独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1] - 独立董事无影响独立性情况[1]

业绩总结 - 公司2023年度本部净利润193,412,719.74元[3] - 2023年度归属于母公司净利润129,024,016.96元[3] 利润分配 - 提取10%法定盈余公积19,341,271.97元[3] - 本年度可供分配利润2,136,730,956.38元[3] - A股每10股派0.21元，红利合计38,735,820.73元[2][3] - 现金分红比例30.02%[3] - 剩余未分配利润2,097,995,135.65元结转下一年[3] 其他事项 - 2024年3月24日利润分配预案待股东大会审议[4] 股本情况 - 截至2023年12月31日总股本1,844,562,892股[3]

会计师事务所选聘 - 适用提供年度财务会计报告法定审计服务的机构[5] - 聘期为1年[11] - 采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[11] 评分权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 较上一年度下降20％以上（含20%）需说明情况[13] - 报价得分按公式计算[12] 聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 改聘解聘 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 改聘情形包括执业质量重大缺陷等5种[16] - 年报审计期间出现改聘情形，应立即启动改聘程序[16] - 解聘或改聘应在董事会决议后及时通知[16] 关注评估 - 审计委员会需关注连续两年改聘等5种情况并评估说明[17] 不再聘任 - 会计师事务所未备案报告等5种严重行为，公司不再聘任[17][18] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[19] - 涉及变更应披露前任情况、变更原因等[19] 文件保存 - 应妥善保存选聘等文件资料，保存期限至少10年[19] 制度执行 - 未尽事宜依国家法规和公司章程执行[20] - 自股东大会通过之日起实施，由董事会负责解释[20] 履职报告 - 审计委员会每年至少向董事会提交履职评估报告[8]

会议情况 - 第九届监事会第四次会议应到4名监事，实到4名[1] 议案表决 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案表决均为4票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][7]

业绩数据 - 2022年业务收入总额7.40亿元，审计4.60亿元，证券1.85亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户68家，收费约0.69亿元[2] 公司概况 - 全国26家分所，员工1800余人，注会约500人，上海总所员工650余人，注会约150人[1] 执业情况 - 近三年受监督管理措施4次，6名从业人员受3次[3][4] 保障措施 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为1亿元[13] 审计服务 - 2023年对公司新制度等提供咨询，重大事项达成一致，按需求制定方案[5][6][10]

关于上海实业发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 2389 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) i Centified Public Secountants ( Special General Partnership ) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国 注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施核查 工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作 为发表意见提供了合理的基础。 关于上海实业发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 2389 号 上海实业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对上海实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 ...

地块情况 - 2023年末上海青浦区朱家角地块D2规划计容建筑面积174,584平方米，权益占比51%[1] - 2023年末上海虹口区北外滩90地块规划计容建筑面积110,932平方米[1] - 2023年末上海宝山区吴淞创新城地块规划计容建筑面积141,467平方米[1] - 2023年末上海虹口区北外滩91地块规划计容建筑面积453,958平方米[2] 项目进度 - 截至2023年12月31日在建项目4个，在建面积约41.23万平方米[3] - 截至2023年12月31日竣工项目3个，竣工面积约39.27万平方米[3] 销售业绩 - 2023年累计实现合约销售金额约5.52亿元，同比下降约90.25%[4] - 2023年实现合约销售面积约1.56万平方米，同比下降约90.70%[4] 租赁业绩 - 2023年不动产租赁收入约3.99亿元，同比增加约37.59%[5] - 2023年不动产租赁面积约39.02万平方米，同比减少约6.34%[5]

关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中国 上海 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让那用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查验 "进行查验"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）"进行查验 " 2、 附表 计师 穿 今所（特殊普通合伙） iai Centified Public Accountants (Special General Partnership) 委托单位：上海实业发展股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1446 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海实业发展股份有限公司全体股东: 上会师报字(2024)第 1446 号 上海实业发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上 ...

业绩总结 - 2023年度冲回信用减值损失约337.46万元[2] - 2023年度计提资产减值损失约106,483.17万元[2] - 计提资产减值准备减少公司2023年度利润总额约106,145.70万元[4] 项目数据 - “苏州上实·海上都荟”项目本期计提存货跌价准备约84,700.00万元[2] - 截至2023年12月31日，该项目存货成本约365,676.06万元，可变现净值约208,447.96万元[2] - “上海宝山上实·海上菁英”一期、二期项目本期计提投资性房地产减值准备15,429.07万元[3] - 截至2023年12月31日，该项目投资性房地产账面余额约69,870.84万元，可收回金额约54,441.77万元[3] 其他 - 董事会和监事会认为计提减值准备符合规定[5][6]

业绩相关 - 公司2023年营业收入98.55亿元，纳税总额14.30亿元[52] - 公司总资产从成立之初的31亿元增加到307亿元[30] 项目数据 - 朱家角综合项目占地2405亩，已开发1900亩，竣工交付面积80万平方米，在建销售面积12.7万平方米[29] - 泉州·上实海上海项目建筑面积76.56万平方米，住宅55.11万平方米，商办20.69万平方米，公建配套0.76万平方米[36] - 山东青岛·上实中心总建筑面积约80.6万平方米，已建成11栋高端楼宇，引进600余家企业注册、入驻，入驻企业注册资本超600亿元[39][41] - 上海北外滩三幅地块合计总建设面积74万平方米，89号已转让，90号规划建设，91号在建将成浦西第一高楼[42] - 不动产管理和出租面积约47万平方米，“上实服务”管理面积近3000万平方米[31] - 长宁八八中心项目总建筑面积123309平方米，地下车位约600个[177] 运营数据 - 2023年新吸纳就业人员2051人，累计获得绿色设计成果65个，公益慈善总投入41.50万元[52] - 2023年反贪腐培训时长986小时，安全管理自检次数3758次，安全隐患整改率100%[52] - 2023年城市服务板块客户满意度95.37%，客户投诉解决率100%[52] - 2023年志愿者服务35次，累计450人次，职业发展培训38652人次，培训覆盖比例100%，培训总时长615640小时，人均79小时[52] 未来展望 - 2024年2月公司将ESG职责融入战略与投资委员会职权范围，首次发布年度ESG报告[54][58] 新产品和新技术研发 - 公司推进BIM技术在开发项目应用，实现全过程应用并建立协同管理平台[160] - 公司进行建筑产业化研究和项目应用，掌握预制装配式建筑技术并试点装配式内装技术[160] 市场扩张和并购 - 公司市场化竞标成功获取上海轨交综合服务项目[23] 其他新策略 - 公司集中新增、修订20余项制度保障持续发展[23] - 公司发行绿色信贷7.79亿助力可持续发展[24] - 公司建立健全法人治理结构，完善内部控制制度[86] - 公司将环保节能的绿色施工管理理念作为项目建设第一目标[161] - 公司将ESG理念融入投融资管理，发行绿色债券和贷款等进行绿色融资[186] - 公司在日常办公推行节水节电、电子办公、绿色出行、垃圾分类等绿色办公举措[184,185]