内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.96%，营收占比100%[8] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷，未发现一般缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[17] 审计情况 - 内控审计意见与公司财务报告内控有效性评价结论一致[6][7]

关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | | | 信永中和会社师事念 所 京市东城区朝旧门北大街 联系电话 +86(010)65542288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | hine Wing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | ...

业绩数据 - 2024年归属母公司净利润5.09亿元，总资产231.46亿元[37] - 2024年每股未分配利润7.31元，每股净资产13.52元，每股收益0.68元[37] - 2024年资产负债率56.59%，每股经营现金流量2.09元，市盈率12.63，市净率0.78[37] - 2020 - 2024年年度股利支付率分别为32.52%、30.90%、34.11%、35.69%[144] - 2024年以总股本743057880股为基数，每股派发现金红利0.1元，共计派74305788元[144] - 2024年研发费用6.03亿元，研发投入占主营业务收入比例3.07%[166] 用户与企业规模 - 公司总股本7.43亿元，员工14569名，有47家下属企业，5大主要生产基地[27][28] - 数字化办公系统用户数量15359人[111] 未来展望 - “十四五”战略目标是为整车提供座舱系统解决方案，成为核心零部件服务商[38] 新产品与新技术研发 - 2024年申报专利138项，突破关键核心技术27项[23] - 成功孵化机械视觉等智能化产品[120] - 流媒体后视镜可缩小视觉盲区，提升行车安全性[121] - 高清摄像头模组支持高清图像输出，应用场景广泛[124] 市场扩张与成果 - 1996年在上海证券交易所挂牌上市，2024年富维上海基地全面投产[29][30] - 是中国一汽等企业战略核心供应商，为吉利等车企提供服务[37] 其他新策略 - 将节能减排等ESG绩效纳入安环目标责任制考核，与高管薪酬挂钩[15] - 建立以ESG领导小组和工作小组为核心的ESG治理架构[47] - 确定30个实质性议题并形成核心议题矩阵[51] - 贯彻实施“13255”数字化转型战略[106] - 建立4项法律事务业务模块管理的法律风险防控机制[167] - 完善核心人才管理体系，修订多项核心人才管理制度[150] - 构建五位一体的风险防控机制[157][158] - 实施“产品育成—业务创立—产业运行”创新产品业务孵化模式[164] 荣誉与认证 - 荣获第26届上市公司金牛奖之“金信披奖”“金牛董秘奖”等[23] - 获2024年度“ESG新秀企业”奖[25] - 富维海拉车灯智能工厂获“2024年度吉林省智能工厂”称号[116] - 多家子公司被评为“数字化车间”“数字化工厂”“数字化生产线”[116] - 富维海拉公司获得国家级绿色工厂认证[200] 节能减排与环保 - 2024年万元产值能耗同比下降3.68%、万元产值碳耗同比下降13.26%[24] - 环保总投入2492万元，培训参与人次达8711人次[196] - 绿电使用量为4356.96万千瓦时，实施环保措施项目26个[196] 党建工作 - 2024年两级党委召开党委会18次，开展“第一议题”学习62次，审议议题142项[68] - 2024年两级党委开展党委理论学习中心组学习31次，研讨12次[76] 投资者沟通 - 2024年开展投资者沟通活动79次，召开业绩说明会5次，回答提问257项[149] - 2024年接待投资者交流电话126个，券商策略会宣讲13次等[149]

业绩相关 - 公司某类业务收入有三个未明确单位的数值[12] - 公司某业务特定评估值有三个未明确单位的数值[17] - 有金额为6000万元的相关内容[26] - 有金额为1000的相关内容[27] 业务关注 - 公司关注某业务的发展和特定情况[13]

审计安排 - 2024年3月26日审议通过聘请信永中和为2024年度审计会计师事务所[2] - 2025年1月13日审议2024年会计师审计时间安排[3] 审计督促 - 2025年2月20日向信永中和出具督促函[3] 沟通与审议 - 2025年4月7日与信永中和签字注册会计师召开沟通会议[4] - 2025年4月8日审议通过2024年度财务报告等议案并同意提交董事会审议[4]

