证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-009 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事孙惠斌先生提交的书面辞职报告。孙惠斌先生因工作调整原因申请辞去在公司第 十届董事会中担任的董事、战略委员会委员职务。辞职后，孙惠斌先生不在公司担任任 何职务。 孙惠斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，孙惠 斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成董事 的补选工作。 孙惠斌先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孙惠斌先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-008 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 59,460,074 股。 本次股票上市流通总数为 59,460,074 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 7 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，长春一汽富维汽车 零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"、"公司"）采用非公开发行的方式向 特定投资者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通股（A 股）59,460,074 股， 并于 2022 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股 ...

华创证券有限责任公司 关于 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通 的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华创证券"）作为长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司（（以下简称（"上市公司"、（"公司"或（"一汽富维"） 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（（2023 年修订）》《上海证 券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，华创证券对一汽富维本次非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通事 宜进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，一汽富维采用非 公开发行的方式向特定投资者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通股 （A 股）59,460,074 股，并于 2022 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发行股份锁定期为发 ...

吉林吉人单识律师事务所 JILINJIRENZHUOSHILAWFIRM 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0223 号 吉林吉人卓识律师事务所 中国 · 长春 吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0223 号 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,吉林吉 人卓识律师事务所(以下简称本所)接受长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所律师出席公 司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会),就 本次股东大会的召集、召开程序,会议召集人和出席人的资格以 及会议的表决程序和表决结果等事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-007 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,377,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.9272 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由公司董事长白绪贵先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓 识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的 有关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (三) 出席会议 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2024 年第一次临时股东大会材料 2024 年第一次临时股东大会召开时间：2024 年 2 月 23 日 1 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股 总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各 位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东 准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权 益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高 级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外， 公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。 3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决 权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次 股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要 求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问 3 题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由 多到少的顺序安排发言。 | | 目 录 | | --- | --- | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知---------- ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-005 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构 并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 30 日，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"、"一汽富维"）召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十七次会 议，分别审议通过了 关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构 并延期的议案》，同意公司根据募集资金投资建设项目（以下简称"募投项目"） 实施的实际需要，对部分募投项目实施方式、内部投资结构进行调整并延期。该 事项尚需提交公司股东大会审议。本次调整的募集资金投资项目为 "长春汽车智 能化产品及定制化项目"和"创新研发中心项目"，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，一汽富维由 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场方式召开。会 议应参加独立董事 3 人，实际参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举陈守东先 生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独 立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案 公司预计 2024 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议 制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别 是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 规定。同意将上述议案提交公司第十届董事会第三十次会议审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避 表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于预计公司 2024 年日常与富奥股份及 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-003 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十七次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开，应参加表决的监事 3 人, 实际参加表决的监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于选举公司监事会主席的议案 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，选举梁伟先生 为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。 梁伟先生个人简历如下： 梁伟，1977 年出生，籍贯吉林德惠，2003 年 6 月参加工作，2010 年 10 月 加入中国共产党，东北大学工商管理学院会计学专业毕业，吉林大学商学院会计 学硕士，研究生学历，硕士，高级会计师。历任长春第一汽车服务贸易有限公司 财务控制部部长；天津一汽丰田财务控制部 ...

华创证券有限责任公司 关于 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构 并延期的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华创证券"）作为长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司（（以下简称（"上市公司"、（"公司"或（"一汽富维"） 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（（2023 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，华创证券对一汽富维调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并 延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，一汽富维由主承销商华创证券通过上海证券交易所系统于 2022 年 8 月 9 日采用非公开发行的方式，向特定投资者富奥汽车零部件 ...