辽宁成大股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁成大股份有限公司第十届董事会，现提名王跃生 先生为辽宁成大股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁成大 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三 ...

资产处置 - 2025年2月12日董事会通过授权管理层处置资产议案[2] - 拟提请股东会授权处置不超广发证券3% A股股份[2] 持股情况 - 截至披露日，持有广发证券A股12.50154088亿股，占比16.40%[4] - 截至披露日，持有广发证券H股1.167736亿股，占比1.53%[4] 交易相关 - 授权交易时间自股东会通过起12个月内有效，未完成自动延长[5] - 交易方式合规，价格根据市场价格确定[5] 其他 - 授权事项需股东会审议，结果不确定，无具体方案[6]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-017 辽宁成大股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

会议情况 - 公司2025年2月11日发监事会会议通知，12日现场会议召开并作决议[1] - 应到监事3人实到3人，会议由监事会主席于占洋主持[1] 换届选举 - 会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》[1] - 第十一届监事会非职工代表监事候选人为于占洋、李跃虎，任期三年[1] - 提名于占洋、李跃虎为非职工代表监事均全票通过[2]

会议安排 - 2025年2月11日发第十届董事会第三十三次（临时）会议通知，12日召开，9名董事全出席[1] - 定于2025年2月28日现场与网络投票结合开2025年第一次临时股东会[9] 议案审议 - 授权管理层处置资产议案提交股东会审议，全票通过[1] - 修订《公司章程》等议案提交股东会审议，均全票通过[6][8] 董事提名 - 提名徐飚等6人为第十一届非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名余鹏翼等3人为第十一届独立董事候选人，任期三年[4]

董事会换届 - 2025年2月12日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 新一届董事会9人，含6名非独立董事和3名独立董事[5] 股东与控制权 - 韶关高腾提名4名非独立董事，占比2/3[6] - 韶关高腾持股15.30%为第一大股东[6] - 公司控股股东拟变更为韶关高腾，实控人拟变为无[3] 影响与结果 - 控制权变更不影响管理团队和日常经营[7] - 议案需股东会审议，结果不确定[3]

股权结构 - 韶关高腾拥有辽宁成大15.30%股份，为第一大股东，换届后辽宁成大控股股东将变更为韶关高腾[12][26][32][40] - 韶关高腾提名4名非独立董事，占非独立董事总人数的比例为2/3[12][26][32][40] - 韶关高腾股东为广东民营投资股份有限公司，持股比例100.00%[13] - 粤民投持有韶关高腾100.00%股份，为其控股股东[15] - 韶关高腾控股股东粤民投持有中国宝安集团股份有限公司16.02%股份[24] 公司数据 - 韶关高腾注册资本为300,000万元人民币[13] - 粤民投注册资本1,600,000万元人民币，营业期限从2016年9月8日至2025年11月29日[15] - 广州腾智投资合伙企业（有限合伙）注册资本200,000万元，韶关高腾直接持股99.95%[16] - 珠海粤民投睿思股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本100,000万元，韶关高腾直接持股90%[16] - 珠海市高腾企业管理股份有限公司注册资本500,000万元，粤民投直接持股99.94%[17] - 韶关市高创企业管理有限公司注册资本300,000万元，粤民投直接持股100%[17] - 粤民投私募基金管理有限公司注册资本10,000万元，粤民投直接持股70%[17] - 广东联合央厨食品有限公司注册资本6,300万元，粤民投直接持股100%[17] - 粤民投国际投资控股有限公司持股数23,000,000，粤民投直接持股100%[17] 财务数据 - 2023年末韶关高腾总资产546,827.86万元，总负债237,478.00万元，净资产309,349.86万元，资产负债率43.43%[20] - 2023年度韶关高腾营业收入3,543.85万元，净利润 -3,699.02万元，净资产收益率 -1.19%[20] - 2023年末韶关高腾货币资金24.62万元，2022年为120.32万元，2021年为4260.26万元[60] - 2023年末韶关高腾交易性金融资产1609.51万元，2021年为28980.06万元[60] - 2023年末韶关高腾短期借款78010.00万元，2022年为75800.00万元，2021年为96151.37万元[60] - 2023年末韶关高腾其他应付款156618.54万元，2022年为153493.30万元，2021年为93930.43万元[60] - 2023年末韶关高腾所有者权益合计309349.86万元，2022年为311084.07万元，2021年为327194.71万元[61] - 2023年营业收入3543.85，2022年为20098.33，2021年为27933.44[62] - 2023年营业支出7242.87，2022年为8603.37，2021年为12295.34[62] - 2023年净利润 -3699.02，2022年为11494.96，2021年为18733.99[62] - 2023年综合收益总额 -1734.20，2022年为8889.36，2021年为18733.99[62] - 2023年经营活动现金流量净额 -8.93，2022年为466.41，2021年为1362.03[64] - 2023年投资活动现金流量净额1810.18，2022年为35772.60，2021年为37372.66[64] - 2023年筹资活动现金流量净额 -1896.96，2022年为 -40378.95，2021年为 -42611.04[65] - 2023年现金及现金等价物净减少额 -95.70，2022年为 -4139.94，2021年为 -3876.36[65] - 2023年末现金及现金等价物余额24.62，2022年为120.32，2021年为4260.26[65] 未来展望 - 未来12个月韶关高腾计划增持辽宁成大股份不少于1,000,000股[27] 其他情况 - 韶关高腾累计质押辽宁成大股份130,220,000股，占所持股份55.65%，占总股本8.51%[33] - 截至报告签署日，韶关高腾暂无改变辽宁成大主营业务或重大调整计划[38] - 截至报告签署日，韶关高腾暂无对辽宁成大资产、业务重组计划[39] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其相关人员与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元的资产交易或高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易[50] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其相关人员与上市公司董监高无合计金额超过5万元的交易[51] - 本次权益变动前后韶关高腾持有辽宁成大234,004,700股，占总股本15.30%[31] - 权益变动方式为其他（持股比例不变，取得上市公司控制权）[78] - 本次不涉及持股比例变动[78] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续增持[79] - 信息披露义务人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[79] - 本次权益变动无需取得额外批准[79] - 信息披露义务人未声明放弃行使相关股份的表决权[79]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，情形发生时应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议需全体独立董事二分之一以上同意，董事会10日内反馈[5] - 监事会提议，董事会10日内反馈，不同意或未反馈监事会可自行召集[6] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[6] 股东提案 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日确定后不得变更[12] 会议变更 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告说明[12] - 变更现场会议召开地点需在会前至少2个工作日公告并说明[14] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上时选举董事、监事实行累积投票制[20] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[20] 征集与计票 - 董事会、独立董事等可征集股东权利[20] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，不足时由监事填补[22] 决议与记录 - 决议公告应列明出席情况等[23] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[20] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[23][24] 实施与撤销 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[24] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[25] 其他 - 本规则解释权属于公司董事会[27] - 本规则经公司股东会审议通过之日起实行[28]

董事会换届 - 新一届董事会成员9人，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 韶关市高腾提名4名非独立董事，超半数[1] 控制权变更 - 控股股东将由辽宁国资变更为韶关高腾[3] - 换届后公司变为无实际控制人状态[3] 影响情况 - 管理经营团队无较大变化[4] - 换届不影响日常生产经营[4]

公司变动 - 韶关高腾提议辽宁成大董事会换届选举，或致控股股东、实控人变更[2][3] - 韶关高腾不谋求控制权承诺到期[3] - 韶关高腾提名非独立董事或超新一届董事会半数[3] - 提名事项需公司内部决策，存在不确定性[2][4]