证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-040 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关规则 细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过 《关于修订<公司章程>及相关规则细则的议案》；同日，召开第 十届监事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会、修订<公 司章程>暨废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会， 废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会的职 权。公司第十届监事会监事履行职务至股东大会审议通过取消监 事会之日止。公司对第十届监事会全体成员任 ...