会议与决议 - 2023年出席8次董事会议，审议通过32项决议[3][18][34] - 2023年召开2次股东大会，表决通过12项重大决议[3][18][34] 人员提名 - 2023年3月27日提名张建军等4人为第十一届董事会董事候选人，崔平等3人为独立董事候选人[11][27][43] - 2023年11月27日提名张琛炜为第十一届董事会秘书候选人，郑铭钧为非独立董事候选人[12][13][28][43] 审计相关 - 立信中联会计师事务所已连续10年为公司提供审计服务[10][11][26][27][42] - 2023年续聘立信中联为财务和内控审计单位[10][11][26][42] - 建议聘任浙江天平会计师事务所为2024年度财务和内控审计单位[11][27][42] 关联交易与内控 - 2023年公司与控股股东间关联交易公开公平合理，未损害公司和中小股东利益[9][24][40] - 2023年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制，运行总体良好[10][26][42] 其他 - 薪酬与考核委员会依据2022年和2023年情况对高管进行绩效考评，确定年度绩效工资和年终奖金数额[13][44] - 公司2023年无制定或变更股权激励计划等相关情况[13][24][44] - 2023年公司采用多种渠道与中小股东保持沟通[21][37] - 2024年独立董事将加强与董监高沟通合作，维护全体股东合法权益[45]

担保额度 - 2024年度预计对外担保总额不超16.10亿元[2][4] - 为资产负债率超70%公司担保不超4.00亿元，低于70%不超12.10亿元[5] - 向控股子公司提供担保总额不超10.00亿元[5] - 控股子公司之间提供担保总额不超4.00亿元[5] - 向联营企业提供担保总额不超2.10亿元[5] 业绩数据 - 富达建材2023年资产总额207,985.63万元、负债总额59,314.04万元、净资产148,671.59万元[10] - 富达建材2023年营收114,453.45万元、净利润2,248.76万元[10] - 新平瀛洲水泥2023年资产总额22412.20万元、负债8801.00万元、净资产13611.20万元[12][13] - 新平瀛洲水泥2023年营收13940.36万元、净利润 - 1027.52万元[12][13] - 蒙自瀛洲水泥2023年资产总额41571.35万元、负债21834.84万元、净资产19736.51万元[14][16] - 蒙自瀛洲水泥2023年营收31812.62万元、净利润2922.02万元[14][16] - 宁波舜江水泥2023年资产总额50726.32万元、负债39407.03万元、净资产11319.29万元[17][18][19] - 宁波舜江水泥2023年营收71569.85万元、净利润752.24万元[17][18][19] - 浙江上峰科环建材2023年资产总额24093.77万元、负债 - 1146.23万元、净资产25240.00万元[20][21] 其他要点 - 2024年对外担保额度预计需2023年年度股东大会审议批准[3] - 本次担保额度未拟定具体协议，授权管理层办理[22] - 新平公司其他股东持有48%股权，最高额担保金额19200万元[23] - 科环公司其他股东持有48%股权，最高额担保金额28800万元[23] - 浙江上峰将舜江公司21%股权质押，担保债权最高额5970万元[23] - 公司为非全资控股子公司担保余额17000.00万元，占归母净资产5.88%[26] - 控股子公司为公司担保余额0.00万元，占归母净资产0.00%[26] - 控股子公司之间担保余额16758.00万元，占归母净资产5.79%[26] - 对外担保逾期累计数量为零[26] - 本次对外担保为满足公司及相关公司生产经营需要[23] - 公司原则上按所持股权比例对被担保公司提供担保[23] - 董事会同意担保额度预计并提交2023年年度股东大会审议[25]

审计机构聘任 - 公司拟聘任浙江天平为2024年度财务和内控审计机构[4] - 聘任需提交2023年年度股东大会审议批准，通过生效[19] 费用情况 - 2024年度财务审计费78万元，内控审计费20万元，合计98万元[12] 审计机构情况 - 截至2023年末，浙江天平有合伙人29名、注册会计师116名[5] - 2022年度收入总额10244.51万元，审计业务收入7013.98万元[5] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1273.80万元，保险累计赔偿限额5000万元[6] 表决结果 - 十一届八次董事会7票同意聘任浙江天平，0票反对、弃权[18]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%通知保荐人或顾问[8] 募投项目论证 - 搁置超1年重新论证可行性[12] - 超计划完成期限且投入未达50%重新论证[12] 资金置换与使用 - 自筹预先投入募投项目可6个月内用募集资金置换[13] - 使用闲置募集资金补流单次不超12个月[14] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超总额30%[16] 协议与账户备案 - 协议签订后2个交易日报上交所备案并公告[9] - 协议提前终止两周内签新协议并2个交易日备案公告[9] - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日备案公告[14] 节余资金使用 - 单个项目节余低于100万或5%免程序年报披露[17] - 全部完成后节余超10%经审议通过使用[17] - 全部完成后节余低于10%经董事会审议使用[18] - 全部完成后节余低于500万或5%免程序定期报告披露[18] 募投项目变更 - 变更需经审议通过，仅变地点可免部分程序[20] 核查与报告 - 董事会半年度核查进展出报告并2个交易日报上交所公告[24] - 保荐或顾问半年度现场调查[25] - 会计年度结束后保荐或顾问出专项核查报告[25] - 会计年度结束后董事会报告中披露核查和鉴证意见[26]

