湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于第十届董事会十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度 的规定,作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况发表的独立意见 我们认真阅读了公司提供的相关资料并进行了仔细核查,对截止 2023年12月31日,公司控股股东及其关联方占用资金情况发表以下意 见: 1、报告期内,公司与控股股东及其关联方之间的资金往来属于 正常的经营性资金往来,不存在控股股东及其关联方违规占用公司资 金的情况;未发现公司与控股股东及其关联方之间存在内幕交易及损 害中小股东权益或公司利益的情况,关联交易程序合法、定价公允。 2、报告期内,公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的 情况; 二、关于2023年董事、监事及高管人员薪酬情况发表的独立意见 我们对公司在2023年度支付董事、监事及高级管理人员薪酬情况 进行了必要的核查,一致认为:2023年度公司董事、监事及高级管理 人员薪酬 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-015 湖南海利化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》 等的规定和要求，本着对公司全体股东和董事会负责的精神，积极开 展工作，认真审慎地履行了职责。各位委员充分利用自身专业知识， 推动公司日常经营和重大决策方面的科学性和规范性，为公司治理水 平的不断提高贡献力量。现将 2023 年度的履职情况总结汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会共 3 人，由具有会计专业资格的独 立董事朱开悉先生担任主任，独立董事谭燕芝女士、董事尹霖先生担 任委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 1、2023 年 1 月 28 日，董事会审计委员会以现场方式召开了关于 2022 年度审计工作会议，审议通过了《湖南海利 2022 年度总体审计 策略》。 2、2023 年 3 月 31 日，董事会审计委员会以现场方式召开了关于 2022 年度审计工作第二次会议，审议通过了经大华会计师事务所（特 ...

产品产量与销量 - 2023年1 - 12月氨基甲酸酯类产品产量10,073.87吨、销量6,466.29吨[1] - 2023年1 - 12月杂环类产品产量5,278.31吨、销量4,717.98吨[1] - 2023年1 - 12月有机磷类产品产量769.69吨、销量706.78吨[1] - 2023年1 - 12月剂型类产品产量5,850.58吨、销量5,362.83吨[1] - 2023年1 - 12月锂电材料类产品产量3,307.66吨、销量4,388.24吨[1] 产品销售金额与售价 - 2023年1 - 12月氨基甲酸酯类产品销售金额60,770.20万元，平均售价9.40万元/吨，同比下降10.34%[1][2] - 2023年1 - 12月杂环类产品销售金额38,865.11万元，平均售价8.24万元/吨，同比下降34.39%[1][2] - 2023年1 - 12月有机磷类产品销售金额13,196.25万元[1] - 2023年1 - 12月剂型类产品销售金额24,668.81万元[1] - 2023年1 - 12月锂电材料类产品销售金额44,684.38万元[1] 原材料采购单价 - 2023年1 - 12月肟类原材料平均采购单价4.97万元/吨，同比下降20.97%[3] - 2023年1 - 12月胺类原材料平均采购单价0.98万元/吨，同比下降45.00%[3] - 2023年1 - 12月碳酸锂原材料平均采购单价19.10万元/吨，同比下降49.34%[4]

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 罗和安 2023 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定及要求,认真、勤勉、尽责地履行职责,积极参加公司股 东大会、董事会及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议的相关 事项发表了公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立壹事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗和安先生简历:1954年6月出生,博士学位,1995年至今任湘潭大学教授。 1998年 11月至2004年7月任副校长,2004年8至2013年12月任校长。十一、十 二届全国人大代表,全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖2项,教育部自然 科学一等奖1项,湖南省科技进步一等奖2项、二等奖2项。已取得中国证监会认 可的独立董事资格证书;现任本公司独立董事,兼任湖南中创化工股份有限公司独 立董事、湖南优和新科技有限公司执行董事。 (二) 独立性情 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-014 湖南海利化工股份有限公司 关于增加 2023 年度审计费用的公告 公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下：由于 2023年末公司资产总额为44亿元，比2022年末资产总额39亿元增加了5亿元，致使 审计工作量增大，审计人员配置增多，增加审计费用是合理的，符合公司的实际 情况同意提交公司董事会审议。 （二）独立董事事前认可意见及独立意见 一、2023 年度审计机构的聘任情况 公司于2023年4月21日召开第十届董事会第五次会议、2023年5月19日召开公 司2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2023 年度审计机构，聘期一年，财务审计及内控审计费用合计为72万元，其中财务报 表审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币12万元。如审计范围发 生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。 二、公司 2023 年度审计费用增加的原因 由于2023年末公司资产总额比2022年末资产总额增加了5亿元，致使审计工作 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－012 湖南海利化工股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.2 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会十一次会议、第十届监事会七 次会议审议通过，尚待公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润（归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ） 273,777,847.66 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 1,090,142,075.26元；资本公积为1,195,551,098.18元。 综合考虑对投资者的合理回报，结 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－010 湖南海利化工股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民 币 43000 万元。 经公司第十届董事会十一次会议审议，同意：公司为海利贵溪新材料科 技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 40000 万元，为湖南海利常德农药化 工有限公司向银行融资提供担保额度不超过 30000 万元，为宁夏海利科技有限公 司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元，为湖南海利锂电科技有限公司向 银行融资提供担保额度不超过 20000 万元，为湖南海利永兴科技有限公司向银行 融资提供担保额度不超过 50000 万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签 署相关法律文件，本授权有效期至 2024 年度股东大会召开日止。 二、被担保人基本情况 1 1、名 称：海利贵溪新材料科技有限公司（公司直接控股 77.42%） 住 所： ...

湖南海利化工股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理与使用，保证募集资金的安全、提高募集资金使用效 率与效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行 股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上 海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，以及《湖南海利化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，系指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并由于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划取得的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司对募集资金进行存储、使用、管理、变更、监督和 责任追究等适用本办法之 ...

第一章 总则 第一条 为了适应湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略和激烈的市场竞争的需要，达到吸引人才，奖励高层骨干， 使公司获取最佳效益，有必要建立一套董事、监事及高级管理人员的 激励机制，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司实际情况， 决定在董事会设立"薪酬与考核委员会"。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占 多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主 任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 3、审查公司董 ...