证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-001 江中药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、关于公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 根据国务院国资委的审核意见并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考 核委员会事前审议通过，同意对第九届董事会第十七次会议审议通过的公司《第 二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。 董事会认为修订后的公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 关联董事刘为权、徐永前、刘立新、胡凤祥对本议案履行了回避表决程序。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中 药业第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》《江中药业第二期限制性股票 激励计划（草案修订稿）摘要的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、关于公 ...

业绩数据 - 2023年营业收入43.90亿元，2022年为38.85亿元，2021年为29.19亿元[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7.08亿元，2022年为5.98亿元，2021年为5.07亿元[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产38.32亿元，2022年末为39.04亿元，2021年末为40.08亿元[7] - 2023年末总资产61.29亿元，2022年末为62.76亿元，2021年末为60.09亿元[7] - 2023年加权平均净资产收益率17.75%，2022年为14.55%，2021年为12.52%[7] 激励计划授予情况 - 第二期限制性股票激励计划拟授予不超过687.70万股，占公司股本总额1.09%[3] - 首次授予621.70万股，占公司股本总额0.99%，占激励计划授予总数90.40%[3] - 预留授予66.00万股，占公司股本总额0.10%，占激励计划授予总数9.60%[3] - 2021年限制性股票激励计划首次授予579万股，预留授予51万股[11] - 公司全部在有效期内的激励计划涉及标的股票数量1219.4666万股，约占股本总额1.94%[14] 激励对象及分配 - 首次授予激励对象不超过170人，预留部分拟在股东大会审议通过后12个月内明确授予对象[16][21] - 刘为权获授限制性股票数量11.90万股，占授予总量1.73%，占股本总额0.02%[20] - 中层管理人员（不超过40人）获授限制性股票179.10万股，占授予总量26.04%，占股本总额0.28%[21] - 科研骨干人员（不超过87人）获授限制性股票275.10万股，占授予总量40.00%，占股本总额0.44%[21] - 业务骨干人员（不超过36人）获授限制性股票112.00万股，占授予总量16.29%，占股本总额0.18%[21] 激励计划相关价格及期限 - 限制性股票授予价格为每股13.70元[22] - 激励计划有效期最长不超过120个月[24] - 激励对象自限制性股票授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月内为限售期[27] - 限制性股票分三批解除限售，比例分别为33%、33%、34%[29] 业绩考核目标 - 2023年投入资本回报率应不低于15.42%，且不低于对标企业50分位水平或同行业平均水平[36] - 以2022年归母净利润为基数，2023年归母净利润增长率应不低于12%，且不低于对标企业50分位水平或同行业平均水平[37] - 2023年研发投入强度应不低于3.90%[37] - 2025 - 2027年投入资本回报率均应不低于15.42%[46][47] - 以2023年归母净利润为基数，2025 - 2027年归母净利润年复合增长率应不低于12%[46][47] - 2025 - 2027年研发投入强度分别应不低于3.91%、3.92%、3.93%[46][47] 考核结果与处理 - 考核结果90分及以上可解除限售当期全部份额，80（含） - 90分可解除80%，80分以下取消当期解除限售份额[49][51] - 因个人绩效考核未获解除限售的限制性股票按授予价和回购时股价孰低值回购注销[51] 调整与回购规则 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）等[56] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）等[57] - 公司股东大会授权董事会调整限制性股票数量和授予价格[59] - 公司发生特定情形，已获授但未解除限售的限制性股票按授予价和回购时股价孰低值回购注销[45] - 激励对象发生特定情形，其已获授但未解除限售的限制性股票按授予价和回购时股价孰低值回购注销[45] 实施流程与限制 - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[61] - 激励对象名单公示期不少于10日[61] - 公司应在股东大会审议激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[61] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内对激励对象进行授予并完成公告、登记[62] - 若公司未能在60日内完成授予工作，本激励计划终止实施，董事会3个月内不得再次审议股权激励计划[63] 特殊情况处理 - 若高级管理人员在限制性股票授予前6个月内减持股票，可推迟至最后一笔减持交易之日起6个月后授予[63] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[68][69] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[69] - 公司控制权变更、合并分立、重大资产重组时，由股东大会决定激励计划是否继续执行[69] - 公司因信息披露问题导致不符合授予或解除限售条件，未解除限售股票统一回购注销，已解除限售权益返还[69] 费用测算 - 假设2025年3月授予，授予日公司股价为22.70元/股（2024年12月31日收盘价）[92] - 测算得出限制性股票首次授予的总摊销费用为5,595.30万元[92] - 2025年预计摊销费用为1,510.73万元[92] - 2026年预计摊销费用为2,014.31万元[92] - 2027年预计摊销费用为1,321.89万元[92] - 2028年预计摊销费用为629.47万元[92] - 2029年预计摊销费用为118.90万元[92]

