证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-019 湖南海利化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025-05-20 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－011 湖南海利化工股份有限公司 第十届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十三次监事会会议于 2025 年 4 月 15 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在长沙市 公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 （一） 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （三）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监 ...

业绩总结 - 2024年度净利润265,402,035.13元[4] - 期末未分配利润1,225,036,629.08元，资本公积1,195,551,098.18元[4] - 2024年度拟每10股派现2元，派现111,748,483.20元，占净利润42.11%[5] 其他 - 2025年度董事、高管津贴标准确定[10][12] - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[2][3][9][12][13][15][16] - 听取2024年度总经理和独立董事述职报告[16]

业绩总结 - 2024年度净利润265,402,035.13元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为265,402,035.13元、273,777,847.66元、352,269,305.76元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为297,149,729.52元[5] 分红情况 - 拟每10股派现2元，拟派现111,748,483.20元[4] - 2024年现金分红比例为42.11%[4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为111,748,483.20元、111,748,483.20元、0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为223,496,966.40元[5]

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"打一打"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn l l 湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000010 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) TT F T T 湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 内部控制审计报告 the state of the state of the subject of the states of the states of the states of th and and the same of the subject of the subject of the states of the subject of the subject of the states of the states of the subject of the states of the state of the stat ...

湖南海利化工股份有限公司 审计报告 大华审字【2025】0011000468 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 将告编码·京7 湖南海利化工股份有限公司 审计报告及财务报表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cha.com 审计 报告 大华审字【2025】0011000468号 湖南海利化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海利)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于第十届董事会二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度 的规定,作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下: 酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定,没有损害公 司及中小股东的利益,有利于保持公司经营业务稳定。 三、关于2025年公司董事、高管人员薪酬发表的独立意见 公司董事会薪酬和考核委员会已向董事会提交了《关于公司2025 年度董事薪酬的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议 案》，我们作为独立董事,发表以下意见: 该议案经薪酬和考核委员会讨论后提交公司董事会审议,程序合 法;本次制定的薪酬议案是依据公司所处的行业及公司所在地区的薪 酬水平,结合公司当前经营情况制定的;薪酬议案符合有关法律、法 规及公司章程、规章制度等规定,有利于稳定公司经营管理团队和调 动相关人员的积极性,有利于公司的长远发展。因此,我们同意并提 议公司董事会审议上述议案。 四、关于预计2025年度日常 ...

公司治理 - 2024年召开1次年度股东大会和8次董事会会议，独立董事均出席并同意[4] - 董事会下设4个专业委员会，2024年召开3次提名、1次薪酬与考核会议，独立董事均同意[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并同意[5] 技术创新 - 2024年独立董事建议重视技术创新和异酯下游产品开发，构建产学研用体系[7] - 2024年“光气新材料清洁化生产技术开发”通过评价，实现“ODS物质”零排放[7] 人员变动 - 聘任宁建文为总会计师等多人担任公司不同职务[12] - 继续聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[12] 未来展望 - 2025年强化独立董事职责，提供更多建设性建议[15] 合规情况 - 关联交易符合市场准则，无损害利益情况[10] - 报告期无变更或豁免承诺、被收购情形[10] - 无因非准则变更作出会计政策变更等情形[12] - 无制定或变更股权激励等计划情形[14] - 按规定核查对外担保并发表意见[14]

湖南海利化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 遭乖芝 2024 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极 出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表公正、客观的独立意见, 维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益,充分发挥独立董事在公司治理中的 重要作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 谭燕芝,1962年8月出生,经济学博士学历,国家二级教授。1999年至2001 年任湘潭大学商学院教师;2001年至2005年任湘潭大学商学院讲师;2005年至2009 年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师:2009年至今任湘潭大学商学 院教授、理论经济学和统计学博士研究生导师;2010年至 2023年任湘潭大学商业 银行经营与管理研究中心主任;2023年至今任湘潭大学农村金融与乡村振兴研究中 心主任;2014年至2022年任湘潭大学金融专业硕士学位点负责人 ...

湖南海利化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《湖南海利化 工股份有限公司公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效" 的总体原则，主动进行舆论引导，最大化降低舆情信息对公司造成的 各种负面影响，切实维护公 ...