证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-063 浪潮软件股份有限公司 关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）关联人的基本情况 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活 动所需，符合公司发展需要，关联交易的开展遵循公开、公允、公正的原则，不 会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与浪潮集团有限公司 （以下简称"浪潮集团"）就相互之间提供产品和服务的日常关联交易于 2021 年 签订的《浪潮集团有限公司与浪潮软件股份有限公司合作协议》（以下简称"合作 协议"）即将到期。公司与浪潮集团经友好协商，本着平等、互利的基础，决 ...

第十届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-061 浪潮软件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并 通过如下议案： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易的议案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 四、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 表决结果：同意票 3 票， ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-067 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易的议案 独立董事就该议案事前认可并发表了同意的独立意见，认为：公司本次调整 2023 年度日常关联交易系公司按照公平、公正、公开的原则开展，符合公司日 常经营和发展需要，交易价格以市场价格为基础，定价公允、合理，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利 影响，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依 赖。公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生已回避表 ...

浪潮软件股份有限公司独立董事 浪潮集团财务有限公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员审查批准 设立的非银行金融机构，具有合法的经营资质，其在经营范围内为公司及子公司 提供的金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵 循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，该关联交易有利于提高资 金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要； 协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相 关法律法规和公司章程的规定。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 公司本次调整 2023 年度日常关联交易系公司按照公平、公正、公开的原则 开展，符合公司日常经营和发展需要，交易价格以市场价格为基础，定价公允、 合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营 成果不会产生不利影响，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易 而对关联方形成依赖。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决， 表决程序符合相关法律法规和公 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-066 浪潮软件股份有限公司 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易金额预计：根据实际经营需要，浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）预计公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司（以 下简称"浪潮财务公司"）每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币） 10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过 人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含 外币折算人民币）7亿元。预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金 融服务不超过1亿元（含外币折算人民币）。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为持续提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，获得更为便 捷、高效的金融服务，结合公司实际经营需要，本着平等自愿、互惠互利的原则， 公司拟与浪潮财务公司签署《金融服务协议》。根据公 ...

是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活 动所需，符合公司发展需要，关联交易的开展遵循公开、公允、公正的原则，不 会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年12月12日，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易 的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生回避表决，符合国家有 关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票6票，反对票0票， 弃权票0票。 公司独立董事对上述议案予以事前认可，并同意将该项议案提交公司董事会 审议。独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易属于公司开展日常经营活动 所需，并根据市场化原则运作，定价原则的设定公允合理，不构成对公司独立性 的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在 审 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-065 浪潮软件股份有限公司 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步提高资金使用水平和结算效率，拓宽融资渠道，降低融资成本 和融资风险，根据实际经营需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）拟与浪潮集团财务有限公司（以下简称"浪潮财务公司"）签署《金 融服务协议》，由浪潮财务公司向本公司提供存款服务、综合授信服务、结算服 务及其他金融服务。 公司持有浪潮财务公司20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团 有限公司（以下简称"浪潮集团"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为持续提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，获得更为便 捷、高效的金融服务，结合公司实际经营需要 ...

浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关要求，作为浪潮软 件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第十届董事 会第四次会议审议的相关事项进行了事前审核，基于独立、客观判断的原则，发 表意见如下： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易的议案 公司调整 2023 年度日常关联交易事项是公司结合自身实际情况，因正常的 业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格，按 照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及全 体股东特别是中小股东利益的损害。同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案 公司与浪潮集团有限公司续签的关联交易协议，符合相关法律法规及制度的 规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利 的目的，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。同意将该议案提交公司董事会审 议。 体股东利益的情形。同意将该议案提交公司 ...

浪潮软件股份有限公司 关于在浪潮集团财务有限公司 办理存贷款业务的风险持续评估报告 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的要求，查验了浪 潮集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2019年12月27日，英文名称为Inspur Group Finance Co.,Ltd.，是经原中国银行保险监督管理委员会（此机构于2023年3月改 为国家金融监督管理总局）审查批准设立的非银行金融机构。 财务公司住所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号 浪潮科技园S01楼26层。 法定代表人：姜善强 金融许可证机构编码：L0275H237010001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P 注册资本为人民币20.00亿元（含500 ...