股东大会召开情况 - 会议于2025年6月30日在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室召开 [1] - 会议由董事长刘伟主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事和董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中主要议案A股股东同意比例均超95% [1][2] - 议案1：同意票442,173,252股（98.5411%） 反对票141,400股（0.0316%） [1] - 议案2：同意票431,515,863股（96.1660%） 反对票114,700股（0.0257%） [1] - 议案5：同意票430,125,716股（95.8562%） 反对票140,300股（0.0314%） [2] - 累积投票议案中顾清扬当选董事 得票数占有效表决权比例未披露具体数值 [2] 公司治理变更 - 公司将不再设立监事会 改由董事会审计委员会履行相关职责 [2] - 第十届监事会成员及部分高管（何华强、卢馨、赖剑煌、王文捷）任期届满卸任 [2] 法律意见 - 北京国枫律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [3][4]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第十届董事会2025年第五次临时会议决定召开并由董事会召集 [2] - 会议通知于2025年6月14日在上海证券交易所网站公开发布，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年6月30日在广州公司会议室召开，董事长刘伟主持，网络投票通过上交所系统同步进行 [3][4] 出席会议人员及表决权情况 - 现场及网络投票股东（代理人）合计520人，代表股份448,719,542股，占公司有表决权股份总数的21.1039% [5] - 公司回购专用账户股份不享有表决权，扣除后实际有表决权股份总数为2,126,232,341股 [5] - 列席人员包括部分董事、监事及高级管理人员，参会人员资格均合法有效 [5] 议案表决结果 - **变更注册资本议案**：通过率98.5427%（同意442,173,252股），反对率1.4273% [5] - **修订公司章程议案**：通过率96.1866%（同意431,515,863股），反对率3.8091% [5] - **董事薪酬方案议案**：通过率98.2149%（同意440,711,205股），反对率1.7497% [6] - **董事会董事选举**：刘伟、顾清扬等四人当选，支持率均超97% [6][7] - **独立董事选举**：刘娥平、韩宝明等三人当选，支持率均超97% [7] 程序合规性结论 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 [7] - 计票过程由律师与股东代表共同监督，中小投资者表决情况单独计票并披露 [7]

热点追踪 - 际华集团现有产品体系未涉及脑机接口相关领域 [1][2] - 时代万恒锂电池产品主要应用于电动工具领域 [2] 项目投资 - 普利特拟10亿元投建塑料改性材料华南总部及研发制造基地 [1][2] - 深圳能源妈湾公司拟投建妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目 [2] 中标合同 - 联得装备中标1.57亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目 [1][2] - 均普智能签订2825万元人形机器人产品销售框架合同 [2] - 中国中铁中标合计约53.43亿元施工总承包项目 [2] - 中工国际下属公司联合体签署河北省邯郸市百万蛋鸡农业科技产业园全过程工程咨询服务合同 [2] - 中超控股中标共计约4.02亿元国家电网等项目 [2] - 中国铁建联合体中标37.81亿元中吉乌铁路相关项目 [2] H股上市 - 佳都科技拟在境外发行股份(H股)并在香港联交所上市 [1][2] - 亿纬锂能向香港联交所递交境外上市外资股(H股)发行并上市的申请并刊发申请资料 [2] - 锦江酒店向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料 [2] - 和林微纳拟筹划H股上市 [2] 股权收购 - 朗迪集团拟收购聚嘉科技不超过20.1667%股权 [1][4] - 赛微电子赛莱克斯国际拟收购赛莱克斯北京部分股权 [4] - 鲁信创投四川鲁信拟受让宏科电子2.20%股权 [4] - 罗普斯金拟筹划收购中城绿脉65%股权 [4] - 广汇能源拟转让控股子公司合金投资20.74%股权 [4] 回购 - 新中港拟4000万元-8000万元回购股份 [1][4] 业绩预告 - 小商品城上半年净利润预增12.57%到17.40% [1][4] - 翰宇药业半年度预盈1.42亿元-1.62亿元 同比扭亏 [4] - 涛涛车业半年度净利润预增70.34%-97.81% [4] - 潍柴重机半年度净利润预增40%-60% [4] 增减持 - 海正生材中石化资本拟大宗交易减持不超过352.56万股股份 [1][4] - 立华股份实控人程立力及其一致行动人拟合计减持不超3.00%股份 [1][4] - 何氏眼科先进制造基金拟减持不超2%股份 [4] - 海天瑞声股东贺琳及其一致行动人中毅安拟减持合计不超过2.9463%股份 [4] 其他 - 智明达拟定增募资不超过2.13亿元 [1][5] - 豫园股份拟发行不超过40亿元公司债券 [5] - 金鸿顺终止筹划重大资产重组事项 [5]

