证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-013 重庆百货大楼股份有限公司 第八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")以电子邮件方式提前十日 向全体董事发出召开第八届十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024 年4月17日上午9:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开，公 司11名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和 《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议 召开并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、 长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，结合重庆华康资产评估土地房 地产估价有限责任公司（以下简称"重庆华康"）出具的《重庆百货大楼股份有 限公司拟进行减值测试所涉及的存货和拟作资产减值测试的资 ...

是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形：否 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-016 重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.36216 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆百货大楼股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,314,640,206.21 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 ...

市场扩张和并购 - 2024年1月31日完成吸收合并重庆商社公司交易交割[13] - 以18.82元/股价格向多方发行股份吸收合并重庆商社公司[14] - 2024年3月7日办理完毕本次交易涉及的股份发行登记[14] - 重庆商社公司办理完毕相关权属变更过户手续[15] 数据相关 - 截至2022年11月30日，减值测试资产按市场法评估价值为870,009,100元[17] - 截至2024年12月31日，减值测试资产按市场法评估价值为895,636,100元[23] 未来展望 - 本次交易减值补偿期为2024 - 2026年[18] - 渝富资本等公司承诺减值测试资产在补偿期内不减值，否则补偿[19] - 聘请中联评估公司对资产截至2024年12月31日公允价值评估[23]

审计情况 - 天健会计师事务所审计重庆百货2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效内控[7][8] - 审计报告日期为2025年4月17日[10] 责任分工 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 事务所对内控有效性发表意见并披露缺陷[5]

招商证券股份有限公司关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 相关资产减值测试情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本独立财务顾问"）作为重庆 百货大楼股份有限公司（以下简称"上市公司"、"重庆百货"）发行股份吸收合并重 庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）暨关联交易（以下简称"本次交 易"、"本次重大资产重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规的要求，对本次重大资产重组相关资 产减值测试情况进行了核查，具体情况如下： 一、 本次重大资产重组基本情况 经重庆百货第七届董事会三十九次会议、第七届董事会四十七次会议、第七届 董事会四十八次会议、第七届董事会五十次会议、第七届董事会五十八次会议和公 司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同 意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证 监许可〔2023〕2875 号）批准,重庆百货向重庆渝富资本运营 ...

目 录 | 1 | | | | --- | --- | --- | | | "� | 0 贝 | 计 报 m 天健审〔2025〕8-285 号 重庆百货大楼股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆百货大楼股份有限公司(以下简称重庆百货公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了重庆百货公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况,以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 二、财务报表……………………………………………………………………………………… 第 7—16 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表… | | （三）合并利润表 | | (四）母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………第 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责,及时了解公司经营情 况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地发表意见, 审慎行使表决权。在促进公司规范运作,维护公司及股东利益,尤其 是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就2024年度履职情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈煦江,男,西南财经大学会计学博士,硕士生导师,美国密苏 里大学访问学者。 曾任重庆工商大学会计学院会计系副主任、主任。 现任重庆工商大学会计学教授,中国会计学会财务成本分会理事、 教育部研究生学位论文评审专家、重庆工商大学学术委员会委员。兼 任力帆股份、渝开发、莱美药业独立董事。研究方向为企业社会责任 与环境会计,现已主持国家社科基金项目 2 项、教育部人文社科基金 项目 1 项,发 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责,及时了解公司经营情 况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地发表意见, 审慎行使表决权。在促进公司规范运作,维护公司及股东利益,尤其 是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就 2024 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 冉茂盛,男,研究生学历,管理学博士,二级教授,博士生导师。 曾任重庆大学管理系学生辅导员、学生党支部书记、团总支书记, 重庆大学党委组织部干事,重庆大学管理学院讲师、副教授,重庆大 学计划财务处副处长、教授,重庆大学财务处处长兼国有资产管理办 公室主任,重庆大学审计处处长、中国教育会计学会常务理事、重庆 市教育会计学会副会长、重庆市审计学会常务理事,重庆宗申动力机 械股份有限公司独 ...

2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,本着独立、客观和公正的原则,忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责,积极参与董事会决策,不断完善公司治理,推动内部控制建设, 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2024年度履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景 重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 梁雨谷,男,企业管理博士,副教授,美国肯特州立大学访问学者。 曾任武汉华中理工大学(现华中科技大学)电力工程系政治辅导 员,香港华润集团下属子公司高层管理人员,江苏连云港赣榆县挂职 主管工业副县长,宁夏新华百货独立董事。 现任职于中国人民大学商学院,专业及研究方向:企业管理(技 术经济）/企业成长管理。于 2020年起担任公司独立董事，第七届、 第八届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事, ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘斌,男,博士,博士生导师。 曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室副主任/副教授,重 庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任/主任、副教授/教授,曾 兼任重庆金科地产集团股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、广 东 TCL 通讯设备股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重 庆宗申动力机械股份有限公司、成都运达科技股份有限公司、涪陵电 力实业股份有限公司、国民技术股份有限公司、上海丰华实业股份有 限公司独立董事,重庆城市投资(集团)有限公司外部董事。 现任重庆大学经济与工业管理学院会计学系教授。于2020年10 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《让券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责,及时了解公司经营情 况,积极参加相关会议,认真审议各项议案, 独立客观地发表意见, 审慎行使表决权。在促进公司 ...