告。 2、 附表 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相 关规定,宁波富邦编制了后附的宁波富邦 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 委托单位：浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-019 宁波富邦精业集团股份有限公司 2、本议案相关内容已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，为优化股东 大会授权时间匹配度，有效续接以后的公司年度股东大会，合理提高决策效率， 现提请董事会审议电工合金开展期货及衍生品交易业务，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起一年。本议案已经公司十届董事会第十三次会议审 1 议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 风险提示： 子公司开展期货及衍生品交易业务可以适时减少原材料价格波动对公司经 营业绩的不利影响，同时可能获取一定的投资收益，但具体交易中也会存在一定 的风险，敬请投资者注意投资风险。 关于控股子公司开展期货及衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易期限、交易金额、交易品类：为及时掌握大宗商品市场 价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时为合理利 用自有资金，获取一定的投资收益，宁波富邦精 ...