会议信息 - 江中药业第十届监事会第二次会议于2024年12月31日召开，3人应到实到[1] 议案审议 - 审议通过第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要等三议案[1][2][4] - 三议案均需提交公司股东大会审议[2][3][4]

激励计划实施 - 2021年6月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16][17] - 2021年9月22日取得国务院国资委批复同意实施[17] - 2021年11月15日首次向89名激励对象授予579万股限制性股票[11][19] - 2022年4月25日向17名激励对象授予51万股预留限制性股票[18][22] - 2022年5月30日完成预留授予限制性股票登记[25] 回购注销情况 - 2023 - 2024年多次发布回购注销公告，公示期45天未收到债权人请求[26][28][29] - 2024年10月24日董事会和监事会审议通过回购注销及调整价格议案[30][45] - 拟回购注销8人111,133股限制性股票[31][32] - 调整后回购价款总额为353,154.55元[35] - 预计2024年12月31日完成限制性股票注销[38]

回购注销情况 - 对8名激励对象111,133股限制性股票回购注销[2] - 2024年10月24日通过回购及调整价格议案[3] - 预计2024年12月31日完成注销[2] 股份变动数据 - 有限售条件流通股变动 -111,133股，剩1,865,146股[6] - 股份合计变动 -111,133股，变为629,017,624股[6] 合规情况 - 律师认为回购注销符合规定[9]

人事变动 - 刘为权被推选为公司第十届董事会董事长[1] - 肖文斌被聘任为公司总经理[3] - 李小俊被聘任为公司财务总监[4] - 田永静被聘任为公司董事会秘书[5] - 汤洋被聘任为公司证券事务代表[6] 项目投资 - 人才公寓建设项目预计总投资约6000万元，建设周期预估12个月[8] 人员持股 - 刘为权持有本公司219000股[10] - 肖文斌持有本公司96300股[11] - 李小俊和田永静各持有本公司71000股[11][12]

证券代码：600750 证券简称：江中药业 编号：2024-063 江中药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日下午 4：30 在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面形式发出，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议由全体监事共同 推举监事周娇女士主持。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 周娇：女，1979 年 3 月出生，中共党员。持有中南财经政法大学法学学士和南 开大学法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高级经理、法律事务 部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首 席合规官，华润三九医药股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司监事，本公司监 事会主席。 特此公告。 江中药业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 24 日 1 / 2 附件： 经与会监 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会董事会于12月7日公告通知股东[3] - 现场会议于12月23日下午14:50在江西南昌公司会议室召开[5] - 网络投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 385名股东出席或委托出席，代表306,175,930股，占总股本48.6666%[7] 表决议案 - 本次大会表决《关于调整独立董事薪酬的议案》等4项[11]

会议信息 - 股东大会于2024年12月23日在江西南昌公司会议室召开[3] - 385人出席，持有表决权股份306,175,930股，占48.6666%[3] - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 调整独立董事薪酬议案，A股同意票304,234,090，占99.3657%[6] - 5%以下股东对该议案同意票33,151,204，占94.4665%[14] 人员选举 - 选举第十届董事会非独立董事，刘为权得票305,197,621，占99.6804%[10] - 选举第十届董事会独立董事，谢亨华得票303,337,967，占99.0730%[8] - 选举第十届监事会监事，周娇得票303,287,690，占99.0566%[9] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为张乐天、巫昊南[14] - 律师称股东大会召集、召开及表决合法有效[13]

业绩数据 - 2024年前三季度营收29.72亿元，同比降8.19%，归母净利润6.34亿元，同比增7.09%[1] - 2024年派发现金红利75,509.82万元（含税），提前中期分红时间[5] 产品情况 - 2024年成功转化上市产品3款，形成产品储备20款[3] 股东动态 - 控股股东拟自2024年10月22日起12个月内增持股份[5] 荣誉与计划 - 2024年连续第5年获上交所信息披露A级评价[8] - 推进激励计划解锁及流通，规划第二期计划[10]