证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-021 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址北京市东 城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审 计资质、以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和首席合伙人为谭小青先生。截至2023年末，信永中和拥有合伙人 245人，执业注册会计师1656人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过660人。信永中和2022年度业务总收入人民币39.35亿元，其中审计业务 收入人民币29.34亿元、证券业务收入人民币8.89亿元。202 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-015 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 282,759,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.0535 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由半数以上董事推举孙静波女士主持会议，公司董事会聘请吉林 吉人卓识律师事务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本 公司章程的有关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (三) ...

吉林吉人卓识律师事务所 JILINJIRENZHUOSHILAWFIRM 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0326 号 吉林吉人卓识律师事务所 中国 · 长春 吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0326 号 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第十届董事会第三十二次 会议,审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议 案》,决定召开本次股东大会。2024年3月11日公司在《中国 证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上刊登了 《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)。《股 东大会通知》载明了本次股东大会会议召集人、会议时间、地点、 投票方式、出席对象、会议审议事项,股权登记日、出席会议股 东登记方法以及参加网络投票的操作流程等事项。 本次股东大会现场会议于 2024年3月26日13点30分在 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2024 年第二次临时股东大会材料 2024 年第二次临时股东大会召开时间：2024 年 3 月 26 日 1 目 录 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知---------------------3 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程---------------------5 三、议案名称： | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举胡汉杰先生为公司第十届董事会非独立 | 7 | | | 董事候选人的议案 | | | 2 | 关于选举杨文昭先生为公司第十届董事会非独立 | 8 | | | 董事候选人的议案 | | 2 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春一汽富维汽车零 部件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-013 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会提名委员会审查意见：董事会提名委员会对杨文昭先生的任职资格和标准进 行了审查，认为其不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十二 次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-014 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600742 | 一汽富维 | 2024/3/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 26 日 3. 股权登记日 1. 提案人：吉林省亚东国有资本投资有限公司 2. 提案程序说明 规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提议将《关于提名杨文昭先生为公司 第十届董事会非独立董事候选人的议案》增加至公司 2024 年 3 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过 ...

召开的日期时间：2024 年 3 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-012 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-011 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会三十一次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 胡汉杰，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加入 中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大学管理科学与 工程专业硕士毕业，称职：正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一汽贸易公司红 旗轿车中南区负责人、长春塔奥金杯汽车制品有限公司常务副总经理、一汽集团车身厂 厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车厂厂长、一汽解放总经理助 理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经理兼党委书记、一汽大众副总经理 兼销售公司总经理、一汽解放常务副总经理、一汽解放事业本部常务副本部长兼党委副 书记、一汽集团总经理助理兼解放事业本部本部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼 解放公司董事长、党委书记。 提名委员会审查意见：提名委员会对胡汉杰的任职资格和标准进行了审查，认为其 不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受 过中 ...

白绪贵先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对白绪贵先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长白绪贵先生提交的书面辞职报告。白绪贵先生因工作调整原因申请辞去在公司 第十届董事会中担任的董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，白绪 贵先生不在公司担任任何职务。 白绪贵先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，白绪 贵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成董事 的补选工作。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-010 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-009 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事孙惠斌先生提交的书面辞职报告。孙惠斌先生因工作调整原因申请辞去在公司第 十届董事会中担任的董事、战略委员会委员职务。辞职后，孙惠斌先生不在公司担任任 何职务。 孙惠斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，孙惠 斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成董事 的补选工作。 孙惠斌先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孙惠斌先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...