证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-044 江中药业股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/24 | － | 2023/11/27 | 2023/11/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 13 日的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 629,444,958 股为基数，每股派发 现金红利 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-043 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大街 788 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长刘为权先生因工作原因未能出席会议，经事前听取半数以上董事意见， 推举邢健先生主持本次股东大会；会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2023 年前三季度利润分配方案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事唐娜女士、徐永前 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30 在江西省 南昌市高新区火炬大道 788 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《江中药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出 具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 东。公司发布的公告载明了会议的时间、现 ...

江中药业股份有限公司 独立董事制度 （已经 2023 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江中药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 ...

2023年11月6日，江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 晋城海斯制药有限公司（以下简称"晋城海斯"）参加了国家组织药品联合采 购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品集中采购工作。根据 联采办发布的《全国药品集中采购拟中选结果公示》，晋城海斯产品雷贝拉唑 钠肠溶片拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下： 一、拟中选药品基本情况 | 拟中标 | 适应症 | 规格 | 拟中选价格 拟中选数量 | 拟供应省区 | 采购周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | | 包装 | | | | | | 用于治疗胃溃疡、十二 | | | | | | 雷贝拉 唑钠肠 | 指肠溃疡、吻合口溃疡 | 20mg*10 | | 安徽、重庆、 | 截止2027年 | | | 、反流性食管炎、卓-艾 | 片/板*2 | 0.31元/片 2955.76万片 | 贵州、吉林 | 12月31日 | | 溶片 | （Zollinger-Ellison） | 板/盒 | | | | | | 综合征（胃泌素瘤） | | | | | 注： 二、本次拟中选对公司的影响 ...

关于更换职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江中药业股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开职工代表大会联席会议，选举彭晓霞女士 （简历附后）为公司第九届监事会职工监事，任期与公司第九届监事会任期一致。 朱明辉先生不再担任公司职工监事。 特此公告。 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-041 江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司 2023 年 11 月 7 日 附件： 彭晓霞女士： 1972 年 1 月出生，江西安义人，1994 年 9 月参加工作，大专学历，中级会 计师，历任公司财务部各会计岗及财务负责人，现任公司财务部共享服务综合 经理。 彭晓霞女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 ...

江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 股票简称：江中药业 股票代码：600750 南 昌 二〇二三年十一月 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 议案目录 | 议案一：公司 2023 | 年前三季度利润分配方案 6 | | --- | --- | | 议案二：关于修改《公司章程》的议案 8 | | | 议案三：关于修改《独立董事制度》的议案 20 | | | 议案四：关于公司增补 | 1 名董事的议案 34 | | 议案五：关于公司增补 | 2 名监事的议案 35 | 2 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保 ...

