会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为799人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为707,866,806股，占公司有表决权股份总数的比例为46.4993%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 授权管理层处置资产议案，同意票数698,381,250，比例98.6600%[7] - 修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》议案，同意票数696,065,427，比例98.3328%[15] - 议案4获出席会议股东及股东代表所持有效表决权三分之二以上审议通过，其余议案获过半数审议通过[17] 选举情况 - 选举徐飚、尚书志、刘志华等为非独立董事，同意票数及比例不等[8][10][16] - 选举于占洋、李跃虎为监事会监事，同意票数及比例不等[12][16] - 选举余鹏翼、刘继虎、王跃生为公司第十一届董事会独立董事，同意票数及比例不等[16]

会议信息 - 公司于2025年2月28日召开第十一届监事会第一次会议[1] - 应到监事3人，实到3人，会议由于占洋主持[1] 选举结果 - 会议选举于占洋为第十一届监事会主席，任期三年[1] - 选举表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[1]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－022 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全体董事一 致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议 内容同时通知了公司监事。会议由全体董事共同推举的董事徐飚先生主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并 通过了以下事项： 一、关于选举公司董事长的议案 选举徐飚先生为第十一届董事会董事长。 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于聘任公司名誉董事长的议案 聘任尚书志先生为公司名誉董事长。 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、关于选举战略委员会委员的议案 主任委员 ...

股权情况 - 截至2025年2月21日，韶关高腾持有公司234,004,700股，占总股本15.30%[3] 质押情况 - 本次质押4,800,000股，占其所持2.05%，占总股本0.31%[3][4][6] - 累计质押130,220,000股，占其所持55.65%，占总股本8.51%[3][7] 到期情况 - 未来半年内到期20,000,000股，对应融资81,700,000元[7] - 未来一年（不含半年）到期58,820,000股，对应融资276,838,000元[8] 其他 - 质押用于补充流动资金，不影响公司经营等[8] - 截至2025年2月21日，无业绩补偿义务[8]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-019 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份解质押及质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2025 年 2 月 19 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股 东韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"）持有公司 234,004,700 股，占公司总股本比例为 15.30%。韶关高腾本次解质押股份数量为 4,800,000 股，质押延期购回的股份数量为 37,630,000 股。本次解质押及质押延期购回后， 韶关高腾累计质押公司股份数量为 125,420,000 股，占其所持股份比例为 53.60%，占公司总股本比例为 8.20%。 公司于 2025 年 2 月 19 日接到股东韶关高腾函告，获悉韶关高腾对其持有的 公司部分股份办理了解质押及质押延期购回，具体事宜如下。 1 股东名称 韶关市高腾企业管理有限公司 本次解质股份 4,800,000 股 占其所持股份比例 2.05% 占公司总股本比例 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月28日14：00，网络投票9:15 - 15:00[3] - A股股票代码600739，简称辽宁成大，股权登记日2025/2/21[4] - 会议采用现场与网络投票结合，地点公司会议室[3] 议案内容 - 授权管理层12个月内处置不超广发证券3% A股股份[8] - 提名6人为第十一届董事会非独立董事候选人，任期3年[10] - 提名2人为第十一届监事会监事[6] - 修订《公司章程》和《股东大会议事规则》[6][23][25] - 提名3人为第十一届董事会独立董事候选人，任期3年[6][27] 人员信息 - 徐飚等4人出生年月[12][13] - 独立董事候选人已取得资格证书，余鹏翼为会计专业人士[27]

辽宁成大股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 12 日 目 录 第三节 股份转让 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程 ...

公司章程修订 - 2025年2月12日会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟将“股东大会”调整为“股东会”[2] - 多处条款修订涉及法定代表人、股东会主持等内容[1][2] 后续安排 - 修订需提交股东会审议批准[3] - 提请授权办理工商变更登记等事宜[3] - 修订后章程2月13日在交易所网站披露[3]

独立董事提名 - 辽宁成大第十届董事会提名余鹏翼为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1][5] - 未直接或间接持有规定比例以上股份或属相关亲属[2] - 最近36个月内未受相关处罚或通报批评[3][9] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[3][9] - 在公司连续任职未超六年[3][9] - 具备管理科学与工程（会计学）教授资格[4][9] 个人承诺 - 通过提名委员会资格审查[10] - 符合任职资格要求[10] - 遵守法规接受监管[10] - 不符资格将辞去职务[10]

提名信息 - 提名人提名刘继虎为辽宁成大第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年2月12日[6] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1,7] - 部分股东及亲属不具备独立性[2,8] - 有特定处罚记录的候选人有不良记录[3,9] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3,9] - 在辽宁成大连续任职未超6年[3,9] 声明承诺 - 刘继虎声明遵守法规和业务规则[10] - 刘继虎承诺不符资格将辞职[10] - 刘继虎于2025年2月12日作出声明[11]