业绩相关 - 2024年1 - 3月29日收盘价6.53 - 9.82元/股，低于2022年度每股净资产10.62元/股[2] - 2024年3月30日 - 12月31日收盘价7.19 - 10.23元/股，低于2023年度每股净资产11.06元/股[2] - 2024 - 2026年度每年现金分红占可分配利润50%以上，分红不少于两次[12] 用户数据（无） 未来展望 - 2025年起新市场新订单规模将迈入新台阶，新业务构成更贴近行业趋势[4] - 2025年持续关注监管政策变化，强化“关键少数”合规意识[9] - 2025年开展年度重大风险评估，完善重大风险跟踪机制和联合监督模式[8] - 2025年每次定期报告发布后均举办业绩说明会[13] - 2025年拟开展投资者交流互动12次以上[13] 新产品和新技术研发 - 突破国外垄断的氧传产品新车间2025年全面投入使用，力争2025年底实现支架类产品首件量产[4] - 智能域控制器通过欧标认证，氧传感器力争实现前装业务定点，氮氧产品推向市场[5] 市场扩张和并购（无） 其他新策略 - 2025年4月10日审议通过《关于公司2025年估值提升计划的议案》[2] - 2025年4月10日审议通过《2025年度估值提升计划》[15] - 公司长期破净时每年评估估值提升计划实施效果，需完善的经董事会审议后披露[16] 股权变动 - 2024年12月30日 - 2025年1月13日控股股东亚东投资增持318.89万股，占比0.43%，增持金额2749.475万元[11] - 截至2025年1月13日，亚东投资持股1.12392221亿股，占公司股份总数15.13%[11]