公司经营数据 - 2023年前三季度，公司实现营业收入31.40亿元，同比增长9.24%；归母净利润5.89亿元，同比增长16.74% [1] - 非处方药业务营业收入22.71亿元，同比增长13.08%；大健康产品及其他业务营业收入3.85亿元，同比增长46.59%；处方药类营收4.63亿元，同比下降16.93% [1] - 2023年前三季度，公司期间费用较去年同期增长7.36%，销售费用较去年同期增长9.03%，销售费用率约为39% [4] 营销组织架构 - 公司围绕“做强OTC、发展大健康、布局处方药”业务规划，结合“十四五”战略中期检讨成果，初步形成三大事业部的营销管理架构 [2] 单品增长情况及预期 - OTC业务肠道、咽喉类大单品均有不同程度增长，大健康业务前三季度保持同比增长，参灵草系列、初元系列、益生菌及肝纯片等均有较好成绩 [2] - “十四五”后半程，OTC业务夯实“胃肠领域专家和领导者”地位，拓展咽喉咳喘、补益等品种；大健康业务打造过亿核心品种，延伸布局新单品 [2] 季度规划 - 公司将推动OTC、大健康和处方药三大业务有序发展，保持均衡节奏，力争完成营收、利润两位数增长目标及股权激励计划考核要求 [2] 并购工作进展 - 2023年，公司投资并购工作围绕胃肠、呼吸、补益等核心品类，储备和挖掘优质标的 [2] 大健康事业部情况 - 受益于多种因素驱动，大健康及其他业务前三季度营收3.85亿元，同比增长46.59%，初元等系列产品实现较好增长 [3] - 未来围绕“发展大健康”，打造大单品，深化数字化营销，改善盈利水平 [3] 十四五规划及OTC板块动力 - 公司“十四五”战略中期检讨后，继续聚焦“做强OTC、发展大健康、布局处方药”，通过双轮驱动打造OTC业务大品类、大单品 [3] 品牌赋能情况 - 桑海制药多维元素片和济生制药复方鲜竹沥液经品牌赋能和渠道协同，成长为代表性大单品和子公司支柱产品 [3] - 公司以中医药理论为基础，结合科研技术和质量管控提升产品品质，积累和提升“江中”品牌力，未来将传承发扬品牌 [3][4] 激励与分红政策 - 激励方面结合国资委、华润集团要求统筹安排，有进展及时公告 [4] - 过去分红比例稳定在30%左右，近几年有所提高，未来现金流充沛时保持较好分红政策 [4] 医疗反腐对处方药影响 - 短期行业适应政策变化，长期更加规范化发展，公司将适应新环境，提升运营能力，激发特色品种潜力 [4] 费用管控与销售费用率 - 2023年前三季度销售费用基本与收入同比例增长，费用率相对稳定，未来销售费用率努力保持稳定 [4] 处方药降速原因 - 第三季度处方药产品收入下降受集采等因素阶段性影响，海斯制药部分产品未中标，2022年收入合计约1.9亿元 [4][5] 产品发展空间 - 多维元素片近两年高速增长，现阶段保持高速增长有压力，未来强化产品定位等推动成长突破 [5] - 健胃消食片占据头部领导地位，公司基于其认知推动脾胃品类延伸布局 [5] - 贝飞达受产能瓶颈限制，新产业园预计2025年底建成，2026年投产试运行 [5] - 草珊瑚含片依托消费者粘性有一定市场份额，公司重新梳理咽喉咳喘品类产品，加大投入构建产品矩阵 [5] 渠道库存水平 - 公司主要产品渠道库存处于健康水平 [5]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为842,509,667.14元，同比下降13.45%[4] - 公司2023年第三季度净利润为142,474,702.48元，同比增长26.48%[4] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为145,197,665.35元，同比增长55.78%[4] - 公司2023年第三季度总资产为6,239,722,530.49元，较上年末略微下降0.06%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.23元，同比增长27.78%[5] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.23元，同比增长27.78%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为3.66%，较上年度末增加0.73个百分点[5] 业务数据 - 公司2023年第三季度医药工业主营业务收入为31.11亿人民币，毛利率为67.88%[7] - 公司2023年第三季度非处方药类主营业务收入为22.71亿人民币，毛利率为73.00%，同比增长13.08%[7] - 公司2023年第三季度华东地区营业收入为10.58亿人民币，同比增长39.76%[7] 理财产品 - 公司委托理财金额为47,000,000.00元，预计收益率为3.90%[12] - 公司南昌分行委托理财金额为100,000,000.00元，预计收益率为2.8%-3.8%[12] 现金流 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流入小计为3,292,603,214.41元，较去年同期增长17.1%[21] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流出小计为2,721,632,709.21元，较去年同期增长15.3%[22] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流入小计为1,633,802,553.66元，较去年同期下降34.2%[22] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流出小计为2,151,900,186.24元，较去年同期下降5.6%[22]

江中药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（2023年修订） 江中药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第 １ 页 共 7 页 | . | K | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 | 总则 ３ | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的人员组成 ３ | | 第三章 | 审计委员会的职责 ３ | | 第四章 | 审计委员会的会议 ６ | | 第五章 | 信息披露 ７ | | 第六章 | 附 则 ７ | 江中药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（2023年修订） 第一章 总则 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，其具体职责包括以下方面： 第 ３ 页 共 7 页 第一条 为推进江中药业股份有限公司（简称"公司"）提高公司治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，结合《公司章程》制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董 ...