股份变更 - 公司拟变更10,204,924股已回购未使用股份用途为注销并减少注册资本，6,366,920股回购股份用途维持不变[14] - 变更部分回购股份用途并注销议案于2025年3月6日经第十届董事会2025年第三次临时会议审议通过[15]

纪要涉及的公司 佳都科技 纪要提到的核心观点和论据 - **大模型进展**：2023 年上半年发布首款佳都之行大模型，6 月发布语言大模型，后推出时空决策和多模态大模型，年底多模态大模型在国际榜单名列前茅；2024 年 6 月发布知行交通大模型 V2.0，涵盖四类大模型形成完整产品系列，超十个产品和场景应用于全国多城市 [3][4] - **算力积累**：2022 年起采购 A100 服务器初步训练，增加 A800 DPU 集群，2024 年用 H100 训练；适配华为升腾等国产 GPU，2023 年发布基于华为设备的大模型讯飞一体机获最佳原生开发伙伴称号，完成国产千卡地区自研训练，效率显著提升 [5] - **高质量数据集积累**：业务覆盖超 100 个城市交通和 45 个轨道交通项目，积累文本、语音等数据；签长期运维合同合法获取数据；申报国家发改委项目强化数据治理能力，计划 2026 年底完成交付验收 [6] - **大规模研发投入体现**：参与国家发改委数据基础设施试点工程项目，交付高质量数据集及治理体系；内部设中央研究院及产研事业群，从底层芯片适配到智能体开发平台深入布局，推出智能体解决方案 [7] - **未来 AI 技术发展规划**：优化融合不同规格参数的大型蒸馏模型；通过智能体开发平台串联大模型能力；持续参与国家重大项目，推动 AI 技术生态建设 [8] - **城市交通信号控制智能体应用效果**：2023 年构思用大模型优化信号灯调控，2024 年在广州 CBD 区域测试，重点区域路口平均车均延误指数降两位数，通行速度明显提升 [9][10] - **轨道交通领域智能体应用场景**：客流管控方面，结合自研产品和时空预测大模型监控研判，优化大小交路调配；地铁运维方面，上线基于运维智能体的系统，用预测性维护算法监测设备，如预测屏蔽门故障生成工单，提高工作效率 [11] - **agent 业务情况**：起步早接触付费能力强的客户，处于初期测试阶段已形成一定收入，未来完善商业模式扩大市场份额和盈利能力 [12] - **轨道交通领域进展**：2023 年发布大模型，2024 年轨交展展示智能体效果吸引业主关注，积累超 100 个智能体应用场景；2025 年春节后超十个业主反馈，希望参与商务招标和部署解决方案，部分业主希望应用已落地场景，通过部署一体机实现定制化应用 [13] - **一体机订单情况**：2025 年开年政务和公共事业等客户对一体机部署感兴趣，已收到超十个地铁业主需求，根据实际情况推荐配置，定制适合方案 [14][15] - **推广大模型应对客户需求方式**：因地制宜，小型场景用小算力一体机；根据 G 端资本开支和特殊需求开发，灵活定制满足需求实现高效落地 [16] - **与华为合作情况**：合作涵盖计算、鲲鹏等产品线及华为云等，参与华为重要节点活动，展示共同开发产品和技术成果，宣传解决方案，巩固技术生态，吸引开发者 [17] - **大模型算力储备及国产化比例**：拥有 A100、A800 GPU 卡，租赁 H100 集群；进行国产算力布局，采购多种深层服务器和推理一体机，高峰时有近 100 张 400T 液冷 GPU 卡，从长期合作伙伴处获千卡集群；国产化比例显著提高，以不到升腾 50%价格提供一体机交付服务 [18] - **AI 技术研发投入和成果**：过去五年研发投入超十亿，占智能化收入 10%以上；提升提质增效能力，如智能运维服务；获取更多订单，2024 年新签订单达历史新高，多专业领域排名第一 [19][20] - **大模型发展历程及未来计划**：2023 年加速发展，从 1.0 到 2.0 版本，2025 年预计发布 3.0 版本；1.0 针对特定场景赋能，2.0 串联大模型能力，3.0 实现原生 AI 应用与业务系统紧密结合 [21] - **AI 赛道表现**：积极参与 AI 赛道，在轨道交通后市场获近 70 亿运维订单，应用 AI 技术提高毛利率，降本增效提升盈利能力 [22] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司希望将 AI 能力赋能轨道交通及交通行业发展，持续迭代大模型版本，推进研发进展，期待投资人关注动态 [23]

股份回购 - 2024年1月18日决定以5000 - 10000万元回购股份，上限8.64元/股[2] - 2025年1月17日完成回购，17,407,400股，占比0.8122%，均价4.37元/股，用资76,076,205.42元[3] 股份用途变更 - 拟将10,204,924股回购股份用途变更为注销并减资，6,366,920股不变[1][2][5] - 拟注销股份对应金额4459.55万元，计入2025年度现金分红[5] 股本变动 - 2025年2月28日总股本将由2,142,804,185股变为2,132,599,261股[6][8] - 无限售条件流通股减少10,204,924股[8] 后续流程 - 2025年3月6日董事会通过变更议案，尚需股东大会审议[2][10] - 董事会提请授权办理回购股份注销及减资手续[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年3月24日14点30分在广州召开[3] - 网络投票2025年3月24日进行[3][4] 议案相关 - 审议变更部分回购股份用途并注销议案[4] - 议案经2025年第三次临时会议通过，3月7日披露[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月17日[8] - A股股东现场会议登记时间为3月21日[8] - 联系人及电话、传真、地址等信息[13]

会议情况 - 公司第十届董事会2025年第三次临时会议于3月6日通讯表决召开，8名董事参与表决[1] 股份变更 - 公司拟变更10204924股已回购未使用股份用途为注销并减少注册资本，6366920股回购股份用途不变[1] 议案表决 - 变更部分回购股份用途并注销议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议[2] - 变更部分回购股份用途并注销议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 召开2025年第三次临时股东大会的通知表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

员工持股会议 - 2025年2月21日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，37人出席，代表份额749.00万份，占总份额100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，设主任1人[1] 委员选举 - 选举刘佳、莫绣春、周哲斯为管理委员会委员，刘佳为主任，任期与计划存续期一致[3] 授权事项 - 审议通过授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事项，含12项授权，有效期至计划终止[5][6] 表决结果 - 各项议案表决同意749.00万份，占出席持有人所持份额总数100%，无反对和弃权[2][4][6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，1月24日发通知[4] - 2月13日以现场和网络投票结合方式召开，董事陈娇主持[6] 股东情况 - 有表决权股份总数2,126,232,341股[7] - 1,222人参与投票，代表股份451,763,806股，占比21.2471%[7] 表决结果 - 表决通过选举王涛为独立董事议案[9] - 同意441,841,429股，占比97.8036%[9] - 反对7,704,009股，占比1.7053%[9] - 弃权2,218,368股，占比0.4911%[9]

会议信息 - 股东大会2025年02月13日在广州天河区公司三楼会议室召开[2] - 出席股东和代理人1222人[2] - 出席股东所持表决权股份451,763,806股，占比21.2471%[2] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席7人，董事长刘伟请假[3] - 公司在任监事3人，全部出席[3] 议案表决 - 选举王涛为独立董事，A股股东同意票441,841,429，比例97.8036%[4] - 5%以下股东同意票97,069,891，比例90.7260%[4] 其他 - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所[6] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[6] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[7]

审计机构及人员变更 - 2024年4月7日公司同意续聘天职国际为2024年度审计机构[1] - 因盛培勇离职，签字注册会计师变更为麦剑青、温永铭[1] 新审计人员情况 - 温永铭2021年成注会，2018年起从事相关工作，2024年为公司服务[2] - 温永铭近三年签1家上市公司审计报告，复核0家[2] - 温永铭近三年无违规及处罚处分，变更不影响审计工作[3]

股东大会信息 - 佳都科技2025年第二次临时股东大会现场会议2月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室[4] - 参会人员为2月6日在册全体股东等[4] 议案相关 - 审议选举王涛为公司第十届董事会独立董事议案[4] - 鲁晓明因工作原因辞去独立董事等职务[13]