湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 谭燕芝 2023年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定及要求,谨慎、勤勉、诚信履职尽责,认真出席公司股东大会、董事会 及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议的相关事项发表了公正、 客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分发挥独立董事在公司治理 中的重要作用,促进公司发展战略规划的不断推进实施,现将本人 2023年度履行职 责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 谭燕芝,女,1962年8月出生,经济学博士学历,国家二级教授。1999年至 2001 年任湘潭大学商学院教师;2001年至 2005年任湘潭大学商学院讲师;2005年 至 2009年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师;2009年至今任湘潭 大学商学院教授、理论经济学和统计学博士研究生导师;2010年至2023年任湘潭 大学商业银行经营与管理研究中心主任;2023年至今任湘潭大学农村金融与乡村振 兴研究中心主任; ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－008 湖南海利化工股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2671 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,952,908.00 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 7.22 元。截至 2023 年 1 月 17 日止，本公司共募集资金 699,999,995.76 元 ， 扣 除 发 行 费 用 14,155,615.89 元 ， 募 集 资 金 净 额 685,844,379.87 ...

湖南海利化工股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效 地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事专门会议对所议事项进 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要 求，公司董事会应对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。 经核查公司独立董事罗和安、朱开悉、谭燕芝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011001766 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 1 1 | 湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资 | | 1-3 | | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011001766 号 湖南海利化工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海 利) 《2023 年度募集资金 ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 岁和安 关于本次聘任会计师事务所的事前认可书面意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的 独立董事,会前已收到公司《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务 所报酬的议案》等资料,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备财 政部、中国证监会认可的相应执业资质,具有多年为上市公司提供审计服务的能 力和经验,在担任公司2023年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财 务状况及内部控制情况进行审计,较好地完成了年度审计任务。为保证公司审计 工作的连续性和完整性,我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司2024年度财务审计和内控审计机构。并同意提交公司董事会审议。 独立董事(签字): 2024 年 3 月 19 日 ...

湖南海利化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 本办法符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业 ...

重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届十一次董事会会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所报酬的议案》，拟 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告审计和内部控 制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－011 湖南海利化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一） 机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－007 湖南海利化工股份有限公司 第十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届七次监事会会议于 2024 年 3 月 19 日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日上午在长沙市公 司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议： （一） 审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （三）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 监事会认为：该利润分配建议方案 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，公司认为大 华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具 体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿 元、证券业务收入 13.89 亿元。 （一）基本信息 陈长春，2001 年 11 ...