公司高管变动 - 公司解聘曹旭副总裁兼财务总监职务 解聘后不再担任任何职务 [1] - 公司聘任孙慧敏担任副总裁兼财务总监 协助分管财务工作 [1] - 董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过财务总监变更议案 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份营业收入构成：发制品占比61.93% 电商占比21.37% 纺织品占比14.87% 其他占比1.81% 石墨占比0.01% [1] - 公司当前市值24亿元 [1] 行业竞争动态 - 饮料行业出现农夫山泉与怡宝的市场份额竞争 怡宝市占率大幅下降近5个百分点 [1]

证券代码：600735 证券简称：ST 新华锦 公告编号：2025-054 山东新华锦国际股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事楚旭日先生的书面辞职报告，楚旭日先生因个人原因提出辞去公司第十四届 董事会独立董事职务，同时辞去公司第十四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 经公司董事会提名委员会对增补独立董事候选人邢聪明先生进行资格审查， 并经公司第十四届董事会第三次会议审议通过，一致同意增补邢聪明先生为公司 第十四届董事会独立董事候选人。具体情况如下： | | | | | | | 是否继续在 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 离任原因 | 上市公司及 | 未履行完 | | | | | 到期日 ...

证券代码：600735 证券简称：ST 新华锦 公告编号：2025-055 山东新华锦国际股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司实际情况，综合考虑各方面因素，山东新华锦国际股份有限公司（以 下简称"公司"）决定解聘曹旭先生公司副总裁兼财务总监职务，解聘后不再担 任公司任何职务。 经公司总裁孟昭洁女士提名、第十四届董事会第三次会议审议通过，公司聘 任孙慧敏女士担任公司副总裁兼财务总监职务，协助总裁分管公司财务工作，任 期自公司第十四届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第十四届董事会届 满之日止。 | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | | | | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 原因 | | | ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议10月15日14:00召开，网络投票同日进行[7] - 现场会议地点在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室[7] 议案审议 - 会议审议增补独立董事议案[5] 人员变动 - 独立董事楚旭日因个人原因辞职，辞职报告在新独立董事选出后生效[9] - 董事会提名邢聪明为新独立董事，任期至第十四届董事会届满[9][10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月15日14点召开，地点在山东青岛崂山区松岭路131号17楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年10月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为10月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为10月15日9:15 - 15:00[4] - 会议登记时间为2025年10月14日09:00 - 17:00[16] - 会议联系电话为0532 - 88915532，邮箱为600735@hiking.cn[17] 审议事项 - 审议议案包括选举独立董事（应选1人）和增补独立董事[6] - 议案具体内容于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1.01[10] 董事选举票数 - 选举董事陈××时，方式一投票500票，方式二和方式三各100票[25] - 选举董事赵××时，方式二投票100票，方式三投票50票，方式一0票[25] - 选举董事蒋××时，方式二投票100票，方式三投票200票，方式一0票[25] - 选举董事宋××时，方式二投票100票，方式三投票50票，方式一0票[25]

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三次会 议于 2025 年 9 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 9 月 26 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于增补独立董事的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 证券代码：600735 证券简称：ST新华锦 公告编号：2025-053 山东新华锦国际股份有限公司 第十四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议经本次董事 会审议通过的并需提交股东会审议的相关议案。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025 ...

新股发行与退市提示 - 道生天合新股发行价格为5.98元[1] - 紫天退进入退市整理期，距最后交易日剩余4个交易日[1] - 上纬新材要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] 异常波动与风险警示 - 多只股票（如*ST亚太、*ST东通、*ST仁东等）出现异常波动[3][6] - 基金产品（如纳指科技ETF、标普消费ETF）出现溢价停牌风险提示[6] - 部分可转债（如安集转债、精达转债）进入转股期或调整转股价格[6] 可转债与债券操作 - 景兴转债赎回登记日为2025年10月22日[6] - 金能转债最后交易日为2025年9月30日[6] - 浦发转债最后交易日为2025年10月22日[6] - 多只债券（如22电建06、22保置07）进入回售登记期[7] 市场权益与申报 - 特步国际以股代息申报期为2025年9月22日至29日[7] - 东亚银行以股代息申报期为2025年9月19日至29日[7]

公司治理变动 - 独立董事楚旭日因个人原因辞去所有职务 辞职将在股东大会选举产生新独立董事后生效 [1] - 公司提名邢聪明为新的独立董事候选人 其资格已通过董事会提名委员会审查 [1] - 新任独立董事候选人邢聪明在上海证券交易所备案审核无异议 [1]

人事变动 - 独立董事楚旭日因个人原因辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 原定任期至2028年8月18日[1] - 辞职导致独立董事占比低于三分之一 辞职报告将在股东大会选举出新独立董事后生效 在此之前楚旭日将继续履行职务[1] - 董事会提名委员会审查通过 第十四届董事会第三次会议审议通过增补邢聪明为独立董事候选人 任期自2025年第二次临时股东大会审议通过至第十四届董事会届满[1] 公司治理 - 公司对楚旭日在任职期间做出的贡献表示感谢[1]

新华锦被实施ST - 公司股票自9月30日起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST新华锦” [1] - 被ST的直接原因是控股股东及其关联方非经营性占用资金余额达4.06亿元，且未能在1个月内完成整改 [3] - 截至公告日，控股股东累计归还占用资金为0元，资金占用余额仍为4.06亿元 [3] - 公司于2025年8月26日披露收到青岛证监局《行政监管措施决定书》，随后股价暴跌 [3] 美晨科技被实施ST - 公司股票自9月30日起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST美晨” [1] - 被ST的原因源于2014年至2018年年度报告存在虚假记载，累计虚增收入14.38亿元，累计虚增利润6.58亿元 [4] - 财务造假主要通过子公司赛石园林进行，手段包括虚假采购劳务、苗木等方式虚增成本和收入 [4] - 2016年造假最为严重，虚增收入比例达24.60%，虚增利润比例高达49.78% [4] 投资者索赔条件 - 新华锦投资者索赔条件为在2025年5月8日至2025年8月26日期间买入，并在2025年8月27日后卖出或持有而亏损 [7] - 美晨科技投资者索赔条件为在2015年3月12日至2025年3月31日期间买入，并在2025年4月1日后卖出或持有而亏损 [7] - 投资者可依据相关法律规定通过法律途径维护自身权益 [7]