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-003 宁波富达股份有限公司 十一届八次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 8 日在宁波华侨 温德姆至尊豪廷大酒店三楼以现场方式召开,本次会议的通知于 2024 年 2 月 27 日以电 子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本 次会议由郑铭钧董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 一、公司 2023 年度董事会工作报告 公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在 2023 年年度股东大会 上进行述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2023 年独立性的自查报告》作出 了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董 事会关于独立董事独立性 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入316,733.48万元[9] - 2023年水泥建材收入114,453.45万元，占营业收入36.14%[9] - 2023年燃料油业务收入152,220.36万元，占营业收入48.06%[9] - 2023年末公司资产总计46.296550948亿元，较上年末增长6.76%[1][19] - 2023年末负债合计12.5485614442亿元，较上年末增长39.76%[22] - 2023年末股东权益合计33.7479895038亿元，较上年末下降1.86%[22] - 营业总收入本期为31.67亿元，上期为32.56亿元[29] - 净利润本期为2.22亿元，上期为2.88亿元[29] - 本期营业利润同比增长约27.17%，净利润同比增长约27.29%[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额同比增长约72.47%[34] 财务数据 - 2023年末流动资产合计24.8436785059亿元，较上年末增长17.28%[1] - 2023年末非流动资产合计21.4528724421亿元，较上年末下降3.29%[19] - 2023年末流动负债合计11.2777777336亿元，较上年末增长46.93%[22] - 2023年末非流动负债合计1.2707837106亿元，较上年末下降2.45%[22] - 2023年末归属于母公司股东权益合计28.930048437亿元，较上年末增长0.51%[22] - 2023年末少数股东权益4.8179410668亿元，较上年末下降13.99%[22] - 基本每股收益本期为0.1592元/股，上期为0.1589元/股[29] - 稀释每股收益本期为0.1592元/股，上期为0.1689元/股[29] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金同比下降约2.71%[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额同比下降约132.40%[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增长约111.57%[34] 公司概况 - 公司1992年9月经批准组建，1996年7月在上海证券交易所上市，所属行业为制造业[50] - 公司主要经营商业广场的经营和租赁、水泥的生产和销售、燃料油销售[50] - 公司母公司为宁波城建投资集团有限公司，实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会[50] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数144,524.11万股，注册资本为144,524.11万元[50] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表范围内有14家子公司[52] 会计政策 - 金融资产初始确认分类为三类，金融负债分类为两类[74] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量[77] - 应收账款按不同账龄有不同计提比例[89] - 存货发出时按加权平均法计价[94][95] - 公司对子公司长投采用成本法核算[108] - 投资性房地产采用成本模式计量[113][115] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，应税收入为3%、5%[184] - 企业所得税税率因纳税主体而异，分别为15%、20%、25%[185] - 部分孙公司生产的P042.5水泥享受资源综合利用增值税即征即退70%的优惠政策[186] - 2023 - 2024年，小型微利企业有税收优惠[187] - 2022 - 2024年，部分孙公司可减征“六税两费”[188] 资产情况 - 货币资金期末余额为1,600,359,884.93元，上年年末余额为1,267,029,763.88元[193] - 交易性金融资产上年年末余额为6,104,722.16元，期末无余额[194] - 应收账款期末账面余额为342,262,115.82元，上年年末为362,532,869.30元[195] - 按单项计提坏账准备期末金额为1,951,414.88元，占比0.57%[196] - 按组合计提坏账准备期末金额为340,310,700.94元，占比99.43%[196]

会计师事务所选聘制度 - 2024年3月8日董事会审议通过该制度，需提交2023年度股东大会审议[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况及原因[11] 聘任与更换 - 连续聘任同一所原则上不超8年，因业务需延长不超10年[11] - 特定情形应改聘，更换需在第四季度结束前完成选聘[13][14] 其他规定 - 选聘经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[9] - 聘任期内可合理调整审计费用[10] - 年度报告披露事务所相关信息[16] - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与审计[23] - 文件资料保存至少10年[18] - 制度经股东大会通过实施，修改亦同[20]

宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事崔平女 士的辞职报告，崔平女士因已担任超过三家上市公司独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》规定向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会专门委员会委 员等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-005 宁波富达股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，崔平女士的辞职导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数。根据相 关规定，崔平女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效， 不会影响公司董事会工作的正常运行。在补选独立董事完成之前,崔平女士仍将按 照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会对崔平 女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第十一届八次会议，审议通过了《关 ...

宁波富达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事崔平女士的任职经历以及签署的相关自查文件,该人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁波富伏 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规 范运作》等要求，宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在 任独立董事崔平女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-009 宁波富达股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 重 要 提 示 公司于 2024 年 3 月 8 日召开十一届八次董事会，审议通过了《公司 2023 年度 利润分配预案》。表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。尚需提交 2023 年年度 股东大会审议批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税），本年度公司不进行资本 公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 230,152,402.36 元，母公司实现净利润 311,879,627.42 元， 减提取法定盈余公积 31,187,962.74 元,加上年初未分配利润余额 227,336,344.80 元，减去实 ...