会议相关 - 山西焦化第九届董事会第十七次会议于2024年6月11日召开[3] - 拟定于2024年6月28日上午10:00召开2024年第一次临时股东大会[7] 人事变动 - 独立董事李永清辞职，提名余春宏为第九届董事会独立董事候选人[4] 财务审计 - 拟聘任利安达会计师事务所为2024年度审计机构，财报审计费87万，内控审计费36万[5] 股东回报 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[5]

股利分配 - 2024 - 2026年采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3] - 每年现金分配利润不少于当年可供股东分配净利润的10%[6] - 未来三年现金分配利润不少于当年可供股东分配净利润的15%[12] 公积金提取 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[5] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[7] 派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[10] 规划生效 - 规划经董事会审议后提交股东大会，通过之日起生效[13][14]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 山西焦化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人余春宏，已充分了解并同意由提名人山西焦化股份有限公司 董事会提名为山西焦化股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立 ...

利润分配 - 2023年以2562121154股为基数，每股派现0.05元，共派128106057.70元[4] - A股股权登记日2024/6/19，除权（息）与发放日2024/6/20[2][5] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年免税，1月内20%，1 - 12个月10%[8] - QFII与港股通投资者按10%扣税，实派0.045元[9][10] - 其他机构和法人不扣税，实派0.05元[10] 发放安排 - 山西焦化集团等自行发放，其余委托中国结算上海分公司[7][8] - 方案经2024年5月16日股东大会通过[2] - 咨询联系董事会秘书部，电话0357 - 6625471等[11]

独立董事提名 - 提名人提名余春宏为山西焦化第九届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及任职亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[4] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 兼任及任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司未超3家[4] - 被提名人在山西焦化连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月11日[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月28日召开[3] - 网络投票6月28日9:15 - 15:00 [4] - 现场会议6月28日10点在公司四楼会议室召开[3] 议案相关 - 大会审议3项议案，6月13日披露[4] 其他事项 - 股权登记日6月21日，股东27日18:00前登记[10][11] - 会议联系电话0357 - 6621802，联系人李延龙[12]

人员变动 - 独立董事李永清因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 公司提名余春宏为第九届董事会独立董事候选人[3] 流程进展 - 变更独立董事及调整委员会委员议案已通过[3] - 余春宏资料需上交所审核，事项需股东大会审议[3] 候选人信息 - 余春宏1959年1月出生，有会计学教授职称和注会资格[6]

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所从致同所变更为利安达[3] - 2024年6月11日相关会议审议通过聘任利安达为2024年度审计机构[13][15] - 该事项尚需提交公司股东大会审议并生效[16] 利安达情况 - 2023年末利安达合伙人64，注册会计师406，签过证券审计报告的132人[5] - 2023年度利安达审计收入48482.02万元等多项收入数据[5] - 2023年为26家上市公司提供年报审计，收费2502.66万元[5] - 2023年末计提职业风险基金4240.99万元，保险累计赔偿限额12240.99万元[5] 审计费用 - 本期审计费用123万元，较上期减少17万元[9]

股东大会信息 - 公司2023年4月23日刊登2023年年度股东大会通知，2024年5月16日上午10点召开[5] - 现场出席股东及代理人11人，代表股份1,556,630,080股，占60.7555%；网络投票49人，代表13,718,150股，占0.5354%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[10][11][13][14] - 《2023年度利润分配方案》同意占比99.7863%，中小股东同意占比96.9813%[15] - 《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》同意占比94.3395%[16] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》同意占比99.8345%，中小股东同意占比97.6628%[17] - 《关于规范公司经营范围表述并修订<公司章程>的议案》同意占比99.8684%，中小股东同意占比98.1422%[19] - 《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》同意占比99.8336%，中小股东同意占比97.6505%[20] 决议结果 - 本次股东大会的议案均获得通过[21] - 本次股东大会通过的决议合法、有效[22]

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2024-013 山西焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、 霍志军董事会秘书出席会议；公司其他高管均列席会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,570,348,2 ...