人事变动 - 2025年4月8日公司董事会同意聘任李延军为副总经理等职[1] - 李延军任期与第十一届董事会一致[1] - 李延军未持股，已获董秘任职无异议通过[1] 人员信息 - 李延军1978年出生，辽宁鞍山人[5] - 毕业于长春税务学院、吉林大学[5] - 历任富奥汽车等公司多职务[5]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等要求，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈守东先生、冯晓东先生、刘柏先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事陈守东先生、冯 晓东先生、刘柏先生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历 以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管 理办法》不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格 遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2025年4月8日 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业务预实差异 - 采购业务预计29.86 - 35.84亿元，实际23.79亿元，预实差异-33.63%～-20.35%[2] - 接受劳务预计1420 - 1705万元，实际1230万元，预实差异-27.89%～-13.41%[3] - 销售业务预计197.88 - 237.45亿元，实际181.69亿元，预实差异-23.48%～-8.18%[3] - 提供劳务预计1.17 - 1.41亿元，实际8701万元，预实差异-38.28%～-25.93%[3] - 关联存款期末预计余额2 - 2.4亿元，实际无余额，预实差异-100%[3] 零部件销售预实差异 - 与一汽 - 大众销售零部件预计111.35 - 133.62亿元，实际110.54亿元，预实差异-17.27%～-0.73%[3] - 与中国一汽销售零部件预计51.23 - 61.48亿元，实际39.18亿元，预实差异-36.27%～-23.52%[3] - 与一汽丰田销售零部件预计24.50 - 29.40亿元，实际23.76亿元，预实差异-19.17%～-3.01%[3] - 与一汽解放销售零部件预计4.97 - 5.96亿元，实际3.46亿元，预实差异-41.87%～-30.25%[3] - 与一汽模具销售零部件预计2458 - 2950万元，实际5750万元，预实差异94.92%～133.94%[3] 公司财务数据（2023年末） - 中国第一汽车股份有限公司总资产3095.49亿元，净资产2506.87亿元，营收602.13亿元，净利润178.99亿元，注册资本49.22亿元[5] - 一汽解放集团股份有限公司总资产257.60亿元，净资产256.66亿元，净利润3.22亿元，注册资本108.03亿元[5] - 一汽解放汽车有限公司总资产443.83亿元，净资产188.29亿元，营收369.64亿元，净利润3.75亿元，注册资本8.02亿元[6] - 一汽解放青岛汽车有限公司总资产176.07亿元，净资产18.92亿元，营收343.41亿元，净利润5.04亿元，注册资本242.82亿元[6] - 一汽丰田汽车有限公司总资产2061.11亿元，净资产757.35亿元，营收3227.46亿元，净利润338.22亿元，注册资本32.93亿美元[7] - 一汽丰田汽车（成都）有限公司总资产603.67亿元，净资产379.15亿元，营收1166.80亿元，净利润116.28亿元，注册资本48.36亿元[7] - 一汽奔腾汽车股份有限公司总资产226.57亿元，净资产73.83亿元，营收480.96亿元，净利润76.62亿元，注册资本25亿元[7] - 一汽模具制造有限公司总资产69.48亿元，净资产6.04亿元，营收36.41亿元，净利润 - 4.20亿元，注册资本0.25亿美元[8] - 长春富维安道拓汽车金属零部件有限公司总资产19.37亿元，净资产5.97亿元，营收18.44亿元，净利润1.26亿元，注册资本0.74亿元[8] - 长春富维伟世通汽车电子有限公司总资产60739.93万元，净资产15801.27万元，营收60903.52万元，净利润3668.26万元，注册资本1836万美元[9] - 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司总资产38722.40万元，净资产21472.51万元，营收44912.23万元，净利润1574.06万元，注册资本7000万[9] - 鑫安汽车保险股份有限公司总资产257847.49万元，净资产98168.91万元，营收85059.62万元，净利润 - 14592.23万元，注册资本100000万人民币[9] - 一汽财务有限公司总资产17404165.76万元，净资产2109616.64万元，营收665435.99万元，净利润178629.31万元，注册资本1000000万人民币[9] - 启明信息技术股份有限公司总资产208457.84万元，净资产128933.01万元，营收120345.26万元，净利润4917.48万元[10] - 长春索迪斯管理服务有限公司总资产3407.96万元，净资产775.75万元，营收9099.52万元，净利润75.43万元[10] - 一汽物流（青岛）有限公司总资产95207.32万元，净资产67269.32万元，营收100160.74万元，净利润7559.06万元，注册资本9037.4万人民币，法定代表人为高毅[11] - 长春鞍钢解放钢材加工配送有限公司总资产33160.87万元，净资产21985.69万元，营收62823.59万元，净利润734.98万元，注册资本1361.446万美元，法定代表人为张大波[11] - 长春宝友解放钢材加工配送有限公司总资产40649.53万元，净资产19932.17万元，营收164827.11万元，净利润2981.07万元[12] - 长春富晟集团有限公司总资产819946.35万元，净资产406921.83万元，营收773583.45万元，净利润25845.74万元，注册资本30000万人民币，法定代表人为张昕[12] 未明确公司财务数据（2023年末） - 某关联公司总资产1758.57亿元，净资产1617.65亿元，营收1590.15万元，净利润63.77亿元，注册资本780亿元[5] - 某未明确名称公司总资产190.55亿元，净资产50.19亿元，营收78.64亿元，净利润 - 29.58亿元[8] - 某未明确名称公司总资产4.87亿元，净资产3.50亿元，营收10.20亿元，注册资本4.37亿元[8]

会议安排 - 公司审计委员会2024年召开会议8次[2] 审计相关 - 信永中和29人参与2023年年审，2023年11月15日进场，2024年2月29日完成现场审计[7] - 聘请信永中和负责2024年度财报审计，母公司审计报酬35万元，内控审计报酬12万元[8] 报告审议 - 2024年3月26日审议通过《2023年年度财务决算报告》等[2] - 2024年4月22日审议通过《2024年第一季度报告》[2] - 2024年8月28日审议通过《2024年半年度报告及摘要》等[4] - 2024年10月22日审议通过重大资产出售暨关联交易相关议案[5] - 2024年10月28日审议通过《2024年三季度报告》和《2024年三季度利润分配预案》[6] 规则修订 - 《董事会审计委员会议事规则》修订后共42条，新增4条，修改16条，删除1条[9] 人事变动 - 2024年4月公司董事会任期届满，审计委员会改选，第十一届由三名委员组成[1]

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | | 信永中和合社临审名 所 京市东城区朝阳 大街 康泰电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ine Wing | ShineWing | 9/F. Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于长春一汽富维汽 ...