募集资金情况 - 2022年8月9日非公开发行股票，募集资金6.35亿元，净额6.23亿元[1] - 截至2024年12月31日，未使用余额5.03亿元[4] 资金投入与使用 - 以募集资金直接投入募投项目1.50亿元[3] - 2022年10月25日置换自筹资金1593.42万元[10] - 2024年使用银行承兑汇票支付募投项目4072.19万元[4] 理财收益情况 - 2022 - 2024年多次用闲置资金买理财获收益，如2022年9月8日存4.91亿，收益453.40万元[13] 募投项目进度 - 创新研发中心项目投入进度38.15%[33] - 长春汽车智能化产品及定制项目投入进度16.02%，2024年效益7.86万元[33] 项目调整情况 - 2024年调整募投项目实施方式、延期[1] - 2025年变更募投项目实施方案[1] - 原项目调减金额用于新增“长春汽车轻量化产品项目”[1]

会议相关 - 公司于2025年4月8日召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第七次会议[1] - 会议审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项议案[1] 议案处理 - 相关议案需提交股东大会审议[2] - 董事会决定暂不召开审议上述议案的股东大会[2] - 待准备完成后另行适时提请召开[2]

业绩总结 - 公司拟以743,057,880股为基数，每10股派发现金红利2.50元，预计派现185,764,470元[7] - 2024年现金分红比例占本年可供分配利润的51.12%[7] - 2023年末富奥汽车零部件股份有限公司总资产169.77亿元，营收158.43亿元，净利润7.34亿元[12] - 2023年末天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司总资产25.27亿元，营收76.47亿元，净利润3.43亿元[12] - 2023年末吉林省车益佰科技股份有限公司总资产4611.91万元，营收5032.03万元，净利润 - 147.31万元[13] 业务数据 - 采购业务向天合富奥预计金额14,117 - 16,940，实际12,372，预实差异 - 26.97% - -12.36%[10] - 采购业务向富奥汽车预计金额4,981 - 5,977，实际3,364，预实差异 - 43.73% - -32.47%[10] - 采购业务合计预计金额19,098 - 22,917，实际15,735，预实差异 - 31.34% - -17.61%[10] - 销售业务向吉林省车益佰预计金额2,206 - 2,647，实际2,001，预实差异 - 24.39% - -9.27%[10] - 销售业务向富奥汽车预计金额32 - 38，实际21，预实差异 - 44.29% - -33.84%[10] - 销售业务合计预计金额2,238 - 2,685，实际2,029，预实差异 - 24.43% - -9.33%[10] - 提供劳务向天合富奥预计金额5 - 6，实际无，预实差异 - 100.00%[10] - 销售业务向天合富奥预计无，实际6，预实差异100.00%[10] 决策事项 - 2024年与关联方日常关联交易内容及决策程序符合规定，议案需提交股东大会审议[13] - 2024年度募集资金存放与使用符合规定[14] - 监事会同意聘请信永中和为2025年度审计机构，议案需提交股东大会审议[15] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控状况，无重大和重要缺陷[16] - 一汽财务公司风险管理健全，与关联方金融业务风险可控，定价公允[17]

第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1.关于聘任副总经理、财务负责人的议案 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-021 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 李延军，男，1978 年出生，籍贯辽宁鞍山，2001 年 8 月参加工作，2006 年 8 月加入中国共产党，长春税务学院会计系注册会计师专门化专业毕业、管理学学士，吉 林大学管理学院工商管理硕士专业毕业、工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注 册税务师。历任富奥汽车零部件股份有限公司财务部三级管理师；长春富奥石川岛增压 器有限公司财务部长、财务总监、副总经理；富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书、 长春富奥石川岛增压器有限 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-024 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2025CCAA2B0057 号审计 报告确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现净利润为 749,450,422.89 元，计提法定盈余公积 47,616,019.43 元，归属于母公司所有者的净利润为 508,735,028.83 元。经董事会决议，2024 年度利润分配方案如下： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 631,599,198.00 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ...