担保情况 - 公司为华之源向农行海珠支行申请授信提供不超645万元担保[2][4] - 为6家子公司向浦发银行广州分行申请授信分别提供不超1亿、2.2亿等不同额度担保[2][4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为47.67亿元，无逾期对外担保[2] - 截至公告日，公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为79.46亿元[3] - 担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为61.21%[3] - 截至公告日，公司及子公司担保总额89.21亿元，占最近一期经审计净资产比例114.55%[18] 业绩数据 - 2023年佳都技术总资产137,161.59万元、总负债121,562.33万元，净资产15,599.26万元[6] - 2023年度佳都技术营业收入283,701.22万元、净利润134.25万元[6] - 2024年前三季度佳都技术营业收入190,308.45万元、净利润295.92万元[6] - 2023年12月31日华之源总资产340,698.81万元、总负债261,015.67万元[8] - 2023年度华之源营业收入362,360.90万元、归属于母公司净利润10,369.53万元[8] - 2024年前三季度华之源营业收入270,050.96万元、归属于母公司净利润10,978.77万元[8] - 2023年12月31日新科佳都总资产563,413.62万元、总负债475,931.11万元[10] - 2023年度新科佳都营业收入467,275.86万元、归属于母公司净利润13,625.13万元[10] - 2024年前三季度新科佳都营业收入373,246.39万元、归属于母公司净利润15,035.93万元[11] - 2023年末广州佳众联科技有限公司总资产30960.63万元、总负债15897.28万元[13] - 2023年度广州佳众联科技有限公司营业收入27722.25万元、净利润724.06万元[13] - 2024年前三季度广州佳众联科技有限公司营业收入21478.65万元、净利润789.97万元[13] 其他事项 - 2024年度担保额度预计事项于4月7日、5月9日分别经董事会、股东大会审议通过[5]

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-015 第十届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司监事会 佳都科技集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第二次临 时会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式通知到各位监事。会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事 超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《佳 都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 监事会认为，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流 动资金，符合中国 ...

独立董事提名 - 佳都科技董事会提名王涛为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在佳都科技连续任职不超六年[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年1月23日[7]

关于公司全资子公司放弃参股公司股权优先购买权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司 重要内容提示： 广州花城创业投资管理有限公司（以下简称"花城管理公司"）为公司全 资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司（以下简称"西藏佳都创投公司"）的参 股公司，花城管理公司股东广州乾城科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州乾城"）拟以1707.33万元向陈娇女士转让花城管理公司40%的股权（对 应出资额为1200万元），广州香雪健康产业投资有限公司（以下简称"香雪健康"） 拟以768.30万元向冯喆先生转让的花城管理公司18%的股权（对应出资款为540 万元）；西藏佳都创投公司根据实际业务需要，放弃行使前述股权的优先购买权。 西藏佳都创投公司本次放弃优先购买权后，其持有花城管理公司的股权比例 保持不变，仍为24%，花城管理公司仍为其参股公司，公司合并报表范围不发生 变化。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，陈娇女士和广州乾 城为公司关联方，西藏佳都创投公司放 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在佳都科技连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年1月23日[10]

资金募集与使用 - 非公开发行396334048股A股，每股4.61元，募资1827099961.28元，净额1814116286.85元[4] - 拟用不超96000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 2024年用不超105000万元闲置募集资金补流，2025年1月20日已归还[8] 项目投资情况 - 数字孪生等5个项目调整后拟投入及截至2024年底累计投资情况[6] 资金余额 - 至2024年12月31日，公司及子公司募集资金可用余额2633.31万元[7] 议案审议 - 2025年1月23日董事会和监事会通过使用闲置募集资金补流议案[11]

人事变动 - 佳都科技独立董事鲁晓明因工作辞职，新独立董事选出前仍履职[1] 会议决策 - 2025年1月23日召开第十届董事会2025年第二次临时会议[2] - 会议同意提名王涛为第十届董事会独立董事候选人[2] - 王涛任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月13日14点30分在广州召开[4] - 网络投票2月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议选举王涛为独立董事议案，已获董事会通过[8][9] 登记与联系信息 - 股权登记日为2月6日，A股股东有权出席[16] - 现场会议登记时间为2月12日，异地股东需信函或传真登记[19][20] - 联系人电话020 - 85550260，传真020 - 85577907[23]

资金募集 - 公司非公开发行396,334,048股A股，每股4.61元，募资18.27亿元，净额18.14亿元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，多项目累计投资不等，补充流动资金达54423万元[5] 资金使用 - 2024年用不超10.5亿闲置募资补流，2025年1月20日归还[7] - 拟用不超9.6亿闲置募资补流，期限不超12个月[9] 资金余额 - 至2024年12月31日，公司及子公司募集资金可用余额2633.31万元[6]

资金使用 - 公司拟用不超9.6亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1] 人事变动 - 鲁晓明申请辞去独立董事等职务，王涛被提名为候选人[3] - 王涛将担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员[5] 股权交易 - 广州乾城拟1707.33万元转让花城管理40%股权[7] - 广州香雪拟768.30万元转让花城管理18%股权[7] - 西藏佳都创投放弃花城管理58%股权优先购买权[7] 公司数据 - 2024年12月31日花城管理净资产（未经审计）4268.32万元[7] 会议表决 - 第十届董事会2025年第二次临时会议1月23日召开[1] - 使用闲置募集资金议案8票同意通过[2] - 放弃参股公司股权优先购买权议案6票同意通过[8]