人员情况 - 截至2024年末，信永中和有合伙人259人，执业注册会计师1780人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 2023年业务总收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2] - 2023年证券业务收入9.96亿元，上市公司年报审计项目364家[2] - 2023年上市公司年报审计收费总额4.56亿元，同行业上市公司客户238家[2] 人员执业情况 - 签字项目合伙人张宗生近三年签署和复核上市公司4家[2] - 项目质量复核合伙人毕强近三年签署和复核上市公司超10家[4] - 项目签字注师王桂香近三年签署上市公司2家[4] 处罚情况 - 截至2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] - 毕强于2025年3月14日和2024年9月4日受深交所自律监管措施[6][7] 审计评估 - 公司认为信永中和能满足审计要求，完成2024年年报审计[8]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-027 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券 简称及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 二、公司名称、证券简称变更的原因 1、公司作为中国汽车零部件行业的领军企业，一汽富维在汽车内外饰系统 开发、轻量化材料创新应用及智能视觉技术研发三大核心领域深耕多年，形成了 显著的技术优势和产业积累。此次更名是一汽富维深入落实"四化战略"之一中 性化战略，推进集团化发展战略的重要举措，标志着公司降低对单一集团化客户 的依赖，提升市场化运营能力，聚焦技术研发与创新，抢占行业技术制高点，业 务布局多元化发展的战略升级。新名称不仅承载着我们在新能源汽车和智能驾驶 领域深化布局的雄心，更将作为开拓全球高 ...

公司结构 - 公司注册资本金为1,000,000万元，一汽股份出资1,000,000万元，持股100%[1][2] 业绩总结 - 2024年1 - 12月营业收入628,230.45万元，利润总额216,902.15万元，净利润137,349.40万元[11] - 2024年1 - 12月经营活动现金流量净额1,852,057.57万元，现金及等价物净增加额3,923,159.98万元[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并口径资产合计17,782,958.81万元，所有者权益合计1,885,918.71万元[11] - 截至2024年12月31日，资本充足率12.26%，规定不低于10.5%[12] - 截至2024年12月31日，流动性比例70.97%，规定不低于25%[12] - 截至2024年12月31日，贷款余额9.97%，规定不高于存款与实收资本之和的80%[12] - 集团外负债总额占资本净额比例为0%[13] - 票据承兑余额占资产总额比例为4.78%[13] - 票据承兑余额占存放同业余额比例为6.38%[13] - 票据承兑和转贴现总额占资本净额比例为63.28%[13] - 承兑汇票保证金余额占存款总额比例为0.10%[13] - 投资比例占资本净额比例为68.10%[13] - 固定资产净额占资本净额比例为1.07%[13] 业务数据 - 2024年全年累计开具银行承兑汇票金额为3035.89万元[13] - 2024年贴现金额为0元，日常短期借款余额为0元，支付借款利息为0元，结算账户存款余额为0元[13] 其他 - 2024年公司内审部门完成内部审计项目10项，整改执行率100%[10] - 2024年末公司完成财务公司股权转让并关闭全部结算账户[15]

人员情况 - 截止2024年12月31日信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[3] 业绩总结 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司客户238家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 截止2024年12月31日近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[5] 费用与聘任 - 2025年审计费用47万元，较上期无变化[7] - 2025年4月8日会议审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案并提交股东大会[9] - 本次聘任需提交公司股东大会审议，自审议通过之日起生效[10]