公司治理 - 公司第九届监事会任期届满，启动换届选举工作[1] - 罗玲女士当选公司第十届监事会职工监事[1] 人员信息 - 罗玲1975年出生，有江西师大本科学位，为中级人力资源管理师[2] - 罗玲曾任江中集团相关职务，现任江中药业机要文秘经理[2] - 罗玲无关联关系、未持股，符合任职条件[2]

股东大会信息 - 2024年12月23日14:50召开股东大会，地点在江西南昌公司会议室[9] - 拟推选2名股东和1名监事计票监票[11] - 股东发言不超5分钟，回答问题不超10分钟[8] 薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬从税前10万/年调至15万/年[15] 人员提名 - 提名6名非独立董事、3名独立董事、2名监事候选人[17][28][35] 任期信息 - 第十届董事会、监事会任期自选举通过起三年[18][29][36] 股东持股 - 刘为权、徐永前、刘立新、胡凤祥分别持股219,000、69,666、116,667、183,000股[20][21][22][23] 人员情况 - 王定海任职经历、学历等情况，未持股，符合任职条件[39]

增持计划 - 华润江中拟自2024年10月22日起12个月内增持，金额0.6 - 1.2亿元[3] - 增持资金来源为自有资金及金融机构借款[5] 贷款情况 - 工行南昌东湖支行拟提供不超0.84亿元贷款用于增持[2][4] - 贷款期限12个月[2][4] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[6]

人事与会议 - 江中药业第九届董事会第二十五次会议于2024年12月6日召开，应到实到董事均为9人[1] - 董事会同意提名6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人[2][4] - 公司将于2024年12月23日下午14：50召开2024年第三次临时股东大会[11] 薪酬与制度 - 董事会同意将独立董事薪酬由税前10万元/年调整至税前15万元/年[5] - 董事会同意修订《股权投资管理办法》，2013年2月和2022年8月相关办法废止[6] 股权交易 - 公司将转让宁夏朴卡酒业有限公司100%股权，首次挂牌价不低于3492.48万元[7] - 公司向江西江中本草健康科技有限公司增资1500万元，增资后注册资本为2000万元[9] - 公司出资300万元参与江西现代中药产业创新中心有限公司增资扩股，交易后持股1%[10] 人员持股 - 刘为权持有公司219,000股[13] - 徐永前持有公司69,666股[14] - 刘立新持有公司116,667股[15] - 胡凤祥持有公司183,000股[16] - 崔兴品、邓蓉未持有公司股票[17][18] - 截至公告披露日，公司第十届董事会独立董事候选人均未持股[20]

公司决策 - 2024年12月6日公司召开会议审议通过调整独立董事薪酬议案[2] - 拟将每名独立董事薪酬由税前10万元/年调至15万元/年[2] - 调整议案需提交股东大会审议，通过之日起执行[2]

会议情况 - 江中药业第九届监事会第十九次会议于2024年12月6日召开，3人应到实到[1] 议案表决 - 提名公司第十届监事会监事候选人议案3票同意，0反对0弃权[1] 候选人信息 - 监事会同意提名周娇、王定海为第十届监事会监事候选人[1] - 周娇1979年3月生，有中南财大法学学士和南开法学硕士学位[5] - 王定海1982年生，南昌大学广播电视新闻学专业本科毕业[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股和任职人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在江中药业任职不超六年[3] 提名信息 - 提名人是江中药业董事会[6] - 声明时间为2024年12月6日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名张岩为第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[3] - 被提名人在公司连续任职未超六年[3] - 被提名人有财务管理专业经验和职称[4]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律等相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在江中药业连续任职不超六年[3] 资格审查情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[3] - 已核实确认候选人任职资格符合要求[4]

人事变动 - 独立董事洪连进因连续任职6年申请辞职[1] - 辞职报告待股东大会选出新任独立董事生效[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 其他信息 - 公告日期为2024年12月7日[2]