审计机构聘请 - 2025年6月30日董事会会议审议通过聘请毕马威香港为H股上市审计机构[2][7] - 审计委员会2025年第五次会议同意聘请并提交董事会审议[6] - 聘请事项需提交股东会审议，通过后生效[8] 备查文件 - 《佳都科技董事会审计委员会2025年第五次会议决议》[9] - 《佳都科技第十一届董事会第一次会议决议》[9]

新策略 - 2025年6月30日公司召开会议审议通过启动境外发行股份（H股）在港上市筹备工作议案[2] - 公司拟H股上市提升竞争力，计划与中介商讨推进工作，细节未确定[2] - H股上市待方案确定后需经董事会和股东会审议，需获相关部门备案、批准或核准[3] - H股上市能否通过审核并最终实施具有不确定性[3]

人事变动 - 公司工会委员会选举张利连为第十一届董事会职工董事[2] 人员信息 - 张利连1971年6月出生，有电子科技大学管理硕士学位[4] - 张利连2008年起在佳都集团任职，现任佳都科技副总裁等职[4] - 张利连2010 - 2011、2021 - 2025年任佳都科技监事会主席[4] 公告信息 - 公告发布于2025年6月30日[4]

股东大会基本信息 - 公司本次股东大会有表决权股份总数为2,126,232,341股[8] - 本次会议参会股东（股东代理人）520人，代表股份448,719,542股，占比21.1039%[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本的议案》同意442,173,252股，占比98.5411%[12] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意431,515,863股，占比96.1660%[13] - 《关于修订〈佳都科技股东会议事规则〉的议案》同意431,537,363股，占比96.1708%[14] - 《关于修订〈佳都科技董事会议事规则〉的议案》同意431,534,763股，占比96.1702%[16] - 《关于修订〈佳都科技累积投票制实施细则〉的议案》同意431,543,463股，占比96.1722%[17] - 《关于修订〈佳都科技利润分配管理制度〉的议案》同意430,125,716股，占比95.8562%[18] - 《关于公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案》同意440,711,205股，占比98.2152%[19] - 《关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案》同意430,127,316股，占比95.8566%[20] 董事选举情况 - 刘伟等4人当选第十一届董事会董事，得票率超97%[21] - 刘娥平等3人当选第十一届董事会独立董事，得票率超97%[22] 会议结果 - 第1项和第4项议案经三分之二以上通过，其他过半数通过[23] - 本次会议召集、召开等均合法有效[24]

会议概况 - 2025年第四次临时股东会6月30日在广州天河召开，520人出席，持表决权股份448,719,542股，占比21.1039%[2] - 8位在任董事及部分高管出席会议[3] 议案表决 - 变更注册资本议案同意票数442,173,252，占比98.5411%[4] - 修订《公司章程》议案同意票数431,515,863，占比96.1660%[4] - 董事会董事薪酬方案议案，5%以下股东同意票数91,539,867，占比91.9553%[10] 人员选举 - 刘伟当选第十一届董事会董事，得票数436,086,989，占比97.1847%[9] - 刘娥平当选第十一届董事会独立董事，得票数436,104,311，占比97.1886%[9] 公司变动 - 会议结束后不再设监事会，由董事会审计委员会履职[11] - 即日起第十一届董事会成立，部分人员卸任[11]

人事变动 - 选举陈娇为公司第十一届董事会董事长及法定代表人[1][2] - 确定第十一届董事会下设4个专业委员会成员[3][4] - 继续聘任刘伟为首席执行长[5] - 继续聘任陈娇为执行总裁[5] - 继续聘任刘佳、熊剑峰、冯波为高级副总裁[5][6] - 继续聘任莫绣春为财务总监[6] - 继续聘任周哲斯为董事会秘书[7] 薪酬与工作安排 - 通过高级管理人员薪酬方案[8] - 授权公司管理层启动境外发行股份（H股）并在香港联交所上市筹备工作[10][11] - 拟聘任毕马威为H股上市审计机构，尚需股东会审议[12] 人员履历 - 陈娇2023年荣登《财富》中国最具影响力的商界女性榜单[16] - 熊剑峰有佳杰科技、佳都集团等任职经历[17] - 冯波2024年9月起任交控科技董事，12月16日起任公司高级副总裁[19] - 莫绣春2021 - 2023年任财经管理中心联席总经理，2024年任相关职务[19] - 周哲斯2024年4月起任董事会秘书，5月起任云从科技监事[19]

公司动态 - 佳都科技计划在境外发行H股并在香港联交所上市 [1] - 公司董事会已授权管理层启动H股上市的前期筹备工作 [1] - 公司将与中介机构商讨H股上市的具体推进工作 [1] - 目前H股上市的具体细节尚未确定 [1]