董事会决议公告 - 公司第十届董事会2025年第四次临时会议于2025年4月3日召开，参会董事人数符合法定要求 [1] - 会议审议通过两项议案，均涉及关联交易，关联董事刘伟、陈娇回避表决 [1][2][3] 花城创投基金份额受让交易 - 公司以6,438.70万元受让金发科技持有的花城创投基金19.4064%份额，交易后公司持股比例从19.4064%提升至44.6348% [1] - 转让价款基于2024年12月31日对应净资产6,651.79万元，扣除2025年1月已分配213.08万元后确定 [1] - 交易对手方金发科技与公司无关联关系，但花城创投基金执行事务合伙人花城管理公司为关联方 [2] 放弃优先购买权交易 - 公司全资子公司西藏佳都创投公司放弃以976.38万元优先受让花城管理公司18%股权的权利，转让方为金发科技，受让方为公司关联人陈娇 [2] - 交易后西藏佳都创投公司对花城管理公司持股比例保持24%不变，不改变合并报表范围 [2] - 陈娇现任公司董事兼执行总裁，同时担任控股股东佳都集团董事，构成关联交易 [3] 独立董事审议程序 - 两项关联交易议案均于2025年4月3日经独立董事专门会议事前审议通过 [2][3] - 表决结果均为6票同意、0票反对/弃权，2票回避 [2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟6438.70万元受让金发科技持有的花城创投基金19.4064%份额，受让后持股达44.6348%[1] - 金发科技拟976.38万元向陈娇女士转让花城管理公司18%股权，西藏佳都创投放弃优先购买权[4] 决策表决 - 受让花城创投基金份额议案表决：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票[3] - 放弃参股公司股权优先购买权议案表决：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票[6]

交易信息 - 公司拟6438.70万元受让花城创投基金19.4064%份额，受让后持股达44.6348%[2][5] - 交易前认缴出资14382.68万元，占比25.2284%；交易后25446.29万元，占比44.6348%[10] - 标的份额转让价款为64387049.38元[14] 基金情况 - 花城创投基金出资额57010万元，2024年末总资产和净资产34276.26万元，2024年净利润724.65万元[9][12] 审批流程 - 2025年4月3日独立董事专门会议和董事会审议通过受让事项[20] - 本次交易无需提交股东大会审议[20] 其他 - 投资资金源于自有资金，不影响正常生产经营[17] - 投资存在资金损失、基金运营、流动性等多种风险[17]

交易信息 - 公司拟976.38万元向关联人陈娇转让花城管理公司18%股权[3][4] - 西藏佳都创投放弃优先购买权，交易后持股24%不变[3][7][11] 财务数据 - 2024年末花城管理公司总资产4500.83万元，净资产4301.76万元[9] - 2024年度花城管理公司营收1391.87万元，净利润601.11万元[9] 审批进展 - 2025年4月3日独董会议和董事会审议通过该关联交易[4][13] - 交易未构成重大重组，待完成工商变更[2]

中证全指信息技术服务指数表现 - A股三大指数收盘涨跌不一 中证全指信息技术服务指数报3970 73点 [1] - 近一个月下跌6 23% 近三个月上涨14 41% 年至今上涨14 41% [1] 指数编制方法 - 中证全指行业指数按中证行业分类分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 以2004年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 指数权重构成 - 十大权重股分别为软通动力6 94% 用友网络6 54% 光环新网5 09% 东华软件4 95% 汉得信息4 06% 云天励飞3 02% 国联股份2 81% 云从科技2 72% 浙大网新2 46% 佳都科技2 34% [1] - 深圳证券交易所占比66 94% 上海证券交易所占比33 06% [1] 行业分布 - 系统集成服务占比57 85% 其他IT与互联网服务占比25 36% 云计算服务占比16 79% [2] 样本调整规则 - 指数样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 临时调整包括中证全指指数样本变更 样本公司行业归属变更 样本退市等情形 [2]

担保情况 - 为佳都智通向交通银行广东省分行申请授信提供不超1.22亿元担保[2] - 截至公告日，公司及子公司担保总额89.21亿元，占净资产114.55%[9] - 已实际提供担保余额48.58亿元，无逾期对外担保[2] 业绩数据 - 2023年末总资产563,413.62万元，净利润13,625.13万元[6] - 2024年前三季度总资产639,045.86万元，净利润15,035.93万元[6]

公司股份注销计划 - 公司将注销10,204,924股回购股份 该部分股份原计划用于员工持股或股权激励 现变更为注销并减少注册资本[1] - 股份注销事项已于2025年3月6日通过董事会临时会议审议 并于3月24日获得股东大会批准[1] - 本次注销完成后 公司总股本将相应减少10,204,924股 注册资本同步减少[2] 债权人通知程序 - 根据《公司法》规定 公司需通知债权人注册资本减少事项 债权人可在公告披露后45日内要求清偿债务或提供担保[2] - 债权人需提交有效债权文件及凭证 法人需提供营业执照副本及法定代表人证明 自然人需提供有效身份证件[2] - 若债权人在规定期限内未行使权利 股份注销程序将继续按法定流程实施[2]

股份与资本变动 - 公司将已回购未使用的10,204,924股股份用途变更为注销并减资[2] - 注销后总股本减少10,204,924股，注册资本减少10,204,924元[2] 债权相关 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报登记地点为广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦董事会办公室[5] - 债权申报联系人是王文捷，电话020 - 85550260[5]

股东大会信息 - 2025年03月24日在广州天河区召开股东大会[2] - 地点为公司三楼会议室[2] - 出席股东和代理人1501人[2] 股份相关数据 - 出席股东所持表决权股份总数448,749,048股，占比21.1053%[2] - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为446,425,470（99.4822%）、1,679,198（0.3741%）、644,380（0.1437%）[4] - 5%以下股东同意、反对变更议案票数及比例分别为101,653,932（97.7653%）、1,679,198（1.6149%）[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会由董事会召集，3月7日发通知[4] - 3月24日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[6] 股份数据 - 有表决权股份总数为2,126,232,341股[7] - 参会股东代表股份448,749,048股，占比21.1053%[7] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》表决通过[9] - 同意446,425,470股，占比99.4822%[9] - 反对1,679,198股，占比0.3741%[9] - 弃权644,380股，占比0.1437%[9] 会议结果 - 表决程序和结果合法有效